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Para realizar el análisis de la actividad telefónica se requiere habilidad, efectuando un promedio de tarifas telefónicas, para este efecto se requiere de una modificación del formato de asociación básica para construir la matriz telefónica. Las llamadas realizadas por un suscriptor revelará el volumen de tráfico, conexiones, método de operaciones, entre otros.
La matriz de asociación modificada, asume la forma de cuadro, en el eje horizontal dl lado izquierdo se ubicaran los números telefónicos que originan las llamadas y en el eje vertical superior se colocaran los números que receptan las llamadas telefónicas.

# data[].attributes.body
Para construir la matriz telefónica debemos:

Determinar todos los números que se encuentran implicados, los que originan o receptan las llamadas.

Disponer todas las listas de números telefónicos en orden ascendente, conforme el prefijo digital, si tiene código de áreas disponerlo de acuerdo al código.

Los números que se ubican en el eje horizontal inicial las llamadas, así como las que se colocan en el eje vertical reciben las llamadas, se deben anotar exactamente igual, empezando con el menor, en donde el primer numero del eje horizontal de la izquierda sea idéntico al primero del eje vertical.

En el margen deben ir los datos y las fechas en las que se actualice la información.

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Con el uso de esta matriz se determinan que los números telefónicos tienen una relación entre si, tanto la matriz telefónica como los diagramas afines deben mostrar lo siguiente:

Número que origino la llamada

El número que recibe la llamada, y

La frecuencia de las llamadas telefónicas en ambas direcciones.

Se deben anotar las frecuencias de las llamadas realizadas valiéndose de todos los registros telefónicos pertinentes.

La frecuencia de las llamadas telefónicas se calcula y anota en la matriz, así como la forma de la cuenta de asociaciones en la matriz de asociación.

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Simbología para la Gráfica de Relación Telefónica

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Simbología para la Gráfica de Relación Telefónica

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Una vez completada matriz telefónica a la información se la puede convertir en una gráfica de relación telefónica; la matriz telefónica ayuda a cuantificar las numerosas hojas de llamadas, se puede facilitar el análisis mediante una gráfica de relación.
Para enfocar estas graficas se colocan círculos y de trazan líneas para mostrar las conexiones de las llamadas, asociándolas entre los otros números designados como blancos.

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INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS
ESCUELAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE POLICÍAS

CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO

ALUMNO: Policía Guerra Peralta Dennys Stalyn

DOCENTE: SBTE. Bunci Jácome Jefferson Alexander

MATERIA: Gestión del Conocimiento

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Este proceso de información se encuentra comprendido por tres fases fundamentales:

1. El Registro

2. La Evaluación

3. La Interpretación

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Mediante la aplicación de los métodos de registro antes mencionados se asegura la secuencia lógica del proceso de inteligencia y como consecuencia la obtención de una Inteligencia confiable. El registro es un método obligatorio, no así la evaluación e interpretación pueden ser procesos mentales los cuales se pueden apoyar de diferentes herramientas para su mejor aplicación.

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Mediante este procedimiento se reduce la información obtenida a una forma escrita o gráfica, la cual permite organizar la información de una manera sistemática la cual ayuda al Analista y al Oficial de Inteligencia en el respectivo procesamiento.

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Se lleva el registro de los acontecimientos suscitados en un periodo determinado y de manera cronológica, generalmente es de 24 horas en donde debe constar el inicio y hasta cuando se realizo el último registro de los acontecimientos, incluyendo el número o código asignado, el movimiento o trámite al cual se somete y observaciones.

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Es una representación gráfica y temporal sobre la situación actual del área de operaciones, en dicha carta debe constar: Ubicación del infractor o posible infractor de las fuerzas propias.

Esto facilita la ubicación de los blanco, vulnerabilidades, vías de acceso, vías de escape y evacuación. Se utilizan símbolos predeterminados, para lo cual se ayuda de tres elementos fundamentales:

La situación del infractor o posible infractor

Los sectores considerados únicos y

Los servicios básicos.

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Está comprende la distribución del personal y medios en una forma cronológica, dando cumplimiento a determinadas operaciones de inteligencia, aquí debe constar: nombre del oficial del caso (O/C), personal, material y/o equipo, planificación, estado del caso que se desarrolla, fecha de inicio y culminación (flexible). El formato puede acoplarse a las diversas necesidades.

