# data[].attributes.body
file:///C:/Users/Pc/Documents/GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO/MODULO%20GESTION%20DEL%20CONOCIMIENTO%20(1).pdf

http://arboldeproblmeasfodadrp.blogspot.com/2013/05/analisis-de-problemas-arbol-de.html

https://elanalistacriminal.blogspot.com/2017/07/el-uso-de-matrices-en-el-analisis-de.html

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535136/Ciclo_Inteligencia.pdf

file:///C:/Users/Pc/Downloads/Dialnet-ElCicloDeInteligenciaYSusLimites-2270935.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=demkva-BZjQ

https://www.youtube.com/watch?v=GYGq88ZlN0g

https://www.youtube.com/watch?v=cx96xdiNIZI

https://www.youtube.com/watch?v=Yz06kICCTeg

# data[].attributes.body
Poli.Valverde Santacruz Gladys Katherine

# data[].attributes.body
La Gestión de Conocimiento es muy importante porque contribuye al análisis de la información de una manera mas sistematizada que favorece en la toma de decisiones.

Las Fases del procesamiento de información son insustituibles ya que cada un cumple un papel muy relevante en la adquisición de nuevos conocimientos que serán puestos en practica en el momento oportuno.

Todas la herramientas y técnicas expuestos anteriormente para el análisis e integración de datos facilitan la comprensión de todo un estudio que puede durar años, pues los gráficos ayudan a sistematizar la información de una manera ágil y sobretodo fácil de comprender.

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Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

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MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE DATOS

# data[].attributes.subject
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE DATOS

# data[].attributes.body
F.O.D.A

ISHIKAWA-ESPINA DE PESCADO

ARBOL DE PROBLEMAS

MATRIZ DE ASOCIACION

DIAGRAMA DE CONEXCIONES

GRAFICA DE ACONTECIMIENTOS

GRAFICA DE MERCANCIAS

MATRIZ TELEFONICA

CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Árbol de problemas o Árbol causas - efecto s

Técnica para:

žAnalizar la situación existente en relación con una problemática determinada.

žIdentificar los problemas principales en ese contexto.

žDefinir el problema central en la situación.

Visualizar las relaciones causa-efecto en el árbol de problemas.

Pasos para identificar un proyecto a través de la

Técnica "Arbol de Problemas"

*1er. Paso: Conocer la problemática (conjunto de problemas) del lugar que se está analizando.
*2do. Paso: Formular en pocas palabras el problema central
*3er. Paso: Identificar y Anotar las causas del problema central
*4to. Paso: Identificar y Anotar los efectos del problema central
*5to. Paso: Definir el árbol de objetivos
*6to. Paso: Formular acciones para solucionar el problema

Primer paso: Conocer la problemática

Conocer nuestros municipios no es una opción.....es una obligación.
Auxiliarnos en diagnósticos existentes, entre ellos están los Planes de Desarrollo Municipal -PDM- o los Planes de Gobierno Local -PGL-, Planes de Desarrollo Local.

*Alta contaminación ambiental en el municipio
*Población que no tiene acceso a los servicios básicos.
*Disminución de los caudales de agua que abastecen el municipio.
Problema identificado adecuadamente:
*Generalmente los problemas se hacen evidentes por sus expresiones o manifestaciones externas. Por la forma como afectan a la comunidad.
*Un problema se refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción, o un hecho negativo. Se puede resumir por la carencia de algo bueno, o por la existencia de algo malo.

Segundo paso: Formular el problema central.

Cada situación - problema identificada requiere ser resuelta con buenas soluciones, por lo tanto, debemos conocer mejor el problema:

1.Conocer la razón del problema, a que se debe su existencia, es decir, las causas que lo generan. Este conocimiento es la base para la búsqueda de soluciones.

