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En los próximos años la responsabilidad jurídica y el cumplimiento seguirá fortaleciendo sus leyes y creciendo con más integración para las empresas medianas y grandes, establecidas en Latinoamérica. Tendrá regulaciones más estrictas en temas de protección de datos personales, anticorrupción y lavado de dinero. Esto permitirá transparencia, garantizando que se establezca la responsabilidad penal en las empresas jurídicas con multas y sanciones con tal de evitar la corrupción y crimen organizado, fraude financiero y riesgos a nivel de ciberseguridad.

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Considero que el panorama del compliance en Latinoamérica, tanto a cinco como a diez años, ha llegado definitivamente para quedarse. Cada día vemos un mayor nivel de conciencia en los países de la región respecto a la necesidad de controlar la corrupción, prevenir actividades ilícitas y promover una cultura de integridad más sólida y transversal.

Aunque el avance no es uniforme y todavía se da “a pasos cortos”, estoy convencida de que, antes de una década, más países se sumarán a la implementación formal de marcos normativos de cumplimiento, ya sea a través de leyes de responsabilidad penal corporativa, regulaciones sectoriales o la adopción estatal de estándares internacionales.

En otras palabras, la tendencia regional apunta a una evolución progresiva del compliance como un pilar indispensable de la gestión empresarial moderna.

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El panorama del Compliance en Latinoamérica se ha consolidado como un pilar estratégico e irreversible, asegurando un futuro próspero para la función. Su permanencia está garantizada por una profunda evolución en la responsabilidad legal: la región ha pasado de un enfoque predominantemente administrativo y civil a la adopción de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (RPPJ) en países clave (como Chile, Brasil y Argentina). Este cambio obliga a las empresas a enfrentar sanciones penales directas (como la disolución o intervención), lo que, junto con la presión de marcos internacionales (FCPA) y la demanda social de transparencia, posiciona al Compliance no solo como un requisito, sino como una herramienta esencial de competitividad para la gestión de riesgos en la región.

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Panorama personas jridicas y compliance en los proximos años

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Ximena Romero

La cultura de cumplimiento en Latinoamérica va creciendo y fortaleciéndose, con la implementación de normativa que regula la gestión de las empresas privadas y el sector público. Las empresas por tanto están asumiendo la responsabilidad económica, legal, ética y filantrópica que acarrean.

Tomando en cuenta además que los objetivos del compliance es la integridad de las personas y la ética corporativa, las empresas reducirán los riesgos implementando estas buenas prácticas corporativas que van mas allá de cumplir con el ordenamiento jurídico.

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Compliance Luis Arrieta

El futuro de compliance en latinoamerica es fuerte y continua siendo de gran relevancia, principalmente por que tan expuesto estan las diferentes juridicciones en temas de lavado de dinero, blanqueo de capitales, proliferacion de armas de destruccion masiva. De esta forma, cabe resaltar como las entidades dentro de los 5 a 10 años van a constituir en ampliar su departamento de cumplimiento con el proposito de lograr eficiencia en temas de normativa y general confianza tanto para el estado al igual que para los clientes.

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El futuro del compliance en Latinoamerica lo veo muy prospero. En la actualidad ya se ha avanzado y desarrollado la cultura de cumplimiento, lo que me lleva a pensar que en los próximos 5 o 10 años va a estar en la mayoria de empresas grandes o pequeñas. Las empresas que desarrollan sus negocios en diferentes estados han comprendido que tener un programa de cumplimiento le aporta valor a sus serivicos y/o productos. El mayor desafio creo que se encuentra a nivel gubernamental, los diferentes gobiernos son quizas quienes deben asumir de manera responsable y defnitiva el compromiso de abandonar la corrupción.

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El panorama futuro de la responsabilidad de la persona jurídica en Latinoamérica muestra que el compliance llegó para quedarse, pero no en su versión meramente formal o “de papel”, sino como una exigencia estructural que será cada vez más amplia y vinculada a la cultura organizacional. La presión internacional, los tratados anticorrupción y las exigencias de contratación con el Estado consolidarán su permanencia; sin embargo, el riesgo está en que, en contextos de corrupción e instituciones débiles, se use de manera selectiva o simbólica, perdiendo eficacia real. Por ello, el desafío será pasar de un cumplimiento burocrático a un modelo de integridad efectiva, donde las empresas integren prácticas éticas, ambientales y sociales de manera transversal, y los Estados fortalezcan la fiscalización para evitar que el compliance sea solo un requisito formal y se convierta en una verdadera garantía de responsabilidad corporativa.