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Es considerada como la herramienta más vulnerable y de mayor utilidad para el analista y el Oficial de Inteligencia, es la memoria de la Sección de Inteligencia en donde se registra de forma sistemática y ordenada la información obtenida, la cual ya fue incluida en el diario, la hoja de trabajo y la carta de situación. Se la puede utilizar a corto, mediano o largo plazo, esta base de datos puede ser manual, computarizada o mixta.

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Para que el Centro de Inteligencia pueda identificar los objetivos específicos que va a perseguir debe entender y reconocer la estructura de la organización de una red delincuencial, esto ayudará a decidir como perseguir un objetivo, tomando en cuenta la base de las vulnerabilidades identificadas.

¿Qué es una red delincuencial bien organizada?

Es una organización donde sus elementos están sumamente aislados de otros, por lo que es difícil penetrarlos.

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Para que el trabajo del Centro de Inteligencia pueda continuar con su investigación debe formularse varias preguntas las cuales les permitirá identificar las actividades de la persona a quién están realizando la inteligencia, identificando sus puntos débiles y tomando en cuenta las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? o ¿para qué?

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Es un concepto fundamental el cual permite selecciona la información que se necesita, esta tiene que ver con la relevancia de la información correspondiente a la necesidad de la información.

Por lo que se debe tener en cuenta si la información tiene relación con el caso que se esta investigando o con la misión asignada.

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Es el grado de confiabilidad que se tiene hacia la fuente que proporciona, también existen varios factores de consideración para la selección de la búsqueda de información en donde se deben considerar varios mecanismos de evaluación tanto de la fuente, para lo cual se debe tomar en cuenta:

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La fuente tiene una forma de evaluación ALFABÉTICA; mientras que la información tiene un sistema NUMÉRICO; por ende la combinación de las dos es ALFANUMÉRICA, constituyendo una herramienta importante la cual se considera en esta fase del Ciclo de Producción de Inteligencia.

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Una vez superada la confiabilidad hacia la fuente de información, se comprueba la veracidad de la información considerando el mismo sistema ALFANUMÉRICO para la fuente y información. Tomando en cuenta el nivel de acceso de la fuente, la multiplicidad, el cotejamiento con las informaciones que tengan en la base de datos o con otros casos que se estén desarrollando y con las fuentes que se estén controlando.

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Veracidad - Concepto, significado en derecho y ejemplos

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Veracidad ✓ Te explicamos qué es la veracidad, con múltiples ejemplos y en qué se diferencia de la verdad. Además, qué es la presunción de veracidad.

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Es el análisis concluyente sobre un contenido, situación, hecho u otro.
En este punto la información que ya ha sido evaluada previamente No es inteligencia, mientras no sea Interpretada; teniendo una gran capacidad para interpretar la información obtenida previamente o con inteligencia producida por parte de la agencia. Esta interpretación puede ser mental y se la apoya con herramientas de análisis, integración y deducción.

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La información previamente colectada, registrada y evaluada es desintegrada en partes, lo cual permite determinar el verdadero significado de la misma, en donde se separan los elementos significativos o de importancia los cuales serán cotejados, interpretados y ayudarán a la elaboración de la inferencia y la hipótesis.
Estas serán focalizadas y direccionadas hacia un blanco específico, o que sean útiles para el cumplimiento de la misión. Los elementos desintegrados se los ubica en una base de datos, en donde se podrán disponer en el momento que vayan a utilizar la información.

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Se combinan los elementos que se desintegraron durante el análisis junto a la otra información que se disponía en la base de datos, permitiendo tener una claridad mas amplia sobre el infractor o posible infractor, el área de operaciones y el medio ambiente. La integración permite tener un concepto lógico y con sentido, siendo una base para llegar a una deducción lógica.

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Una vez realizado el análisis y la integración, el analista aportara con su deducción lógica la cual conducirá hacia la respuestas de las preguntas básicas planteadas: : Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, Por qué o para qué, las mismas que ayudaran a reforzar el conocimiento sobre el infractor o posible infractos, el área de operaciones y el medio ambiente.

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Es una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación, las mismas permiten alcanzar un resultado teóricamente válido, esto funciona como un soporte conceptual el cual rige de la manera en la cual aplicamos los procedimientos de investigación. Siendo una disciplina de conocimiento la cual esta encargada en elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación.

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Es una técnica utilizada para evaluar el desempeño se una institución o dependencia, analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una buena oportunidad para conocer en mayor profundidad la institución y colaborar en la mejora de procesos para alcanzar los objetivos formulados al inicio de la investigación, en la cual se realiza una evaluación de factores fuertes y débiles, relacionándolos con la situación interna y externa a la cual se esta vinculando las oportunidades y amenazas.