2 .Conocer su importancia, sus incidencias, el peligro que representa, es decir, los efectos que ocasiona. Este examen nos lleva a verificar que el problema "vale la pena ser resuelto"

Segundo paso: Formular el problema central

Problema identificado adecuadamente:

*Generalmente los problemas se hacen evidentes por sus expresiones o manifestaciones externas. Por la forma como afectan a la comunidad.
*Un problema se refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción, o un hecho negativo. Se puede resumir por la carencia de algo bueno, o por la existencia de algo malo.

"Inundación del barrio por desbordamiento de río"

"Analfabetismo en una porción de la comunidad"

"Suciedad de las calles del municipio"

Cada situación - problema identificada requiere ser resuelta con buenas soluciones, por lo tanto, debemos conocer mejor el problema:

1.Conocer la razón del problema, a que se debe su existencia, es decir, las causas que lo generan. Este conocimiento es la base para la búsqueda de soluciones.

2.Conocer su importancia, sus incidencias, el peligro que representa, es decir, los efectos que ocasiona. Este examen nos lleva a verificar que el problema "vale la pena ser resuelto"

Tercer paso: Examinar las causas del problema

La pregunta claves es: Por qué ocurre el problema?
Las causas pueden ser directas e indirectas al problema central, pero todas deben tener una vinculación lógica.

Cuarto paso: Examinar los efectos del problema

Examinar la trascendencia del problema

Tipos de efectos:

1. Los que ya se vienen percibiendo efectivamente

2. Los que se constituyen en amenaza o peligro si el problema no es manejado oportunamente.

Quinto paso: definir los objetivos para la solución

ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

Es una técnica para:
*Describir una situación que podría existir después de solucionar los problemas.
*Identificar las posibles alternativas para el proyecto
*Visualizar estas relaciones medios-fines en un árbol de objetivos.

COMO ELABORAR EL ÁRBOL DE OBJETIVOS

*1er. Paso: Transformar todas las condiciones del árbol de problemas en condiciones positivas que son:
a)deseadas y
b)realizables en la práctica.

*2do. Paso: Analizar las relaciones medios-fines establecidas y asegurar la validez e integridad del esquema.

*3er. Paso: Si es necesario:
a)modificar los planteamientos;
b)agregar nuevos planteamientos si son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo superior y
c)eliminar planteamientos que no sean efectivos o necesarios.

Una vez verificada la lógica y la pertinencia del árbol de objetivos, se dispone de referencias adecuadas para la búsqueda y planteamiento de alternativas para resolver el problema.

Los "medios fundamentales" son los del nivel inferior: constituyen las "raíces" del árbol y en torno a ellos se deberá procurar las alternativas

¿cuáles son las estrategias o acciones que posibilitan los medios inferiores del árbol de objetivos?

Sexto paso: Formular acciones para Solucionar el problema

El Análisis DAFO, también conocido Como Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa, una comunidad o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
OBJETIVOS

a.Conocer la realidad de la situación actual
b. Visualizar panoramas de cualquier ámbito de la organización
FORTALEZAS
Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente.

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización, y que permiten obtener ventajas competitivas.

DEBILIDADES
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente.

AMENAZAS
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización

UTILIDAD

La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas y superar las debilidades. De un buen análisis FODA surge toda una gama de planes de acción estratégicos y proyectos para lograr el éxito.

La clave, por supuesto, está en empezar por hacer un buen análisis FODA. Se recomienda seguir algunos consejos para garantizar un buen proceso:

1. Destinar el tiempo suficiente para realizar un análisis a profundidad.

2. Tener a mano los datos e información necesarios, por ejemplo, análisis las relaciones comunitarias o de la organización, recursos existentes, apoyo institucional, etc. .

3. Escoger cuidadosamente el equipo que realizará el análisis:

a. Multidisciplinario, con conocimiento profundo tanto del funcionamiento interno como del entorno externo

b. Con capacidad de analizar los asuntos con objetividad

c. Con capacidad de separar lo relevante de lo que no es significativo

d. Con capacidad de distinguir entre lo importante y lo urgente

e. Con capacidad de distinguir entre lo que es favorable y lo desfavorable

4. Priorizar los 4-8 elementos en cada categoría (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas) que más impacto pueden tener en la organización

5. Seguir el proceso de planificación estratégica con estos elementos priorizados, sin olvidar los demás que pueden introducirse en algún momento posterior, sobre todo si adquieren nueva importancia.

