https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4 Hecho con carisma en-us 2021-12-10 02:22:39 UTC 2021-12-10 02:54:53 UTC hello@padlet.com mathiumalagon0 https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4/wish/1939535267 Las entidades financieras tienen la obligación de verificar la información que el cliente les suministra así como los soportes. 
La Superfinanciera explico las dos fases del proceso de conocimiento del cliente, esas son las siguientes:]]> 2021-12-10 02:27:18 UTC https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4/wish/1939535267 mathiumalagon0 https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4/wish/1939539538 Esta primera fase se relaciona con la obtención de información para llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento del cliente. ]]> 2021-12-10 02:30:08 UTC https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4/wish/1939539538 mathiumalagon0 https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4/wish/1939571822 La segunda fase trata y consiste en la verificación de datos y la solicitud de soportes documentales, además dice que es recomendable consultar a los clientes actuales y potenciales en listas restrictivas. ]]> 2021-12-10 02:51:12 UTC https://padlet.com/mathiumalagon0/j723j9m8y5beudd4/wish/1939571822