DELITOS DE PERSONAS JURÍDICAS by Luciana Valeria Jauregui Perez https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5 en-us 2024-06-03 04:26:21 UTC 2024-06-04 01:08:22 UTC hello@padlet.com Tráfico ilícito de mercaderías (armas de fuego) https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016683316 Las autoridades peruanas llevaron a cabo una serie de allanamientos en locales de empresas que supuestamente están involucradas en el tráfico ilegal de armas hacia Ecuador. Estos operativos fueron realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, en el marco de una investigación que busca desarticular una red criminal dedicada al tráfico de armas y municiones.

]]> 2024-06-03 15:55:28 UTC https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016683316 Lavado de activos https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016735107 El personal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes allanó la empresa TATA PERÚ E.I.R.L., cuya gerente, Sandra Fabiola Terrones Aguirre, es investigada por presunto lavado de activos en agravio del Estado. Además, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes investiga a Terrones Aguirre por colusión agravada y malversación de fondos. A pesar de tener un salario mensual de S/800 como personal de limpieza, su empresa, fundada en 2012 con un capital de S/89,815, facturó S/3,344,867 por contrataciones con el Gobierno Regional de Tumbes en 2015, 2016 y 2018.

]]> 2024-06-03 16:56:08 UTC https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016735107 Delito de daño contra el patrimonio: ESTAFA lvjaureguip https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016863603 Margaritë S.A.C. promovía un esquema de financiamiento no oficial a través de redes sociales y medios de comunicación. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que la empresa ofrecía "contratos de mutuo" y "contratos de financiamiento", prometiendo una rentabilidad asegurada por invertir en "Inversiones en Oro" o "Proyecto Oro". Según el coronel PNP José Cruz, jefe de la División de Estafas, cerca de mil personas fueron afectadas por lo que parece ser una estafa piramidal. Margaritë S.A.C. habría recibido aproximadamente 25 millones de soles de sus aportantes, quienes denunciaron que no han recibido ganancias en los últimos tres meses.

]]> 2024-06-03 19:44:59 UTC https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016863603 Delito contra el patrimonio: Apropiación Ilícita https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016934037 William Oswaldo Juárez Rentería, dueño de PSYCH, recibió dinero de Molinos Roa para comprar arroz para exportar a Colombia. Sin embargo, se negó a devolver el dinero cuando se le solicitó, resultando en un caso de apropiación ilícita. Fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar un millón de dólares de reparación civil, incluyendo la devolución de los novecientos ochenta mil dólares apropiados indebidamente.


]]> 2024-06-03 21:58:17 UTC https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016934037 Delito de hurto (daño contra el patrimonio) https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016991368 Un grupo de personas, entre las que se encontraba una representante de una persona jurídica, fueron detenidas por la presunta comisión del delito de hurto en un minimarket del distrito de Surco.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los individuos sustraían diversos productos sin pagar. Según las investigaciones preliminares, la persona jurídica, al parecer, pretendía utilizar los productos hurtados para abastecer su propio negocio.


  • La pena a imponer dependerá del valor de lo sustraído, entre otros factores.

  • La persona jurídica podría enfrentar sanciones como multas, inhabilitación para contratar con el Estado o, en casos graves, la disolución de la empresa.

]]> 2024-06-03 23:52:53 UTC https://padlet.com/lvjaureguip/6s3l6900esodebc5/wish/3016991368