Matriz para elaborar el FODA

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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto.
Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna institución, generalmente administración local) de intervención.
Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la demanda, elaboración del proyecto).
¿Para quién y para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Por qué?, ¿Cómo? ¿Cuándo?
Primera etapa. Diagnóstico.
Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos
*2. Recogida de información.
-Conceptualizar la problemática a partir de los objetivos planteados en el proyecto.
-Obtener un conocimiento exploratorio de la población, el territorio y el tema tratado.
-Contextualizar y contrastar el conocimiento que se produzca a lo largo del proceso con las informaciones y los datos existentes.
*3. Constitución de la Comisión de Seguimiento.
*4. Constitución del Grupo de IAP.
*5. Introducción de elementos analizadores.
*6. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes institucionales y asociativos).
*7. Entrega y discusión del primer informe.

Segunda etapa. Programación.
Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos.

8. Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).

9. Análisis de textos y discursos.

10. Entrega y discusión del segundo informe.

11. Realización de talleres.

Tercera etapa. Conclusiones y propuestas.
Negociación y elaboración de propuestas concretas.
12. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).

13. Elaboración y entrega del informe final.
Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI (Programa de Acción Integral) y evaluación. Nuevos síntomas.

La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos
objetivos a abordar.

Técnicas y herramientas

Diagnóstico Rural Participativo

Realización de Talleres

Análisis FODA

Árbol de Problemas y objetivos
Otras técnicas complementarias
*Diagrama de Ishikawa (Gil Zafra, 1998, pp. 55-57). También denominado "gráfico de espina de pescado", en el que se incluyen aportaciones laterales a un proceso central. Puede ser complementaria al DAFO.
*Impacto de Futuro (Gil Zafra 1998; pp. 57-9). Cuestionario pasado a los integrantes de la Comisión de Seguimiento o a los del DAFO que plantea frases y opiniones y recoge los diferentes posicionamientos entorno a distintos temas.
*Mapas Sociales

OBJETIVO GENERAL DEL DRP

El objetivo principal del DRP es apoyar la autodeterminación de la comunidad a través de la participación y así fomentar un desarrollo sostenible, así mismo es la obtención directa de información primaria o de "campo" en la comunidad y con un grupo representativo de miembros de ella hasta llegar a un auto diagnóstico local acerca del estado de sus recursos naturales en general.

Se trata de evaluar los problemas, las oportunidades de solución y de los posibles proyectos de mejoramiento en el manejo de los recursos naturales y de las condiciones de vida de hombres y mujeres en general.

HERRAMIENTAS DEL DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO Mapa Actual
Esta herramienta nos permite conocer la actualidad de la comunidad, en que condiciones viven, los servicios y oportunidades con los que cuentan para desarrollarse, los proyectos que se han realizado a través del tiempo.

El mapa actual de hombres y mujeres es casi similar ya que ambos conocen el entorno en que viven, las condiciones en que cada familia pasa, el medio ambiente, los limites, características de la comunidad involucrada y la infraestructura.

Tipo de información que recoge

Datos topográficos básicos (relieve, elevación, pendiente, drenaje, entre otros) e información sobre suelos, vegetación, zonas agroecológicas, disponibilidad de agua e infraestructura (como caminos, escuelas y servicios de salud), o comunidades vecinas.

Un mapa recoge sobre todo información cualitativa y debe identificar también las áreas con problemas específicos (como falta de agua), así como las zonas con cierto potencial para mejorar la producción. Asimismo, es una oportunidad en la cual hombres y mujeres reflejan diferencias y similitudes en sus áreas de trabajo y el acceso a los recursos naturales.

