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TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

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Estas operaciones generalmente implican el uso de agentes encubiertos, que se infiltran en las organizaciones criminales para recopilar evidencia y recopilar inteligencia.
ARTÍCULO 483
Se podrá planificar y ejecutar con el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, una operación encubierta y autorizar a sus agentes para involucrarse en organizaciones o agrupaciones delictuales ocultando su identidad oficial, con el objetivo de identificar a los participantes.
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Un agente encubierto informático es una forma de agente encubierto que está autorizado para realizar investigaciones que involucran el uso de tecnología digital y comunicación electrónica.
ARTÍCULO 483.1
El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal o civil por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma, caso contrario será sancionado de conformidad con las normas jurídicas pertinentes.
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Para el desarrollo de estas actividades, el agente encubierto informático observará además las reglas del siguiente artículo.
ARTÍCULO 484

La operación encubierta será dirigida por la unidad especializada de la Fiscalía.

Responde al principio de necesidad, con limitaciones de tiempo y controles de no vulnerar DD.HH.

El agente no podrá impulsar un delito (tiene que ser por iniciativa de los investigados)

La identidad al agente se mantendrá en la versión y se podrá mantener por 2 años, con una prórroga de 2 años más.

Todo agente encubierto tendrá las mismas protecciones que los testigos.

Las versiones del agente encubierto servirán como elementos de convicción.

Las diligencias necesarias en la operación el Fiscal las solicitará al juzgador competente por cualquier medio.

Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados carecen de todo valor.

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La técnica consiste en permitir que se lleve a cabo una entrega controlada de mercancías ilícitas bajo la observación y el control de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
ARTÍCULO 485
La o el fiscal de la unidad especializada de la Fiscalía podrá autorizar y permitir que las remesas o envíos ilícitos o sospechosos tanto de los instrumentos que sirvan o puedan servir para la comisión de delitos, salgan o entren del territorio nacional y dentro del territorio se trasladen, guarden, intercepten o circulen bajo la vigilancia o el control de la autoridad competente.

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El procedimiento para la entrega vigilada implica la cooperación entre varios Estados Partes y su regulación varía según cada país. En general, la entrega vigilada es una técnica de investigación penal encubierta que busca obtener evidencia que de otra manera no se podría obtener.
ARTÍCULO 486
Se utilizará esta técnica de investigación cuando se estime de manera fundamentada que facilita la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero.
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La protección de la operación policial puede referirse a varios aspectos, como la seguridad de los agentes involucrados en la operación, la protección de los ciudadanos y la prevención de la delincuencia.
ARTÍCULO 487
Todas las actuaciones relacionadas con las operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales. La o el fiscal deberá adoptar todas las medidas necesarias para vigilar los instrumentos, especies o sustancias señaladas anteriormente y proteger a las personas que participen en las operaciones.
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La remisión de elementos probatorios se refiere al acto de enviar pruebas o evidencias recolectadas en una investigación o proceso judicial a otra autoridad competente que las necesite para llevar a cabo su propia investigación o proceso.
ARTÍCULO 488
Sin perjuicio del desarrollo de investigaciones conjuntas y de la asistencia judicial recíproca, la o el fiscal solicitará directamente a las autoridades policiales y judiciales extranjeras, la remisión de los elementos probatorios necesarios para acreditar el hecho constitutivo de la infracción y la presunta responsabilidad penal de las personas investigadas en el país.

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El principio de reserva judicial, también conocido como principio de deferencia judicial, es un principio legal que limita el poder de los poderes públicos no judiciales para tomar decisiones que afecten los derechos individuales.
ARTÍCULO 490
La o el juzgador competente, por pedido de la o el fiscal y tomando en consideración los derechos de los participantes en el desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos determinados en este Código.
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CONCESIÓN DE BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN EFICAZ

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CONCESIÓN DE BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN EFICAZ

