Descripción del hecho: diez personas que integraban una red de tráfico de migrantes desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá donde empresa ficticia de limpieza de la terminal buscaban a migrantes que no pasaban los controles migratorios y los escondían en contenedores de basura y así poderlos ingresar ilegalmente a territorio nacional Posteriormente les ofrecía trámite de alojamiento, visado y pasaporte, tenían ganancias aproximadas de 126 millones de pesos mensuales.

Características observadas:

1- integrada por diez personas

2- ganancia monetaria

3- relación entre estados

4- funcionamiento desde hace 7 años

5- por el éxito, se entendió a otros países como Canadá, México, Estados Unidos.

Descripción del hecho: captura de submarinos pertenecientes al cartel JNG. para el transporte de drogas a otros paises

Características observadas:

1- Construcción de submarinos para transporte de drogas a otros paises

2- entrenamiento con las FARC

3- planificación de traslado desde colombia hacia otros paises

4- expropiación del puerto como territorio

5- alianza con otros carteles los cunnis

Descripción del hecho:

Caso lavado de activos por parte del GRUPO INDALO

Características observadas:

1- Participes:

• Cristobal Lopez.

• Fabian De Sousa.

• Osvaldo Sanfelice.

2- Perduracion en el tiempo:

Sus inicios de forjan en el año 1999 y continúan en la actualidad.

3- Objetivos ( Enriquesimiento Ilisito)

4- Lavado de activos: Utilizaban complejas transacciones financieras, para ocultar el origen de sus fondos ilícitos como por ej: INVERSIONES EN BIENES RAÍCES, COMPRA Y VENTA DE EMPRESAS, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS ENTRE SUS MISMAS EMPRESAS, ETC.

5- Transnacionalidad Tenian operaciones y vínculos en otros paises que le permitian ocultar fondos y activos por ejemplo (Uruguay) Tenian inversiones en casinos y hoteles. Tenian beneficios y favores políticos en relación con el gobierno del Kichnerismo que les brindaban contratos y beneficios.