Ejemplo

Mapa Futuro
El mapa futuro nos muestra la visión que tiene la comunidad proyectado hacia el futuro, la figura real del mapa actual convertida en el sueño que toda mujer y hombre quiere para sus hijos

Esta herramienta permite priorizar los problemas como: falta de agua, un puesto de salud, falta de drenajes, etc. La cobertura y los limites para realizar actividades productivas, como también los terrenos donde se puede construir un parque, una iglesia, las fosas, un salón comunal, tienen que hacerse de la idea que sin propiedades no pueden haber proyectos grandes.
Ejemplo

Historia de la Comunidad

La historia de la comunidad representa las condiciones pasadas, presentes y futuras de una población. La magnitud y la capacidad de las personas para desarrollarse, así mismo la intención de crear nuevas formas de apoyo con una misión y visión proyectada a una expectativa real.
Utilidad
El diagrama histórico ayuda al equipo a entender mejor los eventos locales, nacionales e internacionales que la comunidad considera importantes en su historia y permite saber cómo han influido sobre sus vidas y recursos naturales en el pasado

Sirve para identificar más claramente las tendencias, los errores y los éxitos históricos en el manejo de los recursos naturales; relaciona a la comunidad con el entorno regional y nacional; permite percatarse de problemas que se han dado, comparar y dinamizar la visión de las diferentes generaciones dentro de la comunidad y el conocimiento local.
Transecto
El transecto nos indica el lugar en donde hay casas, animales, pastos y donde se puede cultivar, quiénes son los responsables de cada una de las actividades, podemos identificar las condiciones en las que se encontraba antes.

Tipo de información que recoge

El transecto proporciona información "mapeable", más allá de la obtenido en el reconocimiento inicial y verifica la del mapa actual. Añade detalles que precisan la comprensión del equipo del DRP sobre el área y las interacciones entre el medio físico y las actividades humanas.
Ejemplo

Calendario de Actividades
Un calendario de actividades ayuda a presentar la gran cantidad y complejidad de información en un marco común del tiempo, para comparar las actividades de los hombres con las mujeres que realizan cada mes, la diversidad de diligencias que ambos realizan para identificar el ciclo de acciones que determinen si existen problemas ambientales agudos y oportunidades que ocurren periódicamente dentro de un año normal.

También para recapacitar sobre la disponibilidad de trabajo, la programación, la

capacidad de absorber nuevas actividades, las épocas de sequía, enfermedades y la

variación de los ingresos económicos.

Tipo de información que recoge

Los temas que se registren variarán de una comunidad a otra. El equipo y los participantes deben identificar los más relevantes en cada caso. Algunos temas comunes son la lluvia anual, la disponibilidad de agua, la temperatura, las necesidades de trabajo, la falta de alimento y las enfermedades, tanto humanas como de los cultivos y los animales y épocas de migración. El calendario debe indicar también con cierto detalle, las actividades productivas (forestales, agropecuarias, las cosechas, las épocas de trabajo colectivo y las variaciones en necesidad de trabajo) y de gestión comunitaria (por ejemplo: fiestas).

Línea de Tendencia

Muestra que el desarrollo de la comunidad es un proceso y no una fotografía estática del momento, facilita la identificación del problema y prioriza las oportunidades que debe considerar la comunidad.

El equipo debería recolectar información de las tendencias en los últimos años o en tres categorías: "antes, hoy, después"
Utilidad
El estudio de las tendencias sobre demografía, enfermedades, escolaridad y recursos naturales permitirá:

Identificar que perspectivas tiene la comunidad para el futuro, en varios aspectos de su desarrollo.

Mostrar que el desarrollo de la comunidad es un proceso y no una fotografía estática del momento.

Integrar los cambios claves en un perfil de la comunidad.

Facilitar la identificación de problemas.

Iniciar la priorización de oportunidades que debe considerar la comunidad.
Ejemplo

Reloj de 24 horas
El reloj de las 24 horas desarrolla una enseñanza equitativa entre hombres y mujeres sobre el rol real de la mujer en las actividades de la explotación familiar, es el ejercicio más indiscutible para subyugar los mitos sobre el papel limitado de las mujeres.

