Mi padlet supercalifragilísticoespialidoso by DEINIS ARTURO LEVITA LAURA https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my en-us 2023-05-23 16:08:34 UTC 2023-06-07 14:23:26 UTC hello@padlet.com PREGUNTAS GUIA https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601978760 2023-05-23 16:36:29 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601978760 TEMA TENTATIVO https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601979238 COLOCACION DE LAVADO DE ACTIVOS:

Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales, industriales y económicas con la finalidad de dificultar el rastreo de la fuente y propiedad de estos fondos.


  • Compra de loterías o premios ficticios
  • Transferencias.
  • Exportaciones ficticias de bienes.
  • Fondos ilícitos.
  • Sustitución de deuda externa.
  • Inversión extranjera ficticia.
  • Infiltración en organizaciones.
  • Exportaciones ficticias de servicios.


]]> 2023-05-23 16:36:51 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601979238 Integrantes 77425556 https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601986075 2023-05-23 16:43:07 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601986075 Implementación ABR 77425556 https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601988292 2023-05-23 16:45:02 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601988292 Normas de convivencia https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601993080 2023-05-23 16:49:29 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601993080 ESQUEMA Clasificación de FUENTES https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601994236 2023-05-23 16:50:39 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2601994236 REFERENCIA DE FUENTES https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2602014082 2023-05-23 17:08:22 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2602014082 prototipo de texto https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2609334906 2023-05-30 16:09:46 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2609334906 PRODUCTO 1 consolidado 2 https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2616173666 2023-06-06 18:15:55 UTC https://padlet.com/77425556/gygd8fo6fyjxv1my/wish/2616173666