Lineamiento 2 - Grupo Ciudadela Tortuga by Oscar Campohermoso Berdeja https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg A wall with sections en-us 2025-04-11 14:08:07 UTC 2025-04-11 14:22:27 UTC hello@padlet.com https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3679816567/38003a20758b0e8adbe8a1524043bf71/Logo_Banco_Ciudadela__4_.png ocampohermoso https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406287477 Registros de reuniones del comité, incluyendo minutas y acuerdos alcanzados.

]]> 2025-04-11 14:11:03 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406287477 Política de control interno https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406287703

  • Creación del comité de control Interno

  • Esquema de líneas de defensa

  • Definición de líneas de reporte

    • ]]>     2025-04-11 14:11:15 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406287703     ocampohermoso https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406288102 Documentación de procesos de evaluación y seguimiento al desempeño del sistema.

    ]]>     2025-04-11 14:11:31 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406288102     Actas de reuniones periódicas del comité ocampohermoso https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406288882 2025-04-11 14:12:16 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406288882 Matriz de Evaluación de Controles https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406290548 2025-04-11 14:13:38 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406290548 Manual de funciones https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406290773 Debe especificar quién reporta a quién para definir la línea de reporte

    ]]>     2025-04-11 14:13:46 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406290773     Bitácoras de Seguimiento de Hallazgos https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406291060 2025-04-11 14:13:58 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406291060 ocampohermoso https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406292962 Política de Control Interno orientada a la supervisión, gestión de riesgos y articulación con comités organizacionales.

    ]]>     2025-04-11 14:15:41 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406292962     Plan de gestión de riesgos https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406293340

  • Evaluación de riesgos

  • Plan de mitigación

  • Responsables

  • Procedimientos


    • ]]>     2025-04-11 14:15:56 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406293340     ocampohermoso https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406293644 Dimensión enfocada en Control Interno y Gestión del Desempeño

    ]]>     2025-04-11 14:16:15 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406293644     Reglamento de Control Interno https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406293680 2025-04-11 14:16:16 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406293680 https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406294023

  • Oscar Campohermoso

  • Alejandro Carrasco

  • Bryan Castro

  • Max Pastén

    • ]]>     2025-04-11 14:16:35 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406294023     Política de Gestión de Riesgos maxpasten https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406295546 Proporciona las bases para identificar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos a los que está expuesta la organización.

    ]]>     2025-04-11 14:17:48 UTC https://padlet.com/ocampohermoso/6886528z1qk6wfcg/wish/3406295546