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El compliance no solo vino a quedarse, sino a evolucionar...

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Compliance ha llegado para quedarse y seguir desarrollándose durante los próximos años. No lo veo como algo pasajero si no como una necesidad estructural de las empresas que operan en entornos cada vez más regulados, con un gran escrutinio público y con "stakeholders" que exijen la transparencia Esto es palpable ya que en los últimos 10-15 años se han multiplicados las leyes de Compliance Global ej: FCPA en USA, el UK Bribery Act en Gran Bretaña y las últimas leyes anti corrupción y de responsabilidad jurídica en LatAm que observamos en este módulo. Todo apunta a que el compliance se integrará más a las estrategias corporativas no solo como una medida de prevención si no agregando valor corporativo y reputacional.

Empresas sin programas sólidos de compliance tendrán menos acceso a licitaciones, financiamiento internacional y alianzas estratégicas.

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Los programas de compliance han llegado para quedarse ya que se están transformando en ventaja competitiva, requisito contractual y factor atenuante en sanciones cuando se presentan incumplimientos.

Se está evolucionando tanto en la parte legal como tecnológica lo que conlleva a mayor efectividad en los procesos de cumplimiento como condición estratégica estado actual de la normativa y las reformas recientes.

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Melissa Lacayo C-Compliance en Latinoamérica

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Melissa Lacayo C-Compliance en Latinoamérica

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En los próximos 5 a 10 años, creo que veremos un avance sostenido en la responsabilidad de la persona jurídica en Latinoamérica. Cada vez más países reconocen que aunque las empresas no pueden ser culpables como individuos, es necesario establecer mecanismos que obliguen a las organizaciones a cumplir la ley y prevenir delitos.

Considero que el estancamiento es poco probable, el compliance no solo como herramienta de prevención, sino como requisito competitivo para operar globalmente. Sin embargo, también veremos ajustes y mejoras, adaptando la normativa a realidades locales y evitando la mera formalidad burocrática. En definitiva, la responsabilidad corporativa dejará de ser opcional para convertirse en un estándar esperado, medible y exigible en toda latinoamerica.

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Consiero que la responsabilidad de las personas jurídicas debería abordarse principalmente desde un enfoque administrativo, y no estrictamente penal, debido a la naturaleza misma de las empresas, sin voluntad individual. La teoría del delito está diseñada para imputar culpabilidad a personas naturales, que poseen conciencia y capacidad de decidir; por ello, aplicar responsabilidad penal directa a una organización resulta problemático desde un punto de vista jurídico y práctico.

Sin embargo, también considero útil un enfoque mixto en ciertos casos. Por ejemplo, cuando las conductas de sus representantes o directivos causan daños graves, la sanción administrativa puede complementarse con responsabilidad penal individual, dejando que el juzgado actúe sobre las personas físicas involucradas mientras la empresa enfrenta multas, medidas correctivas o supervisión. Este esquema protege el principio de culpabilidad, asegura la prevención de riesgos y permite que las empresas adopten programas de cumplimiento (compliance) sin ser penalizadas de manera automática por delitos cometidos por individuos aislados.

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Considero que el futuro del Compliance está en integrarse con la IA, ya que esta puede proporcionar análisis mas rápidos y predictivos, ayudando al oficial Compliance a adelantarse a los cambios en los entornos, la IA se puede usar para hacer modelos de análisis jurisdiccionales con recopilación en linea de información de noticias de medios de reconocimiento y segmentar de manera mas certera un lugar, una población, un negocio y demás Compliance llegó para quedarse y no creo que se estanque.

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Compliance en Latinoamerica

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Hola a todos. En los próximos cinco o diez años, el panorama de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica apunta claramente hacia una mayor consolidación y expansión.

