https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1 en-us 2023-08-15 16:27:43 UTC 2023-08-15 16:44:04 UTC hello@padlet.com juliavendao https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1/wish/2662571827 - 433 compañías que cotizan bajo las regulaciones de la Security Exchange Commission (SEC) han presentado quiebras, ajustes y/o escándalos financieros. 
- La Ley SOX tiene como objetivo evitar que las organizaciones manipulen sus estados financieros y reporten datos que no son ciertos. 
- Bancolombia debe aplicar esta ley pues es muy importante garantizar que siempre actuemos de forma ética y transparente para mantener la confianza de todos nuestros grupos de interés y porque la Security Exchange Commission (SEC) monitorea que las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York ]]> 2023-08-15 16:29:38 UTC https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1/wish/2662571827 https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1/wish/2662571828 La información es un activo, es decir nuestra información sea, confidencial, laboral o financiera puede convertirse en dinero

La información puede ser de nuestros correos, computadores o celulares. Por lo cual es nuestra responsabilidad garantizar:

- Integridad:  La información debe estar completa, lo mas clara posible y de buena calidad.
- Disponibilidad: La información debe de estar disponible y en el formato adecuado. 
- Confidencialidad: La información solo se podrá acceder a ella los usuarios autorizados. 

Dependiendo del riesgo que representa la divulgación de la información e el banco, esta se clasifica en:
-Pública
-Interna
-Restringida
-Confidencial

Publica: no representa riesgo, disponible para terceros. 
Interna: riesgo bajo para el grupo, disponible solo para los empelados. 
Confidencial: información privilegiada, disponible solo para grupos específicos. 
Restringido: alto riesgo.]]> 2023-08-15 16:29:38 UTC https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1/wish/2662571828 https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1/wish/2662571939
Permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios.

¿Pero que es el lavado de activos? 

el lavado de activos es el proceso de
hacer que el dinero sucio parezca limpio,
posibilitando que las organizaciones criminales o
delincuentes hagan uso de dichos recursos e
incluso, en algunos casos, obtener ganancias
sobre los mismos.

y ¿la financiación del terrorismo? 

La financiación del terrorismo está relacionada
con los fondos, bienes o recursos a los que
acceden las organizaciones terroristas o los
terroristas para poder costear sus actividades

¿Pero entonces que es el SARLAFT?

Fase 1 – Prevención del riesgo
Fase 2 – Control

¿Cómo podemos ayudar a
prevenir el riesgo LA/FT en
la Organización?

Conociendo al actual y
potencial cliente

Verificando la información

Haciendo reserva
de la información

Identificando las
señales de alerta

Verificando la lista de control]]> 2023-08-15 16:29:49 UTC https://padlet.com/juliavendao/gyjt84ywus8rpyv1/wish/2662571939