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Orientación del Esfuerzo de Búsqueda

Búsqueda de Información

Procesamiento de Información

Difusión y Uso de la Inteligencia

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Conceptos Básicos a tener en Cuenta en el Ciclo de Producción de Inteligencia

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Conceptos Básicos a tener en Cuenta en el Ciclo de Producción de Inteligencia

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Es el conjunto de actividades las cuales están encaminadas a descubrir, prevenir y neutralizar el espionaje, sabotaje, infracción y otras acciones perjudiciales en las misiones policiales. Esta es inseparable de la Inteligencia, que por su naturaleza contribuye a la producción total dela Inteligencia, está ayude a proteger: al personal, los medio y las Operaciones Policiales.

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Conjunto de medidas que emplea la Unidad Policial, la cual les sirve para protegerse de la observación aérea y terrestre, evitando la sorpresa por parte del infractor o posible infractor y mantener la libertad de acción.

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Persona la cual está entrenada específicamente que abierta o secretamente obtienen información de interés para el trabajo de Inteligencia o Seguridad.

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Hace referencia al área, persona o cosa hacia la cual se dirigen las actividades de Inteligencia.

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Son todas las personas o Agencias que tiene un interés común de Inteligencia, como es la producción, difusión y uso de la inteligencia, incluyendo actividades de inteligencia de nivel local, nacional, militares y extranjeros.

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Es un procedimiento el cual tiene cómo finalidad obtener, procesar y difundir el conocimiento, el mismo que ser refiere al contrario, infractor adversario, enemigo, terreno y condiciones meteorológicas y la cual debe poseer el Comando para adoptar resoluciones, en la conducción de operaciones policiales o tomar el mejor curso de acción.

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La producción de inteligencia puede dividirse en cuatro etapas:

1. Dirección de esfuerzo de colección de búsqueda.

2. Colección de búsqueda de la información.

3. Tramitación de la información obtenida o procesamiento, y

4. Diseminación y uso de la información obtenida. Estos cuatro escalones pueden ser coexistentes (simultáneos).

Estas etapas son consideradas como el denominador común en la producción de Inteligencia y son indispensables, si falla una de ellas el esfuerzo para Obtener la Inteligencia policial, tendría un fallo total. Este Ciclo de Inteligencia ayuda a tener un adecuado manejo de la Información de manera técnica y para la posterior toma de decisiones en las operaciones policiales y la resolución de problemas.

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Las actividades relacionadas con los narcotraficantes en su totalidad, son relacionados con mercancías tanto tangibles como intangibles.

Mercancía Tangible. - Se refiere al dinero, armas, drogas, químicos, robo de automóviles, entre otros.

Mercancía Intangible. - No se considera mercancías como información o presión política.

Siguiendo la circulación de químicos que se encuentran dentro de una red de narcotráfico, se identifican a personas claves y están involucradas en el negocio ilícito. La circulación de dinero ayudará con la identificación de individuos que no estén involucrados directamente.

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En la gráfica de mercancías, las entidades pueden ser personas, lugares, empresas, organizaciones, entre otros, son descritas dentro de áreas simbólicas. La conexión de líneas y flechas van mostrando la dirección del movimiento de la mercancía, al igual que en otras gráficas se utilizan símbolos de consistencia. Cuando se finaliza la gráfica de mercancías se coloca al costado derecho de la misma la flecha de cuando ser realizo la interpretación de la información.

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El grafico de acontecimientos muestra la secuencia de una manera que esclarece los momentos del evento y las relaciones entre los sucesos.

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Se lo elabora en las etapas iniciales del análisis de un caso complejo, consiste en describir de manera breve los acontecimientos dentro de áreas simbólicas, circulos, rectángulos, triángulos, entre otros.
Los símbolos que se emplean no son importantes, pero la consistencia de la grafica si, cada uno de ellos debe tener un mismo significados, se puede emplear el circulo para el acontecimiento en donde el individuo es el foco del suceso y un un circulo para cualquier acontecimiento el cual una organización sea el punto clave del evento.

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Se deben utilizar líneas para indicar las relaciones.

Se colocará una flecha en cada línea para indicar la secuencia de los acontecimientos.

La fecha y hora irá asociada con cada acontecimiento y puede ser colocada dentro del mismo símbolo o directamente encima o debajo del suceso.

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Símbolos recomendados en los diagramas de conexiones. 

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Símbolos recomendados en los diagramas de conexiones. 

