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¿Qué es la criminalidad organizada transnacional?

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¿Qué es la criminalidad organizada transnacional?

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Según la Convención de Palermo (ONU), se trata de un grupo organizado que busca beneficios económicos materiales mediante delitos graves. Opera de forma transnacional: actúa en varios países o afecta a más de un Estado. A diferencia del delito común, destaca por su estructura jerárquica o en red, permanencia en el tiempo y escala empresarial.

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UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

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UNODC "Circulation" - Español (60 segundos)

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Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Suplementario a la Convención de Palermo (UNODC, 2000), este delito se define como “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación” (art. 3). En el caso de menores, toda forma de traslado con fines de explotación se considera trata, aun sin el uso de medios coercitivos.

Lozano Gómez (2019) complementa esta conceptualización al señalar que la trata implica una lógica de mercado ilícito donde las personas se convierten en objeto de explotación sistemática dentro de redes organizadas que operan a escala global.

Características diferenciadoras:

La víctima es explotada posteriormente, incluso si accedió voluntariamente.

En menores de 18 años, cualquier forma de traslado con fines de explotación se considera trata, sin importar el consentimiento.

Se enfoca en el control de la víctima.

Modus operandi:

Reclutamiento en zonas pobres o vulnerables.

Uso de engaños (ofertas laborales falsas), amenazas o fuerza.

Traslado por rutas transnacionales.

Documentación falsa o retención de documentos.

Explotación en destino: trabajo forzoso, prostitución, servidumbre.

Objetivo:

Obtener beneficios económicos a partir de la explotación sostenida de las víctimas.

Ejemplo real:

Caso de Irina (Rusia-Oriente Medio) y red transnacional entre República Dominicana y Colombia. Víctimas trasladadas con promesas falsas y obligadas a ejercer la prostitución.

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UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

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Introducción a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes

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De acuerdo con el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, Suplementario a la Convención de Palermo (UNODC, 2000), este delito consiste en “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional ni residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otro tipo” (art. 3).

Lozano Gómez (2019) subraya que, a diferencia de la trata, el tráfico ilícito de migrantes no busca explotar a la persona una vez cruzada la frontera, sino lucrarse del servicio de traslado ilegal. El consentimiento del migrante, en este contexto, no exime a los facilitadores de su responsabilidad penal.

Características diferenciadoras:

A diferencia de la trata, el tráfico no implica explotación posterior.

Los migrantes suelen consentir el cruce ilegal.

El delito se comete contra el Estado, no contra la persona.

Modus operandi:

Cruce clandestino de fronteras por mar, tierra o aire.

Uso de rutas no oficiales.

Pago a coyotes o redes criminales.

Uso de documentos falsos o visados irregulares.

Objetivo:
Lucro a partir del cruce fronterizo ilegal. No hay interés en retener al migrante tras el cruce.

Ejemplo real:
Redes de tráfico desde América Latina hacia América del Norte. Los migrantes cruzan México con ayuda de redes que cobran por cada tramo.

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UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

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Derechos humanos en el contexto de la trata de personas y el tráfico de migrantes

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Blanqueo del Producto del Delito (Lavado de Activos)

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Blanqueo del Producto del Delito (Lavado de Activos)

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Según el artículo 6 de la Convención de Palermo (UNODC, 2000), este delito comprende “la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito, su ubicación, disposición o propiedad”.

Lozano Gómez (2019) destaca que el lavado de activos es una actividad transversal que sustenta el funcionamiento de las organizaciones criminales, permitiendo que los beneficios obtenidos de actividades ilícitas ingresen al sistema económico legal mediante operaciones financieras complejas y camufladas.

Características diferenciadoras:

No implica violencia directa.

Actúa como soporte para otros delitos, como el narcotráfico o corrupción.

Utiliza sistemas financieros y estructuras empresariales.

Modus operandi:

Creación de empresas pantalla.

Transferencias internacionales complejas.

Uso de paraísos fiscales.

Inversión en bienes raíces, arte, casinos, criptomonedas.

