Gestion de Riesgo by Sebastián Sandí

Gestión de riesgo.

sebas2003sandi — 2024-04-15 23:14:17 UTC

Es la aplicación sistemática de prácticas y procedimientos de gestión que proporciona la Aduana la información necesaria para manejar los movimientos y envíos que presentan los

riesgos

Análisis de riesgo.

sebas2003sandi — 2024-04-15 23:16:50 UTC

Es un proceso sistemático de decisión que se basa en la recopilación y un análisis de la información y así intervenir en los riesgos y evaluar la eficacia en la reducción de los mismos

Sector de riesgo.

sebas2003sandi — 2024-04-16 01:12:22 UTC

Son los momentos en los que se puede dar el riesgo, por eso es importante localizarlo

Indicador de riesgo.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:17:08 UTC

Conjunto de criterios específicos utilizados como herramienta para seleccionar y detectar movimientos que probablemente no cumplirán con la legislación aduanera

Perfil de riesgo.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:19:09 UTC

Son una combinación de indicadores de riesgo, basada en información recabada, analizada y categorizada

Proceso de gestión de riesgo.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:26:44 UTC

fase 1 (definir contexto)= en esta fase se identifican los sectores y los criterios de riesgo

fase 2 (identificar riesgo)= en esta fase se analiza que o como puede suceder

fase 3 (analizar riesgos)= se determinan las posibilidades, consecuencias y el nivel de riesgo

fase 4 (evaluar riesgo)= se evaluan los riesgos

fase 5 (manejo de riesgo)= en esta ultima fase se va a controlar los riesgos

Gestión de riesgo operacional.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:39:39 UTC

Es el uso de medidas y controles para prevenir, detectar y mitigar los riesgos relacionados con ingreso de mercancias

Gestión táctica.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:43:00 UTC

Es la aplicación práctica de estrategias y acciones específicas para abordar los riesgos operativos, normalmente se utiliza para los riesgos a tiempo real o a corto plazo

Gestión de riesgo estratégica.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:48:21 UTC

Esta se utiliza para riesgos a largo plazo ya que esta los identifica, evalúa y mitiga los riesgos que pueden afectar con el objetivo y la misión de una institución

Control de movimientos.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:50:17 UTC

Es la supervisión y la regularización del movimiento de mercancías, personas o vehículos a través de las fronteras internacionales o dentro de un país

Control documentario.

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:51:27 UTC

Se refiere a el proceso de verificación y revisión de la documentación relacionada con el movimiento de mercancías, personas o vehículos a través de las fronteras internacionales o dentro de un país.

Reconocimientos de mercancías. (Inspección)

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:53:24 UTC

Es el proceso en el cual los funcionarios de la aduana examinan las mercancías que ingresan o salen del país para verificar su cumplimiento con las regulaciones aduaneras

Fases del control de auditoría (Definir cada una)

sebas2003sandi — 2024-04-16 17:59:42 UTC

Planificación= en esta primera fase el auditor define los objetivos y alcance de la auditoría, identifica los riesgos potenciales, y desarrolla un plan detallado de trabajo

Ejecución= en esta fase el auditor lleva a cabo los procedimientos de auditoría definidos en el plan, recopilando evidencia relevante a través de pruebas, análisis y entrevistas

Evaluación de hallazgos= el auditor revisa y analiza la evidencia recopilada para identificar hallazgos significativos

Comunicación de resultados= en esta el auditor comunica los hallazgos de la auditoría a la dirección y otras partes interesadas relevantes

Seguimiento= en esta ultima fase cuando ya se han comunicado los resultados de la auditoría, el auditor puede realizar un seguimiento para asegurarse de que se tomen medidas correctivas apropiadas para abordar los hallazgos y recomendaciones identificados durante la auditoría