Lozano Gómez (2019) complementa esta conceptualización al señalar que la trata implica una lógica de mercado ilícito donde las personas se convierten en objeto de explotación sistemática dentro de redes organizadas que operan a escala global.

Características diferenciadoras:

• La víctima es explotada posteriormente, incluso si accedió voluntariamente.

• En menores de 18 años, cualquier forma de traslado con fines de explotación se considera trata, sin importar el consentimiento.

• Se enfoca en el control de la víctima.

Modus operandi:

• Reclutamiento en zonas pobres o vulnerables.

• Uso de engaños (ofertas laborales falsas), amenazas o fuerza.

• Traslado por rutas transnacionales.

• Documentación falsa o retención de documentos.

• Explotación en destino: trabajo forzoso, prostitución, servidumbre.

Objetivo:

Obtener beneficios económicos a partir de la explotación sostenida de las víctimas.

Ejemplo real:

Caso de Irina (Rusia-Oriente Medio) y red transnacional entre República Dominicana y Colombia. Víctimas trasladadas con promesas falsas y obligadas a ejercer la prostitución.

Lozano Gómez (2019) subraya que, a diferencia de la trata, el tráfico ilícito de migrantes no busca explotar a la persona una vez cruzada la frontera, sino lucrarse del servicio de traslado ilegal. El consentimiento del migrante, en este contexto, no exime a los facilitadores de su responsabilidad penal.

Características diferenciadoras:

• A diferencia de la trata, el tráfico no implica explotación posterior.

• Los migrantes suelen consentir el cruce ilegal.

• El delito se comete contra el Estado, no contra la persona.

  
  

Modus operandi:

• Cruce clandestino de fronteras por mar, tierra o aire.

• Uso de rutas no oficiales.

• Pago a coyotes o redes criminales.

• Uso de documentos falsos o visados irregulares.

  
  

Objetivo:
Lucro a partir del cruce fronterizo ilegal. No hay interés en retener al migrante tras el cruce.

Ejemplo real:
Redes de tráfico desde América Latina hacia América del Norte. Los migrantes cruzan México con ayuda de redes que cobran por cada tramo.

Lozano Gómez (2019) explica que este delito suele vincularse a conflictos armados, terrorismo y otras formas de delincuencia organizada. Se caracteriza por redes logísticas especializadas que actúan clandestinamente en mercados internacionales, muchas veces en complicidad con actores estatales corruptos.

Características diferenciadoras:

• No siempre involucra contacto directo con personas.

• Intervienen empresas fachada, fábricas clandestinas y redes transnacionales.

• La motivación no es controlar personas sino mercados ilegales.

Modus operandi:

• Producción ilegal sin marcas ni registro.

• Venta a través de canales oscuros o criptoactivos.

• Envíos escondidos en cargamentos legales.

• Uso de intermediarios con conexiones políticas o militares.

Objetivo:
Generar lucro mediante la venta de armas en zonas de conflicto o a otras organizaciones criminales.

Ejemplo real:
Tráfico ilegal de armas desde Europa del Este hacia África. Las armas terminan en manos de grupos paramilitares y terroristas.

Lozano Gómez (2019) destaca que el lavado de activos es una actividad transversal que sustenta el funcionamiento de las organizaciones criminales, permitiendo que los beneficios obtenidos de actividades ilícitas ingresen al sistema económico legal mediante operaciones financieras complejas y camufladas.

Características diferenciadoras:

• No implica violencia directa.

• Actúa como soporte para otros delitos, como el narcotráfico o corrupción.

• Utiliza sistemas financieros y estructuras empresariales.

Modus operandi:

• Creación de empresas pantalla.

• Transferencias internacionales complejas.

• Uso de paraísos fiscales.

• Inversión en bienes raíces, arte, casinos, criptomonedas.

Objetivo:
Legalizar ingresos delictivos para poder usarlos sin levantar sospechas.

Ejemplo real:
Operaciones “Green Ice” (1989-1992) y “Thin Ice” (2022): lavado de dinero vinculado al narcotráfico a través de empresas ficticias.

Lozano Gómez (2019) profundiza en este fenómeno señalando que la corrupción transnacional se manifiesta en relaciones de complicidad entre organizaciones criminales y actores estatales. Estas relaciones pueden adoptar formas de confrontación, coexistencia o simbiosis, debilitando las instituciones encargadas de aplicar la ley y facilitando la operación impune de las redes criminales.