Cada vez más países están incorporando marcos normativos que no solo reconocen la responsabilidad penal empresarial, sino que exigen la implementación de Programas de Integridad y Compliance efectivos como condición para operar, especialmente en contrataciones con el Estado.

Esto no es una moda. Compliance llegó para quedarse. No solo por presión internacional —como los estándares de la OCDE o el impacto de la FCPA— sino porque hoy es un factor clave de competitividad, reputación y sostenibilidad.

Puede que el ritmo varíe según el país, pero el rumbo está claro: mayor regulación, más exigencias y fortalecimiento institucional para combatir la corrupción y fomentar entornos empresariales más transparentes.

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Mi opinión es que el futuro de la responsabilidad jurídica de las empresas en América Latina estará marcado por un entorno legal más exigente, una mayor interconexión con las tendencias globales, la inevitable adaptación a los avances tecnológicos y un creciente enfoque en la sostenibilidad y la ética como elementos centrales de la operación empresarial. Las empresas que inviertan proactivamente en programas de integridad robustos y adaptables estarán mejor posicionadas para navegar este panorama en evolución.

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Me parece que el gran problema de Latinoamérica es que pareciera que únicamente funciona el derecho penal, y por ejemplo en mí país es la justicia que más se procura y busca aplicar, por el impacto que tiene en las personas incluidas las jurídicas, lo cual me parece un error y abuso, pues no toda situación puede o debe ser sometida a dicho proceso, por lo cual considero que debe procurarse o agotar la vía administrativa

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Les presento mi punto de vista sobre como puede el Compliance visualizarse en un periodo de 5 a 10 años.

Saludos,

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El compliance no solo ha llegado para quedarse, sino que está evolucionando hacia un rol aún más estratégico dentro de las organizaciones. Las principales tendencias que lo consolidan incluyen:

Automatización y tecnología RegTech: Las herramientas basadas en inteligencia artificial y machine learning están transformando la gestión del cumplimiento, permitiendo monitoreo en tiempo real, generación automática de reportes y trazabilidad de riesgos

Ciberseguridad y privacidad de datos: Normativas como el GDPR y sus equivalentes en otras regiones han elevado el estándar de protección de datos, haciendo del compliance un eje transversal en la estrategia digital de las empresas

Cumplimiento multijurisdiccional: La creciente complejidad normativa en distintos países exige estructuras de compliance flexibles, con equipos especializados y tecnología que permita adaptarse a marcos regulatorios diversos

Ética y cultura organizacional: Más allá de las normas, se valora una cultura de cumplimiento basada en principios éticos, con liderazgo comprometido y formación continua

Se destaca que el compliance es esencial para:

Gestionar riesgos legales y reputacionales, especialmente en sectores como el reaseguro donde las operaciones son complejas y altamente reguladas

Adaptarse a entornos internacionales, mediante estrategias que consideren las particularidades legales de cada país y fomenten una cultura de cumplimiento escalable y sostenible

Evitar sanciones y proteger la reputación corporativa, lo cual es clave para la sostenibilidad a largo plazo

El compliance no muestra señales de estancamiento. Al contrario, se está consolidando como un componente esencial de la gobernanza corporativa moderna. Su evolución está marcada por la integración tecnológica, la expansión internacional y la creciente presión social y regulatoria por la transparencia y la ética.

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Panorama de la responsabilidad de las personas jurídicas en Latinoamérica

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Es tendencia ya la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas, por lo que el compliance llegó para quedarse y ser un pilar fundamental en el desarrollo de las actividades empresariales con políticas de integridad y gestión de riesgos sólidas que le permitan operar reduciendo el margen de riesgos en la comisión de actos fraudulentos que le generen la aplicación de alguna sanción que impacte seriamente su operación e incluso su existencia.

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En los próximos 5 a 10 años, el panorama de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica va a seguir evolucionando y consolidándose. Cada vez más países están modernizando sus leyes para alinearse con estándares internacionales y combatir de forma real la corrupción y los delitos corporativos.

El compliance llegó para quedarse. Ya no es solo una moda o un requisito legal: se está convirtiendo en una herramienta estratégica para proteger la reputación, atraer inversiones y hacer negocios de forma sostenible.

