FRAUDE Y ABUSO DE CONFIANZA by Alex Hernandez https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j El hombre y su esfera jurídica en-us 2022-05-31 23:22:12 UTC 2022-05-31 23:34:47 UTC hello@padlet.com Fraude hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206737401 ¿Qué es fraude y un ejemplo?
Consiste en un engaño para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a la persona o la empresa que paga que obtendrá algo que, en realidad, no existe. Por ejemplo: un hombre solicita 1.000 dólares como anticipo para gestionar la entrega de un automóvil.
]]> 2022-05-31 23:28:39 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206737401 ¿Cómo detectar el fraude en una empresa? hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206738302
  1. Testimonio de testigos.
  2. Observación de comportamiento sospechoso. 
  3. Existencia de líneas de denuncia anónima. 
  4. Administración interna efectiva y auditorías internas. 
  5. Localizar documentos perdidos. 
  6. Medidas adecuadas de acuerdo al tamaño de la empresa.

]]> 2022-05-31 23:30:10 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206738302 hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206738775 De acuerdo con el portal, en orden de mayor a menor recurrencia, los fraudes ocurren principalmente a través de llamadas telefónicas, le siguen el comercio electrónico, la suplantación gubernamental y otras instituciones, el robo de identidad, las páginas de internet falsas, la captación engañosa, los correos.


]]> 2022-05-31 23:30:52 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206738775 hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206739219 2022-05-31 23:31:28 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206739219 Abuso de confianza hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206739565 Se reputa como abuso de confianza la ilegítima posesión de la cosa retenida si el tenedor o poseedor de ella no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, o no la entrega a la autoridad, para que ésta disponga de la misma conforme a la ley.]]> 2022-05-31 23:32:01 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206739565 ¿Cuáles son los elementos del delito de abuso de confianza? hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206740287 Los tres elementos que constituyen la figura delictiva denominada abuso de confianza son: la entrega de la cosa, en virtud de la confianza o de un contrato que no transfiere el dominio; que la confianza haya sido alcanzada con fines distintos del de disponer de lo ajeno, y que el acusado disponga de los fondos.]]> 2022-05-31 23:32:58 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206740287 ¿Cuándo se consuma el abuso de confianza? hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206740597 El delito de abuso de confianza activa se consuma con la mera actividad de incorporar la cosa al patrimonio del agente o de un tercero; y, en el abuso de confianza por una conducta omisiva, el delito se consuma al negarse a restituir la cosa recibida]]> 2022-05-31 23:33:27 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206740597 hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206740831 2022-05-31 23:33:48 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206740831 hernandeziop363 https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206741010 2022-05-31 23:34:04 UTC https://padlet.com/hernandeziop363/gqsr12gr4mg121j/wish/2206741010