Mural Virtual by Laura Bonilla

1. Audita los procesos que involucren transacciones de dinero.
Es evidente que para cualquier empresa conocer todos los procesos del negocio significa más que una necesidad, pero esto es crucial sobre todo cuando se trata de dinero.

Al hacer seguimiento de cada transacción, cada movimiento y cada intercambio financiero, la organización obtiene una visión general de cómo funciona la administración de los gastos.

2. Haz un seguimiento de las personas que manejan el dinero de tu empresa.

Saber quiénes son los funcionarios que integran el equipo financiero es tan importante como conocer los procedimientos.

Existen personas más susceptibles de cometer errores. Por eso, es importante que evalúes con cuidado cuáles funcionarios estarán involucrados en el recorrido del dinero hasta que llega a sus destinos o áreas correspondientes.

3. Entiende el Sistema de Gestión Financiera.

El fraude financiero sucede cuando el registro está mal hecho o no cuenta con una supervisión rigurosa.

Por esa razón, es importante que conozcas el sistema de control financiero utilizado por tu empresa para que le permita al gestor acceder a los registros cuando sea necesario y verificar las posibles irregularidades.

4. Solicita informes de gestión periódicamente

Para disminuir la posibilidad de fraude o desvío, es fundamental solicitar con frecuencia informes de costos, gastos e ingresos de un periodo específico.

Es ideal que esa auditoría se haga cada mes y que siempre usted reserve un día para revisar los informes cuidadosamente con el ojo crítico de un gestor en busca de fallas latentes.

En caso de que el área financiera y contable no sea tu fuerte, lo más adecuado será contratar a un profesional de cumplimiento que realice este análisis.

5. Usa la tecnología como una aliada.

Este tal vez sea el consejo más importante de todos. Hoy en día existen diversos sistemas tecnológicos que automatizan varios procesos de la gestión, lo que facilita los procesos de auditoría y aborda las áreas más críticas del negocio.

Estos sistemas informáticos para gestionar el riesgo financiero posibilitan la integración de todos los movimientos financieros con el fin de tener un reporte preciso y detallado de los posibles riesgos y de asignar responsables para el tratamiento de ellos.

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