¿Habrá desafíos? Seguro. Pero más que un estancamiento, lo que veremos es una profesionalización del rol del compliance officer y un fortalecimiento de la cultura ética dentro de las organizaciones.

En resumen: sí, esto recién empieza.

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Opino que ha llegado para quedarse. En los próximos 5 a 10 años, se espera un fortalecimiento y ampliación de la responsabilidad de la persona jurídica. Las normativas se alinearán más con estándares internacionales, se incluirán nuevos delitos (ambientales, cibernéticos, derechos humanos) y se exigirá la implementación real y efectiva de Programas de Cumplimiento. Las empresas serán responsables no solo por actos directos, sino también por falta de controles internos adecuados. Además, la tecnología jugará un rol clave en la prevención, detección y trazabilidad del cumplimiento

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¿Cuál será el panorama de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica en los próximos 5 a 10 años?

Considero que se convertirá en un estándar esencial en las regulaciones de todos los países que buscan crecer sus economías y proteger el grado de inversión. En ese mismo sentido, la presión internacional y los escándalos de corrupción están impulsando reformas normativas en la región.

Ejemplo de ello es mi país Panamá, que tan solo ayer 2 de abril de 2025 aprobó en primer debate un proyecto de ley de: "Protección a Denunciantes de Corrupción", el mismo fue impulsado por la Licenciada Olga de Obaldía de la Fundación Libertad Ciudadana y establece medidas concretas para proteger a los denunciantes (whistleblowers) que revelen actos de corrupción o faltas administrativas, tanto en el ámbito público como privado.

Este importante proyecto contempla medidas fundamentales como:

1. Fuero laboral.

2. Reserva estricta de identidad.

3. Asistencia psicológica.

4. Prohibición explícita de represalias contra denunciantes y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

Este avance refleja cómo los países latinoamericanos están integrando la protección al denunciante dentro de sus programas de integridad, algo clave para fomentar la cultura de cumplimiento y alineados con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

En resumen, la tendencia en la región es que el Compliance se consolidará como una herramienta indispensable para prevenir delitos, proteger integralmente a las organizaciones y fortalecer la transparencia en el ámbito público y privado.

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Comisión de Gobierno aprobó en primer debate proyecto que protege a personas denunciantes

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Entre las medidas en la Comisión de Gobierno está el fuero laboral, la reserva de la identidad, asistencia psicológica y prohibición de represalias.

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Estimo que en los próximos años, el desarrollo de los países en Latinoamérica dependerá en gran medida de la evolución del régimen de las personas jurídicas. Actualmente, tanto los Estados como el sector privado enfrentan desafíos significativos, entre ellos, el lavado de activos y la corrupción en la administración pública. Estos riesgos impulsarán la adopción de políticas más estrictas, tanto a nivel estatal como empresarial, con el fin de prevenir su materialización.

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Esta es mi humilde opinión, con el interés de fortalecerme cada día más en esta interesante y amplia materia de Cumplimiento.

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Compliance es una herramienta de gran poder para el crecimiento de las entidades latinoamericanas ante el mercado global, ya que esto permite la confianza del mercado global como la reducción de riesgos por las consecuencias que conlleva el desvío a la norma. Cada país tiene la responsabilidad de brindar incentivos para que cada entidad adopte y fomente el cumplimiento de las normativas y regulaciones.

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Compliance llego para quedarse, en 10 años casi nada va a operar sin medidas de cumplimiento todo va a estar regulado, Compliance es el futuro y es la Garantia de las empresas a todo nivel.

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Yo consideroo que en los próximos 5 a 10 años, se espera un fortalecimiento continuo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica. La tendencia hacia una mayor regulación y fiscalización se consolidará, impulsada por la creciente preocupación por la corrupción y la necesidad de promover la transparencia.

Indudablemente el Compliance ha llegado para quedarse. Si bien la normativa específica puede evolucionar en cada país, los principios fundamentales de prevención, detección y respuesta a los delitos se afianzarán. Es probable que veamos una mayor armonización de las normativas a nivel regional, inspirada en estándares internacionales y en las mejores prácticas. No creo que el Compliance sufra un estancamiento, sino que deberá tener una mayor profesionalización y adaptación a los desafíos de cada contexto.

