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Informe preliminar con análisis del caso y contratos listos (Investigación y Preparación Inicial)

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Informe preliminar con análisis del caso y contratos listos (Investigación y Preparación Inicial)

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A.6 Evaluación de Documentación Bancaria

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A.6 Evaluación de Documentación Bancaria

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Descripción:

Análisis inicial de las pruebas documentales (cuentas, transferencias).

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A. 9 Recolección de Peritajes Financieros

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A. 9 Recolección de Peritajes Financieros

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Descripción:

Compilación y análisis de informes periciales de lavado de activos.

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Descripción:

Análisis del expediente 00249-2015 para definir puntos clave del caso.

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Reporte con avances en negociación y preparación de testigos (Negociación y Organización Jurídica)

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Reporte con avances en negociación y preparación de testigos (Negociación y Organización Jurídica)

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A. 7 Organización de Pruebas Testimoniales

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A. 7 Organización de Pruebas Testimoniales

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Descripción:

Listado, citación y estructura para el uso de testigos clave.

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A10. Conformación de Expediente Probatorio

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A10. Conformación de Expediente Probatorio

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Descripción:

Integración de documentos, testimonios y peritajes en expediente único.

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A.2 Planeamiento de Audiencias Preliminares

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A.2 Planeamiento de Audiencias Preliminares

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Descripción:

Elaboración de cronograma y requerimientos logísticos y legales.

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A. 8 Revisión de Testimonios de Colaboradores

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A. 8 Revisión de Testimonios de Colaboradores

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Descripción:

Estudio de declaraciones de colaboradores eficaces y validación de autenticidad.

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Descripción:

Análisis jurídico inicial sobre la etapa probatoria.

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A. 3 Coordinación con el Ministerio Público

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A. 3 Coordinación con el Ministerio Público

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Descripción:

Establecer canales para obtener información y evidencias preliminares.

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Descripción:

Resumen de hechos controvertidos y estrategia argumentativa de la defensa.

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A. 4 Preparación de Argumentos Iniciales

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A. 4 Preparación de Argumentos Iniciales

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Descripción:

Redacción de los argumentos para la audiencia preliminar.

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A13. Informe de Estrategia del Ministerio Público

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A13. Informe de Estrategia del Ministerio Público

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Descripción:

Presentación de tesis fiscal y pruebas principales.

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Descripción:

Ejercicio interno de roles: juez, fiscal, defensa, etc.

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A14. Consolidación de Informes por Parte

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A14. Consolidación de Informes por Parte

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Descripción:

Contraste entre argumentos de defensa y fiscalía.

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A15. Informe Final de Análisis Probatorio

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A15. Informe Final de Análisis Probatorio

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Descripción:

Evaluación de consistencia, legalidad y fuerza de las pruebas presentadas.

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Descripción:

Revisión legal final de todos los informes y documentos.

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Descripción:

Ensayo integral del proceso judicial con todos los elementos del caso.

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Descripción:

Evaluación crítica del proceso seguido hasta la simulación.

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A19. 	Redacción de Recomendaciones Legales

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A19. 	Redacción de Recomendaciones Legales

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Descripción:

Propuestas legales para futuras audiencias reales o escenarios similares.

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Descripción:

Entrega oficial del informe completo y defensa oral del caso.