PROYECTO DE LEY N 218/2020-2021🇧🇴 by Melisa Coimbra https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5 “LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES”. en-us 2024-06-13 04:48:13 UTC 2024-06-15 12:17:37 UTC hello@padlet.com https://v1.padlet.pics/1/image?t=c_limit%2Cdpr_2%2Ch_332%2Cw_500&url=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F1910001551%2Ffad1ff5a29bba3c9c30330086af52067%2FIMG_3096.jpg coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026681519 Establecer acciones y procedimientos destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Así como la prevención contra el financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva o convencionales.

]]> 2024-06-13 05:09:43 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026681519 coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026697254 La Legitimación de Ganancias ilícitas es una figura delictiva que afecta la seguridad y estabilidad de la sociedad, resultando ser una clara amenaza para los ciudadanos, instituciones democráticas y sistema financiero.

Es por ellos que resulta una prioridad luchar contra estas conductas precedentes de actividades ilícitas.

]]> 2024-06-13 05:20:01 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026697254 La presente ley se desarrolla en el marco de: coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026717828 •Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

•Leyes

•Tratados e instrumentos internacionales ratificados o reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.


]]> 2024-06-13 05:35:45 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026717828 coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026730914 •La norma busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de los comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas.

•La aprobación de la norma busca contribuir al resguardo de la sociedad sobre los efectos de los delitos de Legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo, y también contra la instauración de organizaciones crimínales.

•El proyecto de ley no es contrario a lo que establece la Constitución Política del Estado.

]]> 2024-06-13 05:46:56 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026730914 coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026735254 •Está ley no establece ningún mecanismo de sanción para actividades económicas informales y tampoco propósitos recaudatorios.

•La UIF de acuerdo a esta normativa solamente procede a realizar investigaciones en casos en los que se tenga conocimiento de operaciones sospechosas o requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales.

]]> 2024-06-13 05:50:52 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026735254 coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026762135 Proceso que busca esconder o disfrazar la existencia, origen y el destino de bienes provenientes de actividades ilícitas, tales como el tráfico de drogas, venta ilegal de armas, trata y tráfico de personas, corrupción, contrabando, etc.

Por lo que exponiendo este proyecto de ley vemos que coinciden con una problemática por el cual el país atraviesa desde hace muchos años.

]]> 2024-06-13 06:13:13 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026762135 coimbramelisa88 https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026762619 2024-06-13 06:13:37 UTC https://padlet.com/coimbramelisa88/jg7zfqy5uee9n2i5/wish/3026762619