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Casos de Corrupción Internacionales en América Latina

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Casos de Corrupción Internacionales en América Latina

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Vitol, compañía líder en la comercialización de petróleo a nivel mundial, que admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y amañar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos países.
Como sabemos existen grandes compañías que sobornan a funcionarios de diferentes países, en este caso tenemos a Vitol, compañía de comercialización de petroleo.
La cual soborno con grandes cantidades de dinero, infligiendo así el código moral y ético de cada país que se vio involucrado en este hecho.

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Otra gran compañía internacional se ve salpicada por un escándalo de corrupción en sus negocios en América Latina.

Esta vez se trata del gigante Vitol, compañía lider en la comercialización de petróleo a nivel mundial, que admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y amañar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos países.

La información la dio a conocer en un comunicado emitido el pasado diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una investigación de la unidad de Corrupción Internacional del FBI puso al descubierto las irregularidades.

"Durante 15 años, Vitol pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios en tres países distintos para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en beneficios ilícitos significativos para la compañía", aseguró Brian C. Rabbit, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

La compañía admitió su participación en los actos criminales ante un tribunal de Nueva York y aceptó pagar un total de casi US$164 millones para redimir su responsabilidad penal. El acuerdo contiene también su compromiso de colaborar de ahora en adelante con la investigación.

Russell Hardy, jefe ejecutivo de la firma, dijo en un comunicado que "como han reconocido las autoridades, Vitol ha cooperado ampliamente durante este proceso", y añadió: "Continuaremos mejorando nuestros procedimientos y controles".

Fundada en Rotterdam, Países Bajos, en 1966, Vitol es hoy una enorme multinacional y una de las mayores compañías dedicadas a la comercialización del petróleo y sus derivados del mundo.

En qué consistía la trama

Entre 2005 y 2014, Vitol pagó más de US$8 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras, la petrolera estatal brasileña, a cambio de recibir información sobre sus competidores y su política de precios.

Conocerlos le permitía a Vitol mejorarlos y así ganar los contratos de colaboración con Petrobras.

Vitol empleó una red de intermediarios y una compañía ficticia para canalizar los pagos a través de cuentas en terceros países y finalmente hacerlos llegar a los responsables de Petrobras implicados en la trama.

Al principio fueron al menos cuatro los funcionarios de Petrobras sobornados, pero a partir de 2011, Vitol amplió la lista de colaboradores en sus prácticas ilícitas en al menos cinco más.

La compañía estableció un esquema con el que se aseguraba que los contratos finalmente se cerraban en las cantidades previamente arregladas con los funcionarios de Petrobras.

Algunos de ellos se comunicaban utilizando alias como Batman, Phil Collins o Popeye en conversaciones por correo electrónico en las que discutían los detalles.

Vitol también sobornó por más de US$2 millones a funcionarios en México y Ecuador entre 2015 y 2020 para obtener la concesión de negocios de venta de productos derivados del petróleo y retener algunos de los que ya tenía.

Para ello, la compañía desarrolló un esquema de firmas tapadera que emitieron facturas falsas por informes de consultoría no realizados y canalizaron los fondos hacia compañías en el extranjero que participaban en la trama a sabiendas de que acabarían dedicándose al pago de los sobornos a funcionarios.

La reacción en los países implicados

El mismo día que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó su comunicado, la Fiscalía brasileña informó de que la investigación continúa.

El Ministerio Público enmarca las revelaciones en la gran investigación conocida con el nombre de "Operación Lava Jato", un caso de corrupción con múltiples ramificaciones que en los últimos años ha salpicado a destacadas figuras públicas en Brasil y que ha tenido en Petrobras a uno de sus epicentros.

En México, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las autoridades mexicanas también investigarán a Vitol.

"Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables", dijo el presidente en una de sus ruedas de prensa diarias. "Nosotros no somos tapadera de nadie", añadió.

La agencia Reuters publicó en diciembre que la petrolera estatal mexicana, Pemex, había decidido una suspensión informal de todos sus tratos con Vitol.

