Análisis inicial de las pruebas documentales (cuentas, transferencias).

Compilación y análisis de informes periciales de lavado de activos.

Análisis del expediente 00249-2015 para definir puntos clave del caso.

Integración de documentos, testimonios y peritajes en expediente único.

Análisis jurídico inicial sobre la etapa probatoria.

Listado, citación y estructura para el uso de testigos clave.

Elaboración de cronograma y requerimientos logísticos y legales.

Estudio de declaraciones de colaboradores eficaces y validación de autenticidad.

Establecer canales para obtener información y evidencias preliminares.

Resumen de hechos controvertidos y estrategia argumentativa de la defensa.

Redacción de los argumentos para la audiencia preliminar.

Presentación de tesis fiscal y pruebas principales.

Ejercicio interno de roles: juez, fiscal, defensa, etc.

Revisión legal final de todos los informes y documentos.

Contraste entre argumentos de defensa y fiscalía.

Evaluación de consistencia, legalidad y fuerza de las pruebas presentadas.

Ensayo integral del proceso judicial con todos los elementos del caso.

Propuestas legales para futuras audiencias reales o escenarios similares.

Evaluación crítica del proceso seguido hasta la simulación.

Entrega oficial del informe completo y defensa oral del caso.