Características diferenciadoras:

• No siempre se percibe como delito violento.

• Actúa en complicidad con el Estado.

• Es instrumental: se usa para facilitar otros crímenes (droga, trata, armas).

Modus operandi:

• Sobornos para evitar inspecciones, detenciones o permitir operaciones.

• Compra de favores políticos, contratos o protección institucional.

• Uso de cuentas offshore o criptomonedas para pagos ilegales.

Objetivo:
Facilitar o proteger otras actividades criminales mediante neutralización del aparato estatal.

Ejemplo real:
Agente de la DEA José Irizarry sobornado por organizaciones del narcotráfico para filtrar información y facilitar cargamentos de drogas.

Por otro lado, el enfoque teórico de Rubén Lozano Gómez (2019) permite comprender las estructuras organizativas que sustentan este tipo de criminalidad. Las organizaciones empresariales operan bajo una lógica jerárquica, con funciones especializadas y visión de expansión sostenida; las redes descentralizadas, en cambio, presentan estructuras flexibles basadas en células autónomas que dificultan su desmantelamiento; y la llamada delincuencia organizada móvil se caracteriza por su alta movilidad geográfica y capacidad de adaptación a diferentes contextos legales y territoriales. Estas estructuras refuerzan la eficiencia operativa de los grupos criminales y explican su resiliencia ante las acciones de las autoridades.

Comprender tanto los tipos de delitos como las formas de organización es fundamental para diseñar respuestas integrales y coordinadas que permitan combatir eficazmente estas redes transnacionales. Además de la represión penal, se requiere cooperación internacional, fortalecimiento institucional y políticas públicas centradas en la prevención, la transparencia y la protección de las víctimas. Solo a través de un enfoque articulado entre los Estados y las instituciones globales será posible reducir el poder y la influencia de estas organizaciones que operan como verdaderas economías paralelas al margen de la ley.

Fuentes

1. Lozano Gómez, R. (2019). Delincuencia organizada: historia y estructuras delictivas (pp. 1–28). Instituto San Juan de Estudios Superiores.
https://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1904/Articulo06_delincuencia-organizada-historia-estructura.pdf

2. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos (pp. 1–42).
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

Características diferenciadoras:

• Estructura jerárquica vertical

• División clara del trabajo (logística, finanzas, seguridad, etc.)

• Enfoque estratégico en expansión y control de mercados ilícitos

• Alta capacidad de reinversión y lavado de activos

Modus operandi:

• Operación como corporación: producción, distribución, seguridad interna

• Uso de empresas pantalla para legitimar ingresos

• Control territorial y de rutas delictivas

• Mecanismos de castigo y lealtad interna

Objetivo:
Maximizar beneficios económicos de forma sostenible mediante delitos organizados a gran escala.

Ejemplo real:
Cártel de Sinaloa – estructura jerárquica con funciones asignadas y expansión global en el narcotráfico.

Características diferenciadoras:

• Estructura flexible y adaptativa

• Múltiples nodos operativos

• Células con autonomía relativa

• Mayor dificultad para desarticular la red completa

Modus operandi:

• Comunicación encriptada entre células

• Compartimentación de información

• Operación independiente por zonas o funciones

• Vinculación con clanes o estructuras culturales específicas

Objetivo:
Aprovechar vacíos legales y culturales para obtener beneficios, evitando detección mediante estructuras fragmentadas.

Ejemplo real:
'Ndrangheta calabresa y Triadas chinas – redes globales de crimen que operan mediante células autónomas y estructuras familiares o culturales.

Características diferenciadoras:

• Ausencia de territorio de operación estable

• Alta movilidad geográfica

• Capacidad de adaptación legal y cultural

• Uso del “modelo franquicia” en algunos casos

Modus operandi:

• Cambio frecuente de ubicación según presión legal o policial

• Aprovechamiento de leyes laxas o estados débiles

• Establecimiento temporal de operaciones

• Movilidad constante de líderes y recursos

Objetivo:
Evitar la persecución judicial y mantener las operaciones delictivas activas a través de la flexibilidad geográfica.

Ejemplo real:
Tren de Aragua – organización venezolana que ha expandido sus operaciones por toda América Latina mediante una estrategia de alta movilidad y adaptación territorial.