ESTUDIO DE CASO 2 - GRUPO 5 by Centro de Servicios Compartidos https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw en-us 2024-04-29 15:29:01 UTC 2024-05-06 14:17:20 UTC hello@padlet.com DEBILIDADES https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981701249 No existen criterios y niveles de responsabilidad para pedir la creación de un tercero

No existen criterios claros y estrictos en el proceso de revisión de facturas para detectar este tipo de situaciones

No se realiza auditoria en la red no contratada

Falencias en los criterios en la autorización de solicitudes en la red no contratada

Riesgo financiero

]]> 2024-05-06 14:02:27 UTC https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981701249 AMENAZAS https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981706938 Que otros proveedores lo hagan

Riesgo reputacional



]]> 2024-05-06 14:06:26 UTC https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981706938 https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981718795 Creación de Terceros

Autorizaciones

Auditoria y Revisoria de facturas

Gestion de Riesgos

]]> 2024-05-06 14:13:53 UTC https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981718795 Definir y ajustar los criterios de creación de terceros https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981723625 2024-05-06 14:17:20 UTC https://padlet.com/csc19/fzmk6kwv7o1pb8nw/wish/2981723625