BBC Mundo contactó con Pemex para averiguar si la suspensión se mantenía, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

La Fiscalía de Ecuador también anunció la apertura de una investigación tras conocer las revelaciones del Departamento de Justicia sobre las prácticas corruptas de Vitol en Ecuador.

Qué es Vitol y cómo actúan las compañías comercializadoras

Pese a tratarse de una multinacional enorme, referencia en un negocio tan extendido por todo el mundo como la venta de petróleo y de sus derivados, Vitol no es una compañia cuyo nombre resulte familiar al público en general.

Según Adrià Budry Carbó, de la ONG protransparencia Public Eye, con sede en Suiza, "a las compañías comercializadoras no les interesa que el gran público las conozca, porque no se dedican a la venta al consumidor final, sino a las transacciones entre grandes empresas".

"Su negocio se basa en el dominio de la información, en saber cuánto cuesta el petróleo en cada país, para saber a qué precio pueden competir", indica a BBC Mundo el experto, que asegura que estas empresas a menudo se mueven discretamente en los aledaños del poder.

BBC Mundo cursó una solicitud de comentarios a Vitol, pero la compañía declinó hacer comentarios.

Vitol no es la única compañía comercializadora que se encuentra bajo la lupa de las autoridades en varios países. De hecho, dos de sus principales competidoras, Trafigura y Glencore, también se enfrentan a acusaciones de soborno en Brasil.

Budry Carbó asegura que uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores en este tipo de casos es que "el dinero pasa por muchos países, algunos paraísos fiscales, y es muy difícil rastrearlo".

"Como son prácticas tan difíciles de probar, la justicia es a veces pragmática y ofrece acuerdos como el que ha aceptado Vitol. Las compañías suelen avenirse porque así se ahorran los meses de mala publicidad mientras se prolonga la investigación", concluye.

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El escándalo de corrupción de Vitol, la multinacional del petróleo que montó una red de sobornos en varios países de América Latina - BBC News Mundo

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Otra gran compañía internacional se ve salpicada por un escándalo de corrupción en sus negocios en América Latina. Esta vez se trata del gigante Vitol, compañía lider en la comercialización de petróleo a nivel mundial, que admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y amañar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos países.

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Caso de corrupción en el Amazonas - Perú

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Caso de corrupción en el Amazonas - Perú

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El 3 de diciembre, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos emitió la disposición 06-2021-MPFN-2FSTEDCFP. En este documentose amplia investigación e incluye como investigados a doce fiscales, un exfiscal y siete jueces que integrarían una red de corrupción en Amazonas involucrada en al menos 16 casos en los que se habrían cometido al menos doce delitos como cohecho activo y pasivo específico, encubrimiento personal y real, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, denuncia calumniosa, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, entre otros.

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A inicios de junio del 2021, la Unidad de Periodismo de Datos identificó a cuatro fiscales y dos jueces de Amazonas que, al menos en once resoluciones dadas entre 2018 y 2021, aparecen como denunciados o habían tenido participación en casos contra la libertad sexual y violencia familiar, y habían emitido resoluciones favorables para los agresores.
Desde entonces, el Departamento de Investigaciones Especiales de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (DIVIAC-PNP) intensificó sus investigaciones y, junto a representantes del Ministerio Público, realizó allanamientos e incautaciones en algunas oficinas fiscales ubicadas en la provincia de Bagua, Amazonas.

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El último 3 de diciembre, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos emitió la disposición 06-2021-MPFN-2FSTEDCFP. La Unidad accedió a este documento según el cual se resuelve ampliar investigación e incluir como investigados a doce fiscales, un exfiscal y siete jueces que integrarían una red de corrupción en Amazonas involucrada en al menos 16 casos en los que se habrían cometido al menos doce delitos como cohecho activo y pasivo específico, encubrimiento personal y real, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, denuncia calumniosa, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, entre otros.

Organización Criminal

Además, once de estos funcionarios han sido incluidos como parte de una organización criminal. Entre ellos resalta el exfiscal superior José Novoa Vásquez, quien según la disposición emitida por el Ministerio Público estaría involucrado en doce de los 16 casos por lo que se le acusa de al menos seis delitos.