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Responsabilidad de las personas jurídicas en Latinoamérica en los próximos 5 a 10 años.

El Compliance ha venido para quedarse.

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No es lo mismo operar aquí que allá fuera de Latinoamérica, que en Latinoamérica. Latinoamérica es un conjunto de países, cada uno con sus propias leyes y costumbres, las cuales pueden ser contradictorias o no.

En Latinoamérica, la corrupción es común y acecha tanto el sector privado como el público. No es que todos sean corruptos, ¡para nada! Pero es un riesgo real. Imagina que tu gerente de ventas tiene que lidiar con un funcionario que le pide "un favorcito" para agilizar un trámite. ¿Qué hace? Ahí es donde entra el compliance.

Además, otro punto importante es que cada país tiene sus propias regulaciones de anticorrupción, lavado de dinero, protección de datos y otras, lo cual genera que los equipos de Compliance y Legal tengan que ir más allá para entender y poder asesorar a las empresas.

Con relación a la idiosincrasia de los países, el compliance no es solo papeleo, este trata de personas, empleados que son los ojos y oídos de tu empresa, por lo cual es importante capacitarlos, explicarles por qué es importante ser éticos y darles canales seguros para denunciar cualquier irregularidad, es igual con los socios, proveedores, distribuidores, agentes y cualquier vinculado o público de interés son parte de un equipo extendido, en donde debemos de asegurarnos de que comparten tus valores y cumplen con las leyes.

Tenemos que partir de una primicia y es que también se hacen cosas buenas, la buena noticia es que Latinoamérica está cambiando. Cada vez más empresas y gobiernos se toman en serio el compliance. Hay más leyes, más transparencia y más conciencia.

Dentro de lo necesario para poder atender los requerimientos del compliance, debemos de adapta los programas de la casa matriz a las filiales, buscando "tropicalizar" de acuerdo a la localidad y/o leyes que le apliquen, así como también es importante capacitar, educar y sensibilizar constantemente para crear una cultura de riesgo.

Además, debemos de ser transparentes, fomentar la honestidad y el cumplimiento de las normas establecidas.

Latinoamérica requiere estar alerta y ser flexible, pero contando cada vez con un mejor equipo, con una cultura de cumplimiento, con gran y sólida base en la ética, aplicando un enfoque proactivo en cada uno de los procesos, tanto en la matriz como en las filiales.

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En cuanto a si el compliance llego para quedarse? Considera que si, ya que hoy no se trata solo de generar normativas país, sino que las organizaciones tiene una necesidad de poder dar seguridad a sus inversiores y socios comerciales de que están atendiendo correctamente los riesgos asociados a su operación y por ende sistemas más robustos de cumplimiento genera una major confianza en todas las partes interesadas.

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Considero que el panorama de las personas jurídicas en latinoamérica en los próximos 5 a 10 años será clave para el desarrollo de países en latinoamerica. Actualmente, existen retos importantes en para los países y para la empresa privada ya que riesgos como el lavado y legitimación de capitales, asi como las prácticas de corrupción por parte de funcionarios estatales, van a generar políticas estatales y políticas empresariales más robuztas para evitar que riesgos como los anteriores se materialicen.

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Romy Godínez -. ¿Panorama de la responsabilidad de la persona jurídica en LATAM y el compliance llegó para quedarse?

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Romy Godínez -. ¿Panorama de la responsabilidad de la persona jurídica en LATAM y el compliance llegó para quedarse?

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RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN AMÉRICA LATINA

Mi punto de vista en el tema sobre la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas dentro de los próximos cinco años, es que el mismo va a tener una mejor evolución ya que en el mundo en que nos encontramos de la Globalización todo tendrá que ser homogeneizado, y por ende los países estarán obligados a implementar sistemas jurídicos, habiendo países modelos donde se ha tenido un buen funcionamiento donde serán la base.

Y considero que si el Compliance llegó para quedarse por que es un tema de cultura jurídico empresarial, que ha ido teniendo una evolución constantemente.

