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Entenda como funciona o esquema de LAVAGEM DE DINHEIRO | Você Sabia - YouTube

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Entenda como funciona o esquema de LAVAGEM DE DINHEIRO | Você Sabia

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Quais são as fases da Lavagem de Dinheiro?

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Quais são as fases da Lavagem de Dinheiro?

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COAF Lança Vídeo Institucional sobre Prevenção à Lavagem de dinheiro

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Como dito anteriormente a lavagem de dinheiro se da pela ocultação da origem do dinheiro, o perito a pedido de um juiz ira investigar onde a origem do dinheiro se perde ou se confunde. Podemos citar um exemplo de propina, um politico compra votos, agora os que receberam o dinheiro comprarão bens e serviços e que serão aparentes para a sociedade o X da questão será descobrir a origem do dinheiro que compraram aqueles bens e serviços.

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“A lavagem de dinheiro é um crime que deixa vestígios. Aliás, o núcleo desse delito é o rastro do dinheiro e o produto do crime. Então, o trabalho de perícia e análise é fundamental tanto para quem investiga a lavagem de dinheiro quanto para aquele que exerce sua defesa. Porque, na verdade, estamos falando de elementos técnicos e sofisticados que são fundamentais para o exercício de um contraditório processual.”

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“A lavagem de dinheiro é um crime que deixa vestígios. Aliás, o núcleo desse delito é o rastro do dinheiro e o produto do crime. Então, o trabalho de perícia e análise é fundamental tanto para quem investiga a lavagem de dinheiro quanto para aquele que exerce sua defesa. Porque, na verdade, estamos falando de elementos técnicos e sofisticados que são fundamentais para o exercício de um contraditório processual.”

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 “Sem perícia, tanto a defesa quanto a acusação ficam prejudicadas e o resultado do processo acaba sofrendo impactos. A criminalidade reinveste na sofisticação de seus processos com o objetivo de gerar a perpetuidade de suas receitas. E a perícia tem papel relevante no combate a essas organizações criminosas."

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 “Sem perícia, tanto a defesa quanto a acusação ficam prejudicadas e o resultado do processo acaba sofrendo impactos. A criminalidade reinveste na sofisticação de seus processos com o objetivo de gerar a perpetuidade de suas receitas. E a perícia tem papel relevante no combate a essas organizações criminosas."

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“A análise pericial é essencial para a identificação e materialização do delito, auxiliando na efetividade da punição e evitando impunidades.”

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“A análise pericial é essencial para a identificação e materialização do delito, auxiliando na efetividade da punição e evitando impunidades.”

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um escândalo que estourou há muitos anos. Foi em 2007 que o caso amoroso entre um senador e uma então jornalista veio à tona. Em maio de 2007, a revista Veja publicou uma reportagem afirmando que o senador Renan Calheiros, então presidente do Senado, recebia propina do lobista Cláudio Gontijo, operador da empresa Mendes Júnior.

A suposta propina seria repassada mensalmente para o senador, para que ele pudesse pagar as despesas da jornalista Mônica Veloso, com quem havia tido uma filha durante caso extraconjugal mantido entre 2004 e 2006.

Mônica Veloso era conhecida por ter sido âncora de um jornal local na TV aberta. Os elevados valores recebidos por Mônica como pensão eram tidos, pela Polícia Federal, como incompatíveis com a renda do senador.

Após a acusação, o senador Renan foi à tribuna e apresentou documentos que supostamente provariam que ele havia ganho R$ 3 milhões, em valores atuais, durante os quatro anos anteriores, com a venda de gado em suas fazendas no estado de Alagoas.