Prevención de lavado de dinero y activos y gestión de nuevos riesgos by Yancor Online https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q La mejor forma de prevenir es educar en-us 2021-01-19 16:21:23 UTC 2024-07-15 11:42:00 UTC hello@padlet.com https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/597308162/ede7563cd0b538451fed54b87be182ee/Yancor_perfile.jpg Bienvenidos al entrenamiento en Prevención de Lavado de Dinero y Activos yancoronline https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1102075835 2021-01-19 16:29:54 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1102075835 waltmo1975 https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107884691 2021-01-20 22:02:10 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107884691 Mi expectativa es:... yancoronline https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107918198 2021-01-20 22:18:54 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107918198 Mi expectativa para este curso es aprender sobre las prácticas de prevención de lavado de dinero, actualmente es un tema de mucha importancia y hay que estar actualizándonos siempre que se pueda. José Roberto Hernández Barra. Empresa: Fortis Servicios Empresariales https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107918603 2021-01-20 22:19:07 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107918603 - Mauricio Martínez: Mi expectativa para el curso es adquirir conocimientos sobre nuevos riesgos en prevención de lavado de Dinero y Activos. https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107919525 2021-01-20 22:19:39 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107919525 Conocer los nuevos riesgos de Lavado de dinero https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107919682 para estar preparados frente a esos riesgos. Victor Loucel]]> 2021-01-20 22:19:44 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107919682 Mi nombre es Caty Flores, de Manufacturas Plásticas, S.A de C.V. https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107919855 Mis expectativas: Actualizarme sobre los nuevos riesgos en prevención de lavado de dinero y activos. ]]> 2021-01-20 22:19:49 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107919855 Mi nombre es Moisés Magaña de FOSAFFI https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107920406 Mi expectativa es adquirir mayor conocimiento en tema de los nuevos riesgos derivados de Lavado de Dinero, así como la forma de crear una cultura 
integral de prevención post pandemia a nivel institucional

]]> 2021-01-20 22:20:06 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107920406 Expectativa https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107920473 Mi expectativa es adquirir nuevo conocimientos y herramientas que permitan ser aplicados en los procesos de la institución en especial en el nuevo contexto del covid-19

María Goitia 
SGB]]> 2021-01-20 22:20:08 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107920473 https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107921745 Conocer, aprender y poner en práctica en el lugar donde desempeño. DISMA SA DE CV
MILTON ESCOBAR. ]]> 2021-01-20 22:20:50 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107921745 Mi expectativa para este curso es actualizar conocimientos entorno a la pandemia por COVID y las nuevas prácticas que debemos implementar dentro de nuestros procesos relacionados con PLDFT https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107921834 Fanny- SGB-]]> 2021-01-20 22:20:54 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107921834 Salvador Méndez https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107922359 Actualizar métodos y herramientas para un adecuado control de las operaciones.

]]> 2021-01-20 22:21:12 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107922359 https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107924284 Mis expectativas son aprender sobre los cambios debido a nuevos riesgos y como prevenirlos de acuerdo a experiencias dadas en empresas nacionales y extranjeras.
Gloria Rivera 
CTE, S.A. de C.V.]]> 2021-01-20 22:22:24 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107924284 Flor Ramírez https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107925724 Mi expectativa es saber técnicas para Prevenir el Lavado de Dinero en la empresa que laboro, también sobre Listados PEP y otros importantes]]> 2021-01-20 22:23:09 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1107925724 SSF circular waltmo1975 https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1108165257 2021-01-21 01:07:49 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1108165257 GUIA DE ESTADOS DE REGIMEN FISCAL PREFERENTE waltmo1975 https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1108166390 2021-01-21 01:08:36 UTC https://padlet.com/yancoronline/vcexjvd0mzn99w8q/wish/1108166390