las fases, para comprobar la información suministrada por los clientes, en una solicitud. by Hemilly vanessa Ravelo paez https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u técnico en servicios y operaciones micro-financieras. ficha:2627130 aprendices: Hemilly Ravelo / Sildrey Albornoz en-us 2023-05-20 23:06:53 UTC 2023-05-20 23:25:27 UTC hello@padlet.com Fase 1 hemillyravelo15 https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598555595 Aplicativos de entidad financiera con Registraduría:

Para verificar la autenticidad del documento de identidad.

Evaluación de la información proporcionada:

  1. Revisar detalladamente la información proporcionada por el cliente en la solicitud.
  2. Verificar la coherencia y consistencia de los datos presentados.

Verificación de documentación:
  1. Comprobar la autenticidad y validez de los documentos proporcionados por el cliente.
  2. Comparar la información presente en los documentos con los datos proporcionados en la solicitud.


]]> 2023-05-20 23:10:42 UTC https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598555595 Fase 2 hemillyravelo15 https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598555761 Consulta a las centrales de riesgo:

Para verificar el comportamiento financiero y moras mayores a 30 días. 

Consulta de fuentes externas:

  1. Realizar consultas en bases de datos externas, como centrales de riesgo o registros financieros, para obtener información adicional sobre el cliente.
  2. Obtener informes de crédito, historial de pagos y otras referencias financieras relevantes.


]]> 2023-05-20 23:11:35 UTC https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598555761 Fase 3 hemillyravelo15 https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556012 Base de datos interna de la entidad financiera

  • Para comprobar el comportamiento financiero menor a 30 días, dentro de la entidad financiera. 
  • Permite evaluar los pagos y movimientos recientes del cliente dentro de la entidad.
]]> 2023-05-20 23:12:57 UTC https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556012 Fase 4 hemillyravelo15 https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556338 Llamadas telefónicas

  • Para constatar información que el cliente registra en los formularios como son las referencias familiares 
  • Permite confirmar la veracidad de los datos y obtener referencias adicionales sobre el cliente.
]]> 2023-05-20 23:14:37 UTC https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556338 Fase 5 hemillyravelo15 https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556531 Visitas al negocio o a la casa del cliente

  • Realización de visitas físicas al negocio o al domicilio del cliente para comprobar la dirección y obtener información adicional.
  • Permite validar la ubicación del cliente y obtener detalles sobre su situación laboral, residencial o comercial.

]]> 2023-05-20 23:15:35 UTC https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556531 Fase 6 hemillyravelo15 https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556685 Verificación zonal
  • Para comprobar en su entorno más cercano con vecinos y conocidos; información como: antigüedad del negocio en el sitio, e información relevante de cliente o futuro cliente.
  • Realización de verificaciones en el entorno cercano del cliente, como con vecinos y conocidos.
  • Permite obtener información sobre la antigüedad del negocio en el lugar y otros detalles relevantes del cliente.



]]> 2023-05-20 23:16:26 UTC https://padlet.com/hemillyravelo15/fs79nlmnjh0ddz4u/wish/2598556685