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Se empieza con la elaboración de una gráfica de conexión preliminar la cual muestra conexiones en la matriz, para lo cual se empieza con la entidad o individuo que tenga el mayor numero de conexiones. Considerando que las organizaciones tengan principales asociadas con las mismas.
Los círculos sólidos y otros símbolos sólidos se muestran con líneas sólidas, los círculos abiertos y otros símbolos abiertos en la matriz se muestran con líneas cortadas.

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Dibujada la gráfica preliminar se puede mostrar correctamente las conexiones de la matriz de asociación, se debe evitar las líneas cruzadas ya que tienden a causar confusión y dificultad en la interpretación.

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Representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de diversos factores (causas), contribuyen a un efecto o fenómeno determinado; es un diagrama basado en el modelo causal creado en 1943 y perfeccionado por Kaoru Ishikawa mostrando de manera esquemática las causas de un problema o efecto específico.

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Permite la representación de un problema o enfoque central y causas de una forma virtual, la cabeza del pescado representa el problema, de ahí se van derivando las causas mayores o espinas grandes, las espinas grandes pueden estar formadas por espinas pequeñas llamadas causas menores.

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Es una herramienta la cual permite obtener información con una visión simplificada, concreta y ordenada de cada causa, ayudando a entender la problemática que se va a resolver. Hay que tomar en cuenta la estructura del árbol de problemas en donde:

La Causa es cada una de las raíces del árbol.

El Impacto es cada rama del árbol.

El Problema es aquello que se visualiza en cada raíz o rama la misma que es importante, así mismo tiene mas ramificaciones y cuyos efectos sean determinantes.

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Con esta herramienta se ordenan los problemas principales permitiendo al formulador o equipo identificar al conjunto de problemas sobre el cual se concentran los objetivos del proyecto. La cadena de problemas permite el mejoramiento del diseño, efectuar el monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y cuando termina el proyecto facilita la tarea del evaluador quien será el que determine si el problema ha sido resuelto o no, obteniendo el resultado final.

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Esta matriz tiene columnas y filas, esta es una representación de quien conoce a quien dentro de un grupo, el cual esta basado en la premisa de las personas que operan en conjunto se conocen y están conectados por al menos una persona siendo una tarea de rompecabezas, se busca de manera más fácil la organización de los datos. Este proceso cuenta con:

Diagramas

Gráficas de conexión de personas.

Gráficas de conexión de compañías, empresas, organizaciones, entre otras.

Gráficas de acontecimientos (cronología).

Gráficas de mercancías.

Gráficas de actividades.

Matrices de asociación.

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La matrices de asociación nos enseñan a organizar la información partiendo de los datos recolectados en graficas, las mismas que ofrecen una perspectiva clara de las asociaciones dentro de las organizaciones criminales. Los miembros de un centro de inteligencia pueden realizar un análisis apropiado y detallado organizando el material e identificando los lazos o asociaciones entre las varias organizaciones o individuos.

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Construcción de una Matriz de Asociación

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Construcción de una Matriz de Asociación

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La información obtenida previamente de los varios mecanismos de recolección deben ser analizados, apropiados y detallados, así mismo la organización del material y la identificación de los lazos o asociaciones entre organizaciones o individuos.

Cuando se analiza la documentación se anotan los nombres de los individuos, organizaciones, direcciones, entre otros y se los situara en el eje diagonal de la matriz de asociación.  Colocando en primer lugar el nombre de las personas, a continuación se ubican las organizaciones, estos datos serán dispuestos en orden alfabético, si se utilizan otras entidades, tales como números de licencias o direcciones deben ser colocadas en orden numérico.

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Tabla con códigos para la Matriz de Asociación 

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Tabla con códigos para la Matriz de Asociación 

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Identificar al suscriptor telefónico mas activo dentro de la matriz telefónica, se define como activo aquel numero que registras mas llamadas telefónicas o en su defecto aquel que recibe mas llamadas o ambas a la vez.

Trazar al suscriptor mas activo primero, después proceder con la líneas menos activas.

Los números son colocados dentro de los círculos.

Las llamadas realizadas a un número, es indicado por una flecha triangular apuntando al número llamado.

Las llamadas efectuadas desde un número son colocadas al extremo opuesto de la línea apuntando al número llamado.

La diferentes asociaciones de números telefónicos son mostradas por líneas separadas.

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Ni la matriz telefónica o la grafica de tarifa telefónica indican la hora en la que las llamadas fueron realizadas o recibidas, debido a que ninguna de las dos puede determinar ni la duración de la conversación en las llamadas realizadas o recibidas por un número.