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Compliance en América Latina - Gabriela Lopez 

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Compliance en América Latina - Gabriela Lopez 

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Desde años atrás los temas en materia de cumplimiento han tenido mucho auge en cuanto a las legislaciones de países europeos, lo cual se ha ido expandiendo a las leyes en América Latina dónde algunos países han buscado incluir en sus legislaciones este importante tema. Dado lo anterior considero que el futuro del Compliance sera favorecedor en cuanto a que las empresas que ahora son mas globalizadas buscaran estar acorde con la elaboración, ejecución y control de programas de Compliance que les permitan tener ventajas competitivas ya sea para tener una mejor imagen en el mercado o para ser aptos a incentivos o cumplir con requisitos exigidos por los órganos ejecutivos para aplicar a licitaciones gubernamentales. Talvez las legislaciones de los países en América Latina no vayan muy rápido en cuanto a incluir la exigencia de programas de Compliance pues aun hay mucha corrupción y mucho camino por seguir, pero esperemos que vayamos adoptando el ejemplo de países de Europa para ire reduciendo los riesgos y los delitos cometidos por las personas juridicas.

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Considero que en los próximos 5 a 10 años, el panorama de las personas jurídicas en Latinoamérica estará marcado por una mayor responsabilidad. Para las personas jurídicas sus actuaciones y obligaciones legales serán más estrictas, lo que llevará a que cada entidad proceda de manera alineada con la ley para adquirir derechos y cumplir con sus obligaciones. Para negociar, será necesario adoptar un enfoque de cumplimiento normativo, asegurando beneficios tanto para sus clientes internos como externos. Por ello, el compliance se ha afianzado como una práctica fundamental que continuará expandiéndose, fomentando la implementación de normativas de cumplimiento en todos los países de la región.

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Carla Lopez. Panorama del Compliance en Latinoamerica

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Carla Lopez. Panorama del Compliance en Latinoamerica

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Panorama del Compliance en Latinoamerica en los próximos años. Sharon Alpízar 

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Panorama del Compliance en Latinoamerica en los próximos años. Sharon Alpízar 

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Responsabilidad de las Personas Jurídicas - Luz Stella Quintanilla

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Responsabilidad de las Personas Jurídicas - Luz Stella Quintanilla

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Sin duda alguna el programa de Compliance ha llegado para quedarse, considero que sufrirá cambios sustanciales en los próximos 5 a 10 años obligando a todas las empresas de Latinoamérica a implantar un programa de Compliance robusto que permita la prevención de delitos de corrupción, soborno, cohecho, fraude y sus delitos fuentes e ilícitos.

aquellos países que no tienen como obligatorio para todos los sectores implantar un programa de Compliance, considero que lo harán dentro de los próximos aprobando leyes que permita a cada entidad supervisora de cada país regular y establecer los lineamientos mínimos que deben un programa de Compliance con el objetivo de promover en el país un ambiente corporativo más íntegro, ético y transparente

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Excelente visión del Compliance en latinoamerica. Saludos para todos.

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El compliance en Latinoamérica, ha llegados para quedarse, en países como Honduras en donde los índices de corrupción son muy altos, se hace necesario implementar controles no solo a nivel público sino también a nivel privado.

Se debe motivar la cultura del cumplimiento, desde la primeria hasta el nivel universitario para que las nuevas generaciones ya se vayan formando en estos temas.

Se debe motivar la culrua

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creria que en unos 5 a 10 años el sistema de complince tendra una evolucion muy importate y trasendente en todo latinoamerica ya que para mejorar las relaciones mercantiles debera de existir un mejor metodo de hacer transacciones con una mejor transparencia en el mercado internacional eliminando el riesgo de soborno y del incumplimiento de algun delito

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Pienso que el compliance ha llegado para quedarse. A nivel de Latinoamerica actualmente la corrupción la tenemos en nuestro día a día. Espero que en los próximos 5 a 10 años el compliance venga a fortalecer la transparencia que necesitamos

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Me gustaría pensar que el rol de compliance officer llegó para quedarse, sin embargo a nivel de Latinoamérica con la cantidad de corrupción que existe actualmente es complicado poder ejecutar a nivel jurídico como se debe. Yo esperaría que en los próximos 5 a 10 años compliance office se fortalezca y brinde ese aporte de alivio que esperamos la mayoría de las personas a las que nos gusta ir por el camino del bien, esperando resultados positivos en los que no compliance empiece a tener un rol más energético y capaz de ser eficiente con la prevención en la búsqueda de la transparencia.