Esta herramienta hace reflexionar a los hombres de lo importante que es el rol de la mujer que es sumisa en el hogar y en la toma de decisiones en la comunidad, así mismo en la plenaria, a resaltar los trabajos de las mujeres que normalmente quedan invisibles.

Ejemplo

Diagrama institucional
Es la herramienta elaborada por hombres y mujeres en donde se establecen las instituciones que han apoyado a la comunidad. Dentro del análisis se determina la importancia de la presencia de las instituciones y las ayudas proporcionadas con pequeños o grandes proyectos, satisfaciendo las necesidades de la comunidad también se visualiza dentro del circulo a los grupos que han apoyado como el órgano de coordinación integrantes del COCODE, grupo de mujeres y comité escolar, también son instituciones que velan por el desarrollo local.

Utilidad El diagrama institucional ayuda a:
Identificar las actividades dentro de la comunidad de distintos grupos y organismos internos y externos y como contribuyen al desarrollo comunitario.

Saber como hombres y mujeres perciben a estas instituciones y participan en la toma de decisiones.

Identificar las relaciones entre las instituciones, creando un diagrama de importancia institucional y de sus interacciones.

Identificar la necesidad de la presencia o apoyo de nuevas instituciones; aún no presentes.

Ejemplo

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Árbol de problemas o Árbol causas - efecto s Técnica para: žAnalizar la situación existente en relación con una problemática determinada. žIdentificar los problemas principales en ese contexto. žDefinir el problema central en la situación. Visualizar las relaciones causa-efecto en el árbol de problemas.

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FASES DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

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FASES DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

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* El Registro
* La Evaluación
* La Interpretación

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Proceso en el cual se reduce información a una forma escrita o gráfica de una forma sistemática.

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REGISTRO                                                                           

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REGISTRO                                                                           

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El Registro utiliza cuatro documentos como herramientas:

Diario de Inteligencia. Es un registro de los acontecimientos suscitados en un periodo determinado y en forma cronológico

Carta de Situación de Inteligencia. “Se trata de una representación gráfica y temporal de la situación actual en el área de operaciones

Hoja de Trabajo de Inteligencia. Comprende la distribución del personal y los medios en una forma cronológico

Base de Datos – Archivo. Es donde se registra en forma sistemática y ordenada la información obtenida

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La gestión del conocimiento intenta dar solución a múltiples problemas relacionados con todas las áreas de una organización.

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La gestión del conocimiento intenta dar solución a múltiples problemas relacionados con todas las áreas de una organización.

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Se identifican los  objetivos   específicos que  quiere  perseguir, entender  y  reconocer  la  estructura  de  la  organización  de una  red  delincuencial.

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La evaluación que haga el Oficial de Inteligencia y/o  el  DAI,  determinará  si la información contribuye o no con  la  inteligencia, la pertinencia  de la misma, la confiabilidad  en  la fuente que la obtuvo y la comprobación de lo que dice.

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La  información que ya ha sido evaluada todavía NO es inteligencia, mientras no sea INTERPRETADA

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La   interpretación   puede ser mental   y se apoya con las siguientes herramientas:

1. EL ANÁLISIS: Es la disgregación   en partes   de   la   información   previamente  colectada,  registrada y  evaluada, para  determinar  el  verdadero  significado de la  misma.

2. LA INTEGRACIÓN: En la cual se integra o combina los elementos   disgregados durante el análisis con otra información.

3. LA DEDUCCIÓN: Una vez que se ha analizado  e  integrado  la información; el analista aportará con su deducción lógica que conduzcan hacia la respuesta.

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El análisis F.O.D.A es una herramienta diseñada para conocer la situación real de una organización, empresa, o proyecto dentro del mercado

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

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F.O.D.A. en la escuela: ¿Qué es ? ¿Como se hace? ¿Cuáles son sus beneficios?

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El diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa-efecto que se puede utilizar para identificar la/las causa/s potenciales (o reales) de un problema de rendimiento.

