Banca Y lavado by Brenda Elizabeth del Toro Ortega

Impacto económico

2024-10-02 17:00:30 UTC

El lavado de dinero por parte de los carteles mexicanos y del banco HSBC , lavo al menos 881 millones de dólares.
La multa hacia el banco HSBC por su participación de lavado de dinero, sumo alrededor 2000 millones de dólares.

¿Cómo afectan estos eventos a las personas?

2024-10-02 17:02:44 UTC

1-Afectan los clientes del banco HSBC debido a que no tienen certeza de lo que pueda pasar con su dinero y si el banco es confiable.

2- HSBC le lavaba dinero al cartel de Sinaloa, aquel que era y es responsable de la muerte de millones de personas. Lo que hace a este banco participe de la Organización terrorista.

¿Son necesarias las regulaciones en las grandes compañías y bancos?

2024-10-02 17:06:11 UTC

Sí son necesarias porque esto puede tener un impacto poco ético hacia la sociedad y mas específicamente hacia los clientes. Lo que hace necesario que se verifique el cumplimiento de políticas, límites, y regularizaciones para la seguridad de los consumidores de estos servicios.

Ideas principales

2024-10-03 01:13:26 UTC

Es un documental narra el caso del banco HSBC sobre escándalo que enfrentó esta compañía cuando se descubrió que lavaba el dinero de los narcotraficantes mexicanos.
El banco lavo al menos 881 millones de dólares.
El banco HSBC permite el lavado de dinero en su corporación.
Stern fue un extrabajador del banco, le encargaron borrar las alertas de reglas que se rompen en el banco y que tenían que ser atendidos.
HSBC violo la ley de Secreto Bancario a gran escala.
en 2010 la OCC redacto una orden describiendo los problemas de capitales de HSBC.
El banco editaba el nombre de los negocios ilegales para permitir blanqueo de dinero para terroristas y carteles
El cateo a la casa del empresario Zhenli Ye Gon, fue uno de los hechos que marcaron el fracaso del Gobierno de México en detener el creciente control de los carteles, y en especial, al de Sinaloa. Y que este mismo empresario, tenia cuentas en HSBC.
HSBC, es uno de los casos que se hicieron público, uno de los Bancos que hicieron Blanqueo de Capitales de un cartel mexicano, donde su sanción, solo fue un pago de 25 millones de dolares.
Al final, el juicio que se llevo a cabo no tuvo justicia.

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Referencias

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Gutiérrez, I. (2020). Dirty Money, Resumen y reseña de la serie de Netflix. Muy financiero. muyfinanciero.com/analisis/economia-global/dirty-money-resumen/

De los Reyes, I. (2012). Así lava su dinero el narco mexicano. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120717_hsbc_mexico_narco_lavado_dinero_irm#:~:text=18%20julio%202012.%20El%20caso%20del%20banco#:~:text=18%20julio%202012.%20El%20caso%20del%20banco

Notimex, & Notimex. (2023). Notimex: HSBC Blanqueó 881 mdd de Cárteles de México y Colombia: DEA. InSight Crime. https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/notimex-hsbc-blanqueo-881-mdd-de-carteles-de-mexico-y-colombia-dea/#:~:text=El%20banco%20HSBC%20Bank%20USA%20lav%C3%B3%20al%20menos,de%202006%20a%202010%2C%20seg%C3%BAn%20documentos%20judiciales%20estadounidenses.