Por lo que, si, en definitiva llego para quedarse.

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El compliance ha llegado para quedarse y seguro que se fortalecerán las normas a nivel de paises y organismos internacionales, endureciendo las acciones antieticas y delictivas que propendan por la corrupcion en lo publico y lo privado.

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El compliance en Latinoamérica ha cobrado importancia significativa en los últimos años debido a varios factores, como la creciente globalización, los escándalos de corrupción y la presión de regulaciones internacionales. Sin embargo, su desarrollo varía de un país a otro dependiendo de factores económicos, políticos y culturales. Aquí algunos puntos clave sobre cómo se percibe y aplica el compliance en la región:

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El compliance en Latinoamérica ha cobrado importancia significativa en los últimos años debido a varios factores, como la creciente globalización, los escándalos de corrupción y la presión de regulaciones internacionales. Sin embargo, su desarrollo varía de un país a otro dependiendo de factores económicos, políticos y culturales. Aquí algunos puntos clave sobre cómo se percibe y aplica el compliance en la región:

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1. Enfoque en Anticorrupción

• Escándalos como el caso Odebrecht y Lava Jato han expuesto debilidades en los sistemas legales y de control interno en muchos países latinoamericanos.

• Esto ha llevado a un mayor énfasis en la creación de programas de compliance dirigidos a prevenir sobornos, fraude y lavado de dinero.

• Países como Brasil, México, Chile y Colombia han adoptado normativas más estrictas, como la Ley Anticorrupción en Brasil y la Ley 30424 en Perú.

2. Normativas Internacionales e Influencia Externa

• Muchas empresas en la región buscan alinearse con regulaciones internacionales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos o el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

• La adhesión a estándares internacionales es común en multinacionales y grandes empresas con operaciones en la región.

3. Madurez y Retos

• Brasil y Chile lideran la región en términos de madurez de los programas de compliance, con sistemas reguladores más robustos y culturas organizacionales más orientadas a la ética.

• En países con economías más informales o sistemas judiciales débiles, como Venezuela o Haití, el compliance aún enfrenta importantes desafíos.

4. Énfasis en la Cultura Organizacional

• Se ha comenzado a entender que el compliance no es solo cumplir la ley, sino también promover una cultura ética dentro de las organizaciones.

• En la práctica, esto incluye capacitaciones, códigos de conducta, y mecanismos para denunciar irregularidades (como canales de whistleblowing).

5. Sectores en Crecimiento

• Sectores como banca, construcción y energía han adoptado programas de compliance debido a su exposición al riesgo.

• Las pymes, aunque más rezagadas, comienzan a integrar políticas básicas de cumplimiento para acceder a mercados internacionales.

6. Retos Específicos de la Región

• Corrupción estructural: En algunos países, las prácticas corruptas están profundamente arraigadas, dificultando la implementación efectiva de compliance.

• Educación y recursos limitados: Las empresas pequeñas y medianas a menudo carecen de recursos para implementar programas de cumplimiento sólidos.

• Resistencia cultural: En ciertos entornos, se percibe el compliance como una “imposición externa” en lugar de una herramienta de mejora.

Futuro del Compliance en Latinoamérica

• Se espera un crecimiento sostenido en la adopción de prácticas de compliance, impulsado por mayor cooperación internacional, presión de inversionistas y regulaciones más estrictas.

• Las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y big data, también jugarán un papel importante en la automatización y monitoreo de cumplimiento.

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El panorama del compliance en Latinoamérica en los próximos 5 a 10 años se presenta como un escenario de crecimiento y consolidación. La creciente conciencia sobre la importancia de la integridad corporativa, impulsada por escándalos de corrupción a nivel global y la exigencia de los stakeholders, está generando un impulso significativo hacia la adopción de prácticas de cumplimiento sólidas.

Factores que Impulsarán el Crecimiento del Compliance en Latinoamérica:

Mayor exigencia regulatoria: Los gobiernos latinoamericanos están adoptando cada vez más leyes y regulaciones que establecen estándares más altos de transparencia y responsabilidad corporativa. Esto está obligando a las empresas a implementar programas de compliance más robustos.