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Es una técnica participativa que ayuda definir problemas, causas y efectos de manera organizada.

Describir una situación que podría existir después de solucionar los problemas.

Identificar las posibles alternativas para el proyecto.

Visualizar estas relaciones medios-fines en un árbol de objetivos

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Las matrices son empleadas en el análisis de inteligencia, con la finalidad de organizar la data de tal forma que permita su comparación con otra data similar.

Separar por partes los elementos de un problema.

Categorizar información por tipos.

Comparar un tipo de información con otra

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Técnicas estructuradas para el análisis de inteligencia

Como concepto más sencillo de matriz podemos establecer que es una cuadricula con celdas y que es uno de los métodos más empleados para organizar data.

Las matrices son empleadas en el análisis de inteligencia, con la finalidad de organizar la data de tal forma que permita su comparación con otra data similar. Es común emplear las matrices en el análisis de inteligencia para:

Separar por partes los elementos de un problema.

Categorizar información por tipos.

Comparar un tipo de información con otra.

Comparar piezas de información de un mismo tipo.

Exponer correlaciones (patrones) entre la información analizada.

Las matrices pueden tener forma triangular o rectangular.

La matriz triangular se utiliza comúnmente como una matriz de análisis de asociaciones o relaciones.

Los arreglos de data en columnas y en filas de una matriz triangular, es similar a las matrices empleadas en los mapas para definir las distancias entre ciudades. Cuando se busca en una matriz de un mapa las distancias entre ciudades como en el ejemplo que presentamos a continuación, se lee la distancia entre la ciudad de Chicago y la ciudad de Rio de Janeiro como de 5.282 millas. La cuadricula o celda donde se cruzan Chicago y Rio de Janeiro (círculo rojo), establece su relación, en este caso de distancia en millas.

Las matrices de distancia en los mapas son de tipo triangular, de tal forma que se cruzan las dos entidades una sola vez, ya que, de esa forma se cubren la fila y la columna que conectan a las dos entidades.

Otra forma de matriz es la cuadrada, puede mostrar conexiones entre, por ejemplo, personas en el lado izquierdo y negocios en la parte superior pero no puede mostrar las relaciones entre aquellas entidades que están en un mismo lado, esto es una limitante. La matriz cuadrada puede utilizarse para presentar relaciones de conexiones telefónicas entre individuos, colocando a las personas que llaman de un lado de la matriz y las personas que reciben la llamada del otro lado de la matriz, como se presenta en el siguiente gráfico.

Este tipo de matriz permite presentar tanto las llamadas salientes como entrantes, en un caso de análisis de múltiples suscriptores telefónicos.

La matriz cuadrada también puede emplearse en casos de análisis de flujo de bienes, donde los pagos que se efectúan tanto a los individuos como a las organizaciones criminales que deban presentarse organizadamente, previo a la realización de los diagramas de relaciones. La matriz también permite al analista establecer de forma sencilla la ubicación de cada persona o entidad dentro de una red criminal.

En el presente artículo enfocaremos el estudio de las matrices en el análisis de inteligencia bajo dos enfoques:

1. El análisis de inteligencia para seguridad nacional.

2. El análisis de inteligencia criminal.

Para el primer tipo de uso de matrices en análisis de inteligencia, emplearemos un ejercicio clásico de correlación con el empleo de matrices. Para tal efecto, tomaremos de ejemplo un ejercicio práctico del curso de inteligencia de Robert Faulkner, como exponemos a continuación:

Usted está investigando si un grupo de personas que se encuentran en una misión internacional contrajeron ántrax después que comieron en un restaurante A que está ubicado dentro de una base. Es el único restaurante dentro de la base que es atendido por nacionales de terceros países. Esta es la información que se colectó en relación al caso. Debe colocarla en una matriz para hacer el análisis correspondiente:

37 personas tomaron la misma comida en el restaurante A el martes de la semana pasada y ahora tienen ántrax.

