Planificador de proyectos by Denis Vallejo Hernandez

MONITOREO Y DETECCION DE FRAUDE

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Que es la detección de fraudes?

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Como una empresa puede prever la detección de fraudes?

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Como te investigan las empresas?

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Como comprobar si una empresa es confiable?

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Si eres usuario público y quieres obtener información de alguna sociedad que haya sido registrada, regístrate en la página: rpc.economia.gob.mx en la cual podrás realizar consultas. Al ser una base de datos nacional podrás realizar la consulta desde cualquier computadora o dispositivo electrónico con acceso a Internet.

Tipos comunes de fraude empresarial

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-Fraude en transacciones y contracargos: El fraude en transacciones ocurre cuando se realizan compras no autorizadas con información de pago robada, lo que resulta en contracargos

-Toma de control de cuentas: Ocurre cuando los delincuentes acceden a una cuenta de usuario sin autorización. Una vez dentro, pueden realizar transacciones, cambiar datos o usar la cuenta para otras actividades fraudulentas

-Cuentas falsas con identidades robadas o sintéticas: Las identidades robadas usan datos reales de brechas de seguridad, mientras que las sintéticas combinan datos reales y falsos. Estas cuentas se utilizan para solicitar préstamos o realizar transacciones fraudulentas.

-Múltiples cuentas para abuso de bonos y promociones: Ocurre cuando alguien crea varias cuentas para aprovecharse de bonos y promociones, y es común en industrias como juegos, préstamos en línea, etc. Los estafadores crean cuentas con diferentes identidades para reclamar ofertas múltiples veces, generando pérdidas de ingresos y distorsionando los datos de clientes.

Riesgos de Fraudes

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Los riesgos de fraude consisten en la posible pérdida financiera, material o reputacional que derivan de acciones, valga la redundancia, fraudulentas por actores internos o externos de la compañía.

Importancia de proteger tus datos personales

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Para evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para la cual la proporcionaste y con ello se afecten otros derechos o libertades; así como para evitar la comisión de delitos en tu contra, tal como el robo de identidad.

Es muy importante que cuides estos datos por razones de seguridad y porque es tu derecho; tus datos deben ser protegidos contra el mal uso como robo de identidad, transmisiones indebidas o accesos no autorizados.

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La detección de fraudes es el proceso de identificar actividades sospechosas que indiquen que podría estar en marcha un robo delictivo de dinero, datos o recursos.

Lo realiza un software de detección de fraudes que monitorea transacciones, aplicaciones API y comportamiento del usuario.

Que es el monitoreo

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El monitoreo es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificación de sus logros y debilidades y en consecuencia, se recomiendan medidas correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto.

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Las empresas pueden contratar a firmas de investigación para revisar tus antecedentes, pueden solicitar datos personales, historiales, crediticos, registros penales o legales.