Presión de los stakeholders: Inversionistas, clientes, empleados y la sociedad en general demandan cada vez más que las empresas actúen de manera ética y responsable.

Globalización: La creciente interconexión entre las economías latinoamericanas y el resto del mundo está exponiendo a las empresas a estándares internacionales de compliance, lo que las obliga a adoptar mejores prácticas.

Tecnología: La tecnología está facilitando la implementación y gestión de programas de compliance, ofreciendo herramientas para la detección de fraudes, la gestión de riesgos y la capacitación de los empleados.

Desafíos y Potenciales Estancamientos:

Desigualdad en la aplicación: La aplicación de las normas de compliance puede variar significativamente entre los diferentes países de la región, lo que genera un entorno regulatorio complejo y desigual.

Resistencia al cambio: Algunas empresas pueden resistirse a implementar programas de compliance debido a los costos y a la percepción de que son una carga administrativa.

Corrupción endémica: En algunos países, la corrupción endémica puede dificultar la implementación efectiva de programas de compliance.

ENTONCES.... ¿el compliance llegó para quedarse o sufrirá un estancamiento?

Considero que definitivamente el compliance llegó para quedarse en Latinoamérica. A pesar de los desafíos mencionados, las tendencias a largo plazo apuntan hacia una consolidación de las prácticas de cumplimiento. Los beneficios de contar con un programa de compliance sólido, como la reducción de riesgos, la mejora de la reputación y el acceso a nuevas oportunidades de negocio, son cada vez más evidentes para las empresas.

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El compliance llegó para quedarse-Panorama de Compliance en los próximos 5 a 10 años en Latinoamérica

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El compliance llegó para quedarse-Panorama de Compliance en los próximos 5 a 10 años en Latinoamérica

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Sin duda alguna los temas de cumplimiento llegaron para quedarse y evolucionar en el transcurso del tiempo.

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Definitivamente la prevención de la corrupción y la búsqueda de transparencia será el mayor desafío, debido a los riesgos y actos frecuentes siempre se tendrá un constante cambio normativo, no obstante, la elaboración de compliance es un alternativa muy efeciente en materia preventiva para mantener actualizado y atenuando los riesgos a que las personas morales incurran en conductas ilicitas.

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El panorama en materia penal de las personas juridicas, se irá acelerando cada vez más, los países se están viendo obligados a incluirlo dentro de sus códigos penales, debido a los múltiples casos de corrupción que hemos visto dentro de grandes corporaciones, en la que al final se han visto involucrados altos funcionarios, pero que han salido ilesos, por lo que se hace necesario tomar las riendas del asunto.

Respecto a si El compliance llegó para quedarse, por supuesto que sí, es más una necesidad su implementación, sobre todo en Latinoamérica donde hemos visto que se ha dado mucho el tema de lavado de activos, malversación de fondos, entre otros asuntos, de tal manera que esto será cada vez más necesario, alcanzando niveles de urgencia.

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Panorama de la Responsabilidad de las Personas Jurídicas en los próximos 5-10 años en Latinoamérica

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Panorama de la Responsabilidad de las Personas Jurídicas en los próximos 5-10 años en Latinoamérica

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El Compliance ha llegado para quedarse, permitiendo a las entidades supervisoras de cada país poder regular y medir la implementación de medidas, metodologías y herramientas que prevengan la comisión de conductas delictivas, promoviendo que las organizaciones implementen planes, programas y procedimientos encaminados a prevenir este tipo de acciones.

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Heyleen Walsh Miranda - Costa Rica

En los siguientes 5 o 10 años, los latinoamericanos seremos testigos del reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, los escándalos y actos de corrupción descubiertos en la función pública con fuertes golpes a los recursos públicos, el crecimiento de la conciencia sobre políticas éticas y anticorrupción más las exigencias de organismos internacionales como la OCDE, continuarán influyendo para que los países latinoamericanos reconozcan la necesidad imperiosa de sancionar a las personas jurídicas y no solo a las físicas que integran las empresas.

El papel de COMPLIANCE ha sido fundamental en esta evolución, y es una cultura que llegó