Otras 33 personas también tomaron la misma comida en el restaurante A el martes de la semana pasada y no tienen ántrax.

17 personas que no comieron en el restaurante A el martes de la semana pasada y contrajeron ántrax.

Otras 13 personas que no comieron en el restaurante A el martes de la semana pasada y no tienen ántrax.

Matriz para análisis del caso:

La pregunta que nos hacemos como analistas es: ¿Existe una correlaci ó n entre el restaurante A y el ántrax?

Una nota en este caso tiene que ver con una pregunta que se les hizo a unas enfermeras a las que se les aplicó este mismo ejercicio y 85% de ellas respondieron que si había una correlación entre el restaurante A y el ántrax. Y concluyeron así, ya que razonaron que la mayor cantidad de personas con ántrax habían comido en el restaurante A (37 personas).

Para convencerlas de su erróneo análisis, se convirtió la data en porcentajes para hacerles la explicación por correlación:

Se observa que sin importar si comieron o no en el restaurante A, el chance de tener ántrax está por encima del 50%.

De allí se concluye que las enfermeras se equivocaron en su análisis.

No existe una correlación entre haber comido en el restaurante A y haber contraído el ántrax.

¿Por qué se equivocaron las enfermeras?

Ellas asumieron que motivado a que la mayor cantidad de casos de contagios por ántrax habían comido en el restaurante A, era suficiente para hacer llegar a esa conclusión. Pero lo cierto es que el porcentaje mayor de los contagiados por ántrax (57% de las personas) no habían comido en el restaurante A como se observa a continuación:

Para el segundo tipo de uso de matrices en análisis de inteligencia, nos enfocaremos en el análisis de inteligencia criminal. En los casos de investigación en contra de la delincuencia organizada o incluso en casos de investigación contra el terrorismo, las matrices de asociación pasan a ser una herramienta de trabajo fundamental para la organización de los grandes volúmenes de información que los analistas reciben. En las matrices se pasan a establecer los diferentes tipos de relaciones existentes entre las diferentes entidades u objetivos bajo investigación.

Para elaborar una matriz de asociación criminal se deben seguir los siguientes pasos:

Los individuos se colocan en orden alfabético.

Las organizaciones o empresas se colocan después de los individuos y también en orden alfabético.

Cuando se analizan placas de vehículos, direcciones de lugares, deben colocarse en orden alfanumérico y después de las organizaciones.

Podemos observar el arreglo de una matriz asociación criminal en el siguiente ejemplo:

Se procede a codificar las diferentes relaciones existentes dentro del grupo bajo investigación en la matriz. Los códigos de asociación son empleados para indicarla la base o la naturaleza de las relaciones entre las entidades dentro de la matriz. Los códigos aceptados comúnmente como un estándar universal se presentan a continuación:

A continuación, presentamos un ejemplo sencillo de asociación de entidades criminales en una matriz, tomado del Manual para Analistas de Inteligencia de la ONU, siguiendo el estándar de codificación universalmente aceptado.

Relaciones entre las entidades:

Cornell y Ernel tienen una relación criminal confirmada.

Cornell y Lachlan tienen una relación confirmada.

Alwin y Wilford tienen una relación no confirmada o se sospecha que la tienen.

Erle y Wilford tienen una relación no confirmada o se sospecha que la tienen.

Alwin tiene una relación no confirmada con la empresa Neron Bar.

Cornell es una persona clave o importante dentro de la empresa Cheche Disco.

Erle es una persona clave o importante dentro de la empresa Cheche Disco.

Wilford tiene una relación no confirmada con la empresa Neron Bar.

Erle es una persona clave o importante dentro de la empresa Stellas Spa.

Wilford es una persona clave o importante dentro de la empresa Cheche Disco.

Procedemos a aplicar la técnica de elaboración de matrices de asociación explicadas previamente y queda la matriz del caso de la siguiente forma:

Se procede a continuación a sumar las relaciones que tiene cada entidad, buscando identificar a esta altura de la investigación, la entidad que cuenta con el mayor número de contactos o relaciones.