El caso más resaltante es el intento de violación a su sobrina, la joven abogada Shirley Novoa Torrejón. La cantidad de situaciones irregulares que se presentaron en su proceso y que fueron denunciadas de forma constante por el abogado de IDL Juan José Quispe, representante de la agraviada, quien además lleva años investigando la corrupción en el sistema de justicia de Amazonas, impidieron que durante meses se llevara a cabo una adecuada investigación del caso.

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"A pesar de todas las influencias que él tiene [José Novoa], yo continúo con esta denuncia porque temo que él pueda hacerle lo mismo a otras personas. Pero temo por mi seguridad", mencionó Shirley Novoa.

Tras la publicación del caso, José Novoa Vásquez renunció a ser fiscal. Según fuentes del Ministerio Público lo habría hecho ante la Fiscalía de la Nación de Lima. Este Diario intentó comunicarse con Novoa Vásquez para solicitar sus descargos. Sin embargo, al cierre de este informe no recibió respuesta.

Además de él, otros nueve fiscales han sido acusados de favorecimiento e impunidad en este caso, entre los que destaca el fiscal Gilder Zapana Mayta, involucrado en cinco de los casos, y quien en junio mencionó a este Diario que actuó "como la ley lo estipulaba". No obstante, el Ministerio Público lo investiga por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo específico, falsedad genérica y denuncia calumniosa.

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Según su abogado, Benji Espinoza Ramos, "la razón de la investigación contra el doctor Zapana es una sinrazón. Se le atribuye un avocamiento indebido en una causa para favorecer al doctor José Novoa y no hubo ningún favorecimiento solo el cumplimento de la ley", asegura sobre la investigación abierta por el "favorecimiento e impunidad del fiscal Novoa Vásquez en presunta comisión de tentativa de violación sexual".

Espinoza menciona que en este caso su cliente respetó el procedimiento de sucesión. "El doctor Zapana no buscó el caso, le correspondía por apelación del artículo 23 de la LOMP, debido a que era el Fiscal Superior menos antiguo", dice.

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No obstante, según declaraciones de Shirley Novoa Torrejón, Novoa Vásquez le había mencionado en repetidas ocasiones su amistad con el fiscal Zapana Mayta, Presidente de la Junta de Fiscales de Bagua y que este había nombrado, por sugerencia de él, a Neptalí Marquina Paz como el encargado de la Fiscalía en Delitos de Violencia contra las Mujeres.

Además, Espinoza no hace referencia a los otros cuatro casos por los que se investiga a su cliente: Los cuellos verdes del Milagro, los farsante de Cajaruro, interferencia en investigación sobre violencia psicológica contra magistrada Soledad Barrueto, y conspiración y ofrocimiento para el delito de sicariato. Espinoza solo resaltó que "está convencido que el caso contra el doctor Zapana terminará en un archivo rotundo", declaró.

Antecedentes

Del mismo modo, la fiscalía investiga a Guido Ojeda Torres, por los delitos de abuso de autoridad, cohecho activo y cohecho pasivo específico, y falsedad genérica; y a Neptalí Marquina Paz por los delitos de cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal en los casos de interferencia en investigación para favorecer a padre de Novoa Vásquez y favorecimiento e impunidad de Novoa Vásquez en presunta comisión de tentativa de violación sexual.

A mediados del 2021, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación preliminar contra Neptalí Marquina, quien el 28 de diciembre del 2020, sin realizar ni una sola diligencia, como tomar declaración de la víctima o del mismo agresor, resolvió no formalizar la investigación preparatoria contra el exfiscal Novoa Vásquez por la tentatiba de violación contra su sobrina. En junio, el Ministerio Público mencionó a este Diario que Marquina además de la investigación por presunto favorecimiento la Fiscalía de la Nación había dado por concluido su nombramiento provisional.

Otro investigado e incluido como parte de la organización criminal es el Juez Superior Gonzalo Zabarburú, quien en 2019 fue denunciado por acoso sexual y violencia de género. No obstante, nunca fue destituido de su cargo. Este Diario intentó comunicarse con los funcionarios mencionados, a través de intentos de llamas, correo y mensajes de texto, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.

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