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La cooperación eficaz puede resultar en la concesión de beneficios, como una reducción en la pena impuesta. En el sistema legal, la fiscalía puede proponer una reducción en la pena de hasta un 20% del mínimo si el acusado coopera de manera efectiva con la investigación. El juez penal también tiene la facultad de otorgar beneficios por la colaboración eficaz, y estos beneficios pueden ser muy significativos para el acusado.
ARTÍCULO 493
La concesión de este beneficio estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo de cooperación según la naturaleza y modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias en que se lo comete y la magnitud de la cooperación proporcionada así como de acuerdo con las condiciones personales del beneficiado. Estos beneficios podrán solicitarse también cuando, como resultado de la cooperación eficaz, se permita la ubicación o recuperación de activos, dinero, bienes, efectos o beneficios de origen ilícito, en tenencia o propiedad de otros participantes en el delito o de terceros.
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El trámite de la cooperación eficaz se encuentra regulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. El fiscal debe expresar en su acusación si la cooperación prestada por el procesado ha sido eficaz y se deben seguir los trámites formales correspondientes. La cooperación eficaz es un mecanismo útil para combatir el crimen organizado y la delincuencia.
ARTÍCULO 492
La o el fiscal deberá expresar en su acusación si la cooperación prestada por el procesado ha sido eficaz a los fines señalados en el artículo anterior.

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Cooperación eficaz, también conocida como cooperación efectiva, es un término comúnmente utilizado en el campo del desarrollo internacional. Se refiere a los principios y prácticas de la cooperación para el desarrollo que están diseñados para maximizar el impacto y la eficacia de los esfuerzos de ayuda.
La cooperación eficaz es un componente clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y se considera esencial para lograr el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible en todo el mundo.
ARTÍCULO 491

Se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables.

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MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN EN LA COOPERACIÓN EFICAZ

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MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN EN LA COOPERACIÓN EFICAZ

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La cooperación eficaz en el ámbito penal lleva consigo medidas cautelares y de protección con el objetivo de garantizar la integridad física y psicológica del colaborador y su entorno cercano. Estas medidas pueden incluir la protección de la identidad, la reubicación de residencia, la custodia policial, entre otras. La solicitud de estas medidas puede ser realizada por el fiscal o el colaborador y serán resueltas por el juez o tribunal competente.
ARTÍCULO 494
Si es necesario, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador el establecimiento de medidas cautelares y de protección, adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones y precautelar la integridad de la persona procesada que colabora de manera eficaz, la víctima, su familia, testigos y demás participantes, en cualquier etapa del proceso. Todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales.
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"Informante" es una palabra española que se traduce como "informante" en inglés. Se refiere a una persona que brinda información a las autoridades u otras personas, a menudo de manera confidencial o secreta. "Informante" también puede referirse a una fuente de información o una persona que tiene conocimientos sobre un tema en particular y comparte ese conocimiento con otros.
ARTÍCULO 495
Se considera informante a toda persona que provee a la o al fiscal o al personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, antecedentes acerca de la preparación o comisión de una infracción o de quienes han participado en ella.
Sobre la base de la información aportada, se podrán disponer medidas investigativas y procesales encaminadas a confirmarla, pero no tendrán valor probatorio alguno, ni podrán ser consideradas por sí misma fundamento suficiente para la detención de personas.

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Se refiere a la colaboración entre dos o más individuos o grupos para realizar investigaciones o investigaciones sobre un tema en particular. Las investigaciones conjuntas pueden involucrar a investigadores de diferentes disciplinas, organizaciones o países.
En general, Investigaciones Conjuntas permite la puesta en común de recursos y experiencia, lo que puede conducir a investigaciones o proyectos de investigación más completos y efectivos.
ARTÍCULO 496
La República del Ecuador en sujeción de las normas de asistencia penal internacional, podrá desarrollar investigaciones conjuntas con uno o más países u órganos mixtos de investigación para combatir la delincuencia organizada transnacional.
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La Asistencia Judicial Recíproca (AJR) o Asistencia Legal Mutua (MLA) es un proceso mediante el cual un país busca y brinda asistencia a otro país en materia penal. La asistencia puede incluir la recopilación de pruebas, la notificación de documentos, la localización e identificación de personas y la ejecución de solicitudes de allanamiento, incautación y extradición. Se rige por tratados bilaterales o multilaterales entre países, y está diseñado para facilitar la cooperación entre países en la investigación y enjuiciamiento de delitos que tienen implicaciones transfronterizas.
ARTÍCULO 497
Las o los fiscales podrán solicitar asistencia directa a sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de diligencias procesales, pericias e investigación de los delitos previstos en este Código. Esta asistencia se refiere entre otros hechos, a la detención y remisión de procesados y acusados, recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive bancarios, inspecciones del lugar, envío de elementos probatorios, identificación y análisis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización e incautación y comiso de bienes.
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