• A Quién: Sujeto pasivo. Victima

• Qué: Verbo rector. Naturaleza. Actividad criminal

• Como: Modus operandi. Método de operación

• Dónde: Lugar del hecho. Cobertura geográfica

• Cuando: Época o fecha de los hechos

• Porqué: Causas del hecho. Razones para cometerlo

• Conqué: medio empleado en el delito Las hipótesis para ser bien formuladas tienen que cumplir los siguientes requisitos

• Afirmación: Que su formulación implica una posición cierta de un hecho que se pretende verificar.

• Probable: Que se pueda demostrar.

• Necesaria: Que pueda explicar el hecho en cuestión.

• Da dirección definida a la búsqueda de la solución de un problema

• Frente a la claridad en la definición de la hipótesis se fundamenta una metodología de investigación.

• No olvide que, generalmente, las hipótesis originales deben ser modificadas de acuerdo con los resultados de las investigaciones; esto se hace mediante un proceso selectivo con el fin de conseguir la conexión objetiva entre las hipótesis y los datos resultantes de la investigación.

c) Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Policía Judicial, prevista por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas, versión libre y espontánea, testimonios, peritajes, entre otros