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Investigado por: Javier Galdamez Sivaja

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Investigado por: Javier Galdamez Sivaja

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INFRACCIONES Y SANCIONES QUE ESTABLECE LA LEY ADUANERA

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Un juez federal ordenó a una empresa de almacenes aduaneros de San Diego que pague 235 mil dólares en concepto de salarios atrasados y multas por pagar a sus trabajadores de almacén por debajo del salario mínimo y no pagar las horas extraordinarias, según anunció el martes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Premar Global Warehouse Logistics pagaba a 16 mexicanos empleados de almacén, hasta 3.38 dólares por hora, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, los trabajadores fueron pagados en pesos a pesar de que todo su trabajo se realizó en San Diego.

La agencia dijo que la empresa tampoco pagaba por horas extras cuando los empleados trabajaban más de 40 horas en una semana laboral.

En virtud de una sentencia de consentimiento aprobada el mes pasado por el juez de distrito de los Estados Unidos, Thomas Whelan, Premar, su propietario Tomás Martínez Leal, y Export Dynamics de México -que Premar opera en Tijuana- deben pagar 154 100 dólares en salarios atrasados por horas extras y 75 900 dólares en salarios mínimos atrasados a los 16 trabajadores.

También se impuso a la empresa una sanción monetaria civil de 5000 dólares.

La orden también señala que Premar debe contratar a un tercero independiente para llevar a cabo la formación de los supervisores en cuanto a los requisitos de la Ley de Normas Laborales Justas, además de otras condiciones que garanticen el cumplimiento de la FLSA.

"Este caso es una llamada de atención al sector de los almacenes de aduanas. No se tolerará que se pague a una mano de obra tan poco como 3 dólares la hora", dijo el administrador regional de Salarios y Horas, Rubén Rosalez.

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Empresa de almacenes aduaneros es multada con 235 mil dólares en salarios atrasados y sanciones

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Un juez federal ordenó a una empresa de almacenes aduaneros de San Diego que pague 235 mil dólares en concepto de salarios atrasados y multas por pagar a sus trabajadores de almacén por debajo del salario mínimo y no pagar las horas extraordinarias, según anunció el martes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

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Abadiel Martínez

Personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) interceptaron un cheque con valor de más de 40 mil dólares en la aduana de Toluca, sin que tuviera documentación que acreditara su procedencia legal; el cheque tenía como destino la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades federales, ocurrió durante una inspección aleatoria en empresas de mensajería y paquetería del recinto aduanal de la capital mexiquense, en donde se detectó bajo luz roja del semáforo fiscal unos paquetes con documentos, por lo que fueron sujetos a una revisión.

En la inspección detectaron un envío procedente de Michigan, Estados Unidos, con destino a la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México; tras una minuciosa exploración hallaron un sobre con un cheque por cobrar expedido por la cantidad de 42 mil 421 dólares, equivalentes a 826 mil pesos mexicanos aproximadamente, sin declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Debido a que el remitente omitió manifestar a la empresa de mensajería y paquetería que el sobre contenía un cheque superior a 10 mil dólares, los aguantes federales procedieron al embargo precautorio; sin embargo, con base en el artículo 152 de la Ley Aduanera, informaron a las partes que tienen un lapso de 10 días hábiles para que presenten por escrito las pruebas y formulen los alegatos correspondientes.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 9 de la Ley Aduanera establece que "Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria ".

Además, en la misma ley, artículo 184 fracción XV se precisa: "Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes... omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América".

MMCF

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cheque de más de 40 mil dólares en toluca

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En Toluca, interceptan cheque con más de 40 mil dólares

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Abadiel Martínez Personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) interceptaron un cheque con valor de más de 40 mil dólares en la aduana de Toluca, sin que tuviera documentación que acreditara su procedencia legal; el cheque tenía como destino la Ciudad de México.