Objetivo:
Legalizar ingresos delictivos para poder usarlos sin levantar sospechas.

Ejemplo real:
Operaciones “Green Ice” (1989-1992) y “Thin Ice” (2022): lavado de dinero vinculado al narcotráfico a través de empresas ficticias.

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Según la Convención de Palermo y su Protocolo relacionado (UNODC, 2000), el tráfico ilícito de armas implica la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes esenciales y municiones sin la autorización de los Estados involucrados.

Lozano Gómez (2019) explica que este delito suele vincularse a conflictos armados, terrorismo y otras formas de delincuencia organizada. Se caracteriza por redes logísticas especializadas que actúan clandestinamente en mercados internacionales, muchas veces en complicidad con actores estatales corruptos.

Características diferenciadoras:

No siempre involucra contacto directo con personas.

Intervienen empresas fachada, fábricas clandestinas y redes transnacionales.

La motivación no es controlar personas sino mercados ilegales.

Modus operandi:

Producción ilegal sin marcas ni registro.

Venta a través de canales oscuros o criptoactivos.

Envíos escondidos en cargamentos legales.

Uso de intermediarios con conexiones políticas o militares.

Objetivo:
Generar lucro mediante la venta de armas en zonas de conflicto o a otras organizaciones criminales.

Ejemplo real:
Tráfico ilegal de armas desde Europa del Este hacia África. Las armas terminan en manos de grupos paramilitares y terroristas.

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Diálogo Constructivo sobre Armas de Fuego 2024 — UNODC

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La Convención de Palermo (UNODC, 2000), en su artículo 8, define la corrupción como “la promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público, directamente o a través de un intermediario, de un beneficio indebido para que actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales”.

Lozano Gómez (2019) profundiza en este fenómeno señalando que la corrupción transnacional se manifiesta en relaciones de complicidad entre organizaciones criminales y actores estatales. Estas relaciones pueden adoptar formas de confrontación, coexistencia o simbiosis, debilitando las instituciones encargadas de aplicar la ley y facilitando la operación impune de las redes criminales.

Características diferenciadoras:

No siempre se percibe como delito violento.

Actúa en complicidad con el Estado.

Es instrumental: se usa para facilitar otros crímenes (droga, trata, armas).

Modus operandi:

Sobornos para evitar inspecciones, detenciones o permitir operaciones.

Compra de favores políticos, contratos o protección institucional.

Uso de cuentas offshore o criptomonedas para pagos ilegales.

Objetivo:
Facilitar o proteger otras actividades criminales mediante neutralización del aparato estatal.

Ejemplo real:
Agente de la DEA José Irizarry sobornado por organizaciones del narcotráfico para filtrar información y facilitar cargamentos de drogas.

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UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

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Día internacional contra la corrupción 2023 - UNODC Executive Director Ghada Waly

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Término utilizado por la UNODC (2002, citado en Lozano Gómez, 2019) para describir a los grupos delictivos que no limitan su accionar a un territorio fijo, sino que operan de forma itinerante entre jurisdicciones.

Características diferenciadoras:

Ausencia de territorio de operación estable

Alta movilidad geográfica

Capacidad de adaptación legal y cultural

Uso del “modelo franquicia” en algunos casos

Modus operandi:

Cambio frecuente de ubicación según presión legal o policial

Aprovechamiento de leyes laxas o estados débiles

Establecimiento temporal de operaciones

Movilidad constante de líderes y recursos

Objetivo:
Evitar la persecución judicial y mantener las operaciones delictivas activas a través de la flexibilidad geográfica.

Ejemplo real:
Tren de Aragua – organización venezolana que ha expandido sus operaciones por toda América Latina mediante una estrategia de alta movilidad y adaptación territorial.

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Cómo opera el Tren de Aragua, la megabanda de Venezuela que se ha expandido por América Latina

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Albini y McIllwain (2012, citados por Lozano Gómez, 2019) las definen como redes de actores interconectados, con células semiautónomas que colaboran sin una jerarquía rígida, lo que permite mayor adaptabilidad.