Un analista bien entrenado puede descubrir rápidamente de una matriz similar:

La estructura parcial de la organización criminal al momento de la investigación.

El tamaño de los grupos.

La red y el flujo de comunicaciones, bienes, dinero, etc.

Identificar los objetivos más lucrativos al momento de la investigación para efectos de vigilancias, seguimientos, interceptaciones telefónicas, etc.

La matriz de asociación criminal es una poderosa herramienta de análisis estructurado que permite a los analistas de inteligencia, organizar grandes cantidades de información proveniente de diversas fuentes.

Si bien en el presente trabajo no vamos a tratar otras herramientas de análisis, presentamos la representación gráfica del caso que se estaba analizando que es uno de los resultados de una matriz de asociación criminal. La elaboración y uso de los diagramas de relaciones criminales, será un tema para otro artículo.

Morris J., Crime Analysis Charting. The Palmer Press, Loomis, California USA, 1993.

Morris J., The criminal intelligence file. The Palmer Press. Loomis. California USA, 1992.

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Editorial Naciones Unidas, Nueva York 2004.

Paul A., M. Peterson. Criminal Intelligence Analysis. Palmer Entreprises, Loomis, California, USA, 1990.

Peterson M., B. Morehouse, Intelligence 2000. Revising the basic elements, Law Enforcement Intelligence Unit. Lawrenceville USA, 2002.

Peterson M., Applications in Criminal Analysis. Praeger Publishers, Westport, Connecticut USA, 1998.

United Nations Office of Drug and Crime, Criminal Intelligence a Manual for Analysts. United Nations Publishing. New York, 2011.

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El uso de matrices en el análisis de inteligencia.

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Técnicas estructuradas para el análisis de inteligencia Como concepto más sencillo de matriz podemos establecer que es una cuadricula con celdas y que es uno de los métodos más empleados para organizar data. Las matrices son empleadas en el análisis de inteligencia, con la finalidad de organizar la data de tal forma que permita su comparación con otra data similar.

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Consiste en elaborar una gráfica de conexión preliminar para mostrar estas conexiones en la matriz, es aconsejable empezar con la entidad o individuo que tenga el mayor número de conexiones.

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Acontecimientos Importantes de la Policia Nacional del Ecuador.

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Para interpretar el significado de un grupo de acontecimientos relacionados, una gráfica de acontecimientos en el instrumento apropiado, muestra la secuencia de acontecimientos de una manera que  esclarece  los  momentos  del  evento  y  las relaciones entre los sucesos.

 Se debe utilizar líneas para indicar las relaciones.

 Se colocará una flecha en cada línea para indicar la secuencia de los acontecimientos.

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Reseña  Histórica  de la Policia Nacional del Ecuador.

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Mercancías tangibles se refieren exclusivamente a dinero, armas, drogas, químicos, robo de automóviles, entre otros.

Mercancías intangibles, podrían incluirse cosas que generalmente no se consideran mercancías como información o presión política.

Siguiendo la circulación de químicos dentro de una red de narcotráfico, se llega a identificar a las personas claves, involucradas en el negocio ilícito.

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Para analizar la  actividad  telefónica  se  requiere  habilidad  y  se  efectúa  un  promedio de las tarifas  telefónicas.

Para construir la matriz telefónica debemos:

a) Determinar todos los números telefónicos implicados, tanto los que originan como los que receptan las llamadas telefónicas.
b) Disponer todas las listas de números telefónicos en orden ascendente, conforme el prefijo digital (central telefónica)
c) Al margen debe ir los datos y las fechas en que se actualizó esta información.

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Proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para los procesos de toma de decisiones .

La producción de inteligencia puede dividirse en cuatro etapas, a saber:

a) Dirección de esfuerzo de colección de búsqueda.

b) Colección de búsqueda de la información.

d) Tramitación de la información obtenida o procesamiento.

e) Diseminación y uso de la información obtenida.