Mi lienzo feroz by Melly Lopz Phez https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y Hecho con un guiño y una sonrisa en-us 2019-04-25 14:03:32 UTC 2025-01-07 03:12:49 UTC hello@padlet.com INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL -IVE- mellyphez https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354114520 DELITOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES BANCARIAS. 

QUE ES EL IVE
Es un órgano de naturaleza administrativa, encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las leyes Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y con funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia.

]]> 2019-04-25 14:07:48 UTC https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354114520 FUNCIONES PRINCIPALES RELACIONADAS- mellyphez https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354118171
  • Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
  • Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
    • ]]>     2019-04-25 14:14:57 UTC https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354118171     DELITO BANCARIO Y SUS CLASES mellyphez https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354121460 El Delito Bancario, "Son los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias, consideradas básicamente como operaciones consistentes en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero; y contra las instituciones que realicen tales operaciones y que la ley correspondiente tipifica y sanciona". 

    Tipos: 
    1. Intermediación financiera  file:///C:/Users/norma/Downloads/07.%20Intermediaci%C3%B3n%20Financiera%20Fecha%206_11_2014%20(1).pdf
    2. lavado de dinero y otros activos
    ]]>     2019-04-25 14:21:18 UTC https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354121460     nombres: mellyphez https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354126520 Cesia Juanta 
    Adolfo Velazquez 
    Shiley Lopez ]]>     2019-04-25 14:32:18 UTC https://padlet.com/mellyphez/5bzgisbmh15y/wish/354126520