Características diferenciadoras:

Estructura flexible y adaptativa

Múltiples nodos operativos

Células con autonomía relativa

Mayor dificultad para desarticular la red completa

Modus operandi:

Comunicación encriptada entre células

Compartimentación de información

Operación independiente por zonas o funciones

Vinculación con clanes o estructuras culturales específicas

Objetivo:
Aprovechar vacíos legales y culturales para obtener beneficios, evitando detección mediante estructuras fragmentadas.

Ejemplo real:
'Ndrangheta calabresa y Triadas chinas – redes globales de crimen que operan mediante células autónomas y estructuras familiares o culturales.

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Cómo operan realmente las tríadas (las mafias de Hong Kong) | Cómo operan los criminales | Insider

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El fenómeno de la criminalidad organizada transnacional representa un desafío complejo y multidimensional para la seguridad internacional, los sistemas jurídicos y la protección de los derechos humanos. Tal como establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNODC, 2000), este tipo de criminalidad involucra grupos estructurados que actúan con fines de lucro a través de actividades ilícitas que trascienden las fronteras nacionales. Dentro de sus principales manifestaciones delictivas se encuentran la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas de fuego, el blanqueo de activos y la corrupción transnacional, cada una con objetivos, métodos y consecuencias diferenciadas. Estos delitos no solo vulneran la soberanía de los Estados, sino que también atentan directamente contra la dignidad y seguridad de las personas.

Por otro lado, el enfoque teórico de Rubén Lozano Gómez (2019) permite comprender las estructuras organizativas que sustentan este tipo de criminalidad. Las organizaciones empresariales operan bajo una lógica jerárquica, con funciones especializadas y visión de expansión sostenida; las redes descentralizadas, en cambio, presentan estructuras flexibles basadas en células autónomas que dificultan su desmantelamiento; y la llamada delincuencia organizada móvil se caracteriza por su alta movilidad geográfica y capacidad de adaptación a diferentes contextos legales y territoriales. Estas estructuras refuerzan la eficiencia operativa de los grupos criminales y explican su resiliencia ante las acciones de las autoridades.

Comprender tanto los tipos de delitos como las formas de organización es fundamental para diseñar respuestas integrales y coordinadas que permitan combatir eficazmente estas redes transnacionales. Además de la represión penal, se requiere cooperación internacional, fortalecimiento institucional y políticas públicas centradas en la prevención, la transparencia y la protección de las víctimas. Solo a través de un enfoque articulado entre los Estados y las instituciones globales será posible reducir el poder y la influencia de estas organizaciones que operan como verdaderas economías paralelas al margen de la ley.

Fuentes

1. Lozano Gómez, R. (2019). Delincuencia organizada: historia y estructuras delictivas (pp. 1–28). Instituto San Juan de Estudios Superiores.
https://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1904/Articulo06_delincuencia-organizada-historia-estructura.pdf

2. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos (pp. 1–42).
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

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Según Bottke (2009, citado en Lozano Gómez, 2019), son grupos delictivos estructurados que funcionan como empresas criminales con jerarquía definida, continuidad temporal y especialización de funciones.

Características diferenciadoras:

Estructura jerárquica vertical

División clara del trabajo (logística, finanzas, seguridad, etc.)

Enfoque estratégico en expansión y control de mercados ilícitos

Alta capacidad de reinversión y lavado de activos

Modus operandi:

Operación como corporación: producción, distribución, seguridad interna

Uso de empresas pantalla para legitimar ingresos

Control territorial y de rutas delictivas

Mecanismos de castigo y lealtad interna

Objetivo:
Maximizar beneficios económicos de forma sostenible mediante delitos organizados a gran escala.

Ejemplo real:
Cártel de Sinaloa – estructura jerárquica con funciones asignadas y expansión global en el narcotráfico.

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El Cártel de Sinaloa desde adentro: así funciona la organización criminal más PODEROSA del mundo