FASES PARA COMPROBAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS CLIENTES EN UNA SOLICITUD by Anyi Arrieta

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:28:47 UTC

Propociona la validéz de la información suministrada por los clientes en una solicitud y garantiza la fiabilidad y autenticidad de los datos.

Verificación de datos

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:33:19 UTC

Reunir toda la información y los documentos suministrada por el cliente al momento de la solicitud

Realizar revisión de los datos

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:35:51 UTC

Esta revisión se lleva a cabo a nivel general para verificar si existe alguna inconsistencia en la información y de esta manera, realizar la corrección pertinente.

Verificacar la autenticidad de los documentos

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:37:51 UTC

En esta se validará todos los documentos suministrados por el cliente como: identidad, ingresos, tipo de vivienda, historial financiero, etc.

Revisión de la identidad del cliente

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:39:20 UTC

Comprobar la información personal, dirección, estado civil, personas a cargo, contacto, entre otras.

Contactar referencias

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:40:48 UTC

Ponerse en contacto con las referencias suministradas por el cliente para validar que la informacón proporsionada sea la correcta.

Verificar historal crediticio

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:44:27 UTC

Esto se lleva a cabo por todas las entidades financieras para evaluar el comportamiento del cliente a lo largo de su vida o en años anteriores, incluyendo sus movimientos y su responsabilidad de pago con sus obligaciones financieras.

Contactar al cliente cuando se requiera

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:46:30 UTC

Es importante ponerse en contacto con el cliente sea de manera fisica o por medios telefónicos para obtener información adicional con base a su solicitud o para resolver algunas dudas durante el proceso

Análisis de los datos cruzados con otras entidades financieras

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:49:27 UTC

Comprobar la información proporcionada por otras entidades y otras bases de datos para tener veracidad de la información financiera del cliente y su comportamiento.

Situación legal

anyiarrietadelarosa — 2024-01-06 14:50:26 UTC

Es indispensable conocer si nuestro cliente tiene antecedentes legales o cuentas pendientes con la justicia.