Rol DGII en la Prevención Lavado de Activos y Terrorismo by Crismerly Valdez https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49 Grupo #4 en-us 2023-03-28 23:27:53 UTC 2023-04-04 14:02:09 UTC hello@padlet.com Introducción https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543156498 La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desempeña un papel importante como autoridad en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. 

La DGII tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados, y puede imponer sanciones y medidas correctivas en caso de incumplimiento. Además, la DGII tiene la capacidad de intercambiar información con otras entidades y autoridades nacionales e internacionales para la prevención y detección de estas actividades ilegales.

]]> 2023-04-04 04:04:45 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543156498 Sujetos Obligados No Financieros. Supervisión y regulación. https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543545133 La DGII tiene la responsabilidad de supervisar y regular a los sujetos obligados, llevar a cabo investigaciones y acciones de inteligencia financiera. Los sujetos obligados son aquellos que, por su actividad económica, tienen un mayor riesgo de ser utilizados para estos fines, como los bancos, las casas de cambio, los agentes de seguros, entre otros.

Los Sujetos Obligados No Financieros bajo la supervisión de Impuestos Internos son los siguientes:

  • Las empresas de factoraje. 
  • Los agentes inmobiliarios cuando éstos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. 
  • Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas. 
  • Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre actividades como: Compra, venta o remodelación de inmuebles, entre otras.
]]> 2023-04-04 11:27:53 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543545133 ¿Cuáles son las leyes y regulaciones que respaldan el papel de la DGII en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana? https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543546919 Leyes y regulaciones: La DGII se encarga de aplicar la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. 

Esta ley establece medidas para la prevención, detección y represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También se basa en estándares internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ]]> 2023-04-04 11:30:23 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543546919 ¿Cuáles son las funciones específicas que la DGII lleva a cabo para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana? https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543548110 La DGII tiene varias funciones específicas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como por ejemplo:

  • Realizar análisis de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector financiero y no financiero.
  • Identificar a los clientes y verificar su identidad y actividad económica.
  • Realizar reportes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
  • Llevar a cabo investigaciones en casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
]]> 2023-04-04 11:32:05 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543548110 ¿Cómo trabaja la DGII con otras entidades y agencias gubernamentales para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana? https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543548903 Trabaja con otras entidades y agencias gubernamentales: La DGII trabaja de manera coordinada con otras entidades y agencias gubernamentales, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda, entre otros. 

También colabora con entidades internacionales, como el GAFI y la Organización de Estados Americanos (OEA), para fortalecer la prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.]]> 2023-04-04 11:33:12 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543548903 ¿Cómo puede el público en general colaborar con la DGII en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana? https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543549508 El público en general puede colaborar con la DGII en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo mediante el cumplimiento de las regulaciones y normativas establecidas, y reportando cualquier actividad sospechosa que puedan identificar. 

Además, la DGII cuenta con programas de capacitación y concientización dirigidos a diferentes sectores, para informar sobre los riesgos y medidas preventivas necesarias.]]> 2023-04-04 11:34:03 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543549508 https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543551410 2023-04-04 11:36:10 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543551410 Concepto de Lavado de Activos y Terrorismo https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543554083 Lavado de Activos (LA): Es el proceso mediante el cual Personas Físicas o Jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley No. 155-17.

Financiamiento del Terrorismo (FT): Es el acto cometido por quien intencionalmente financie, subvencione, oculte o transfiera dinero o bienes para ser utilizados o, a sabiendas de que serán utilizados, en la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo ]]> 2023-04-04 11:39:14 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543554083 anyiser26 https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543571130 2023-04-04 11:59:19 UTC https://padlet.com/cristalthen29/ka8wmwxs86lv4s49/wish/2543571130