https://padlet.com/5120171054/eqb7tiu13i5n Hecho con sensibilidad en-us 2018-02-15 01:55:41 UTC 2018-02-15 02:01:49 UTC hello@padlet.com 5120171054 https://padlet.com/5120171054/eqb7tiu13i5n/wish/231768906 El lavado de activos es un proceso en el cual los centros criminales trabajan para aparentar legalidad frente a sus recursos generados por actividades ilícitas. El cual se desarrolla, por medios criminales que conocen el procedimiento del enriquecimiento ilícito o el dinero sucio, obtenido por importantes ganancias de un individuo o grupo involucrado. La finalidad de estos integrantes es  buscar la forma de controlar el exceso de recursos económicos llegados y camuflar dicho dinero por medio de fuentes, que permitan llegar el dinero a lugares que no llamen la atención. Encuentran un procedimiento en el cual, los fondos adquiridos puedan ser utilizados por medio de actividades legales y expandirse sin problema en el sistema financiero. Y así aparentar, frente a la sociedad que dicha riqueza generada es lícita y el dinero es limpio. Hay distintas actividades que conllevan a la obtención de este dinero, como lo es el  narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, tráfico de armas y demás actividades consideradas como delito penal por nuestra legislación. ]]> 2018-02-15 02:00:17 UTC https://padlet.com/5120171054/eqb7tiu13i5n/wish/231768906