LAVADO DE DINERO O LEGITIMIZACION DE GANANCIAS ILICITAS by Patricia Mendoza https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu ¿Qué es el lavado de dinero? La expresión “lavado de dinero” se origina a principios del siglo XX y está vinculada a las actividades ilícitas de Al Capone, quien creó una cadena de lavanderías automáticas a través de la cual se hacían pasar utilidades de orígenes ilícitos por utilidades de orígenes legales. en-us 2022-07-02 02:47:12 UTC 2022-07-02 02:54:43 UTC hello@padlet.com https://padlet.net/icons/png/1f4b5.png EL ABC DE LOS CONCEPTOS DE LAVADO DE DINERO patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235405797 2022-07-02 02:50:18 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235405797 lAVADO DE DINERO patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406133 2022-07-02 02:51:43 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406133 Hoy en día se utiliza el término para hablar de los procedimientos que pretenden ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de determinados bienes patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406296 2022-07-02 02:52:32 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406296 patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406568 2022-07-02 02:53:42 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406568 COLOCACION patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406691 2022-07-02 02:54:10 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406691 TRANSFORMACION patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406756 2022-07-02 02:54:28 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406756 INTEGRACION patmenagu https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406814 2022-07-02 02:54:43 UTC https://padlet.com/patmenagu/imcihq0111600afu/wish/2235406814