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Verificación zonal

Para comprobar en su entorno más cercano con vecinos y conocidos; información como: antigüedad del negocio en el sitio, e información relevante de cliente o futuro cliente.

Realización de verificaciones en el entorno cercano del cliente, como con vecinos y conocidos.

Permite obtener información sobre la antigüedad del negocio en el lugar y otros detalles relevantes del cliente.

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Visitas al negocio o a la casa del cliente

Realización de visitas físicas al negocio o al domicilio del cliente para comprobar la dirección y obtener información adicional.

Permite validar la ubicación del cliente y obtener detalles sobre su situación laboral, residencial o comercial.

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Llamadas telefónicas

Para constatar información que el cliente registra en los formularios como son las referencias familiares

Permite confirmar la veracidad de los datos y obtener referencias adicionales sobre el cliente.

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Base de datos interna de la entidad financiera

Para comprobar el comportamiento financiero menor a 30 días, dentro de la entidad financiera.

Permite evaluar los pagos y movimientos recientes del cliente dentro de la entidad.

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Consulta a las centrales de riesgo:

Para verificar el comportamiento financiero y moras mayores a 30 días.

Consulta de fuentes externas:

1. Realizar consultas en bases de datos externas, como centrales de riesgo o registros financieros, para obtener información adicional sobre el cliente.

2. Obtener informes de crédito, historial de pagos y otras referencias financieras relevantes.

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Aplicativos de entidad financiera con Registraduría:

Para verificar la autenticidad del documento de identidad.

Evaluación de la información proporcionada:

1. Revisar detalladamente la información proporcionada por el cliente en la solicitud.

2. Verificar la coherencia y consistencia de los datos presentados.

Verificación de documentación:

1. Comprobar la autenticidad y validez de los documentos proporcionados por el cliente.

2. Comparar la información presente en los documentos con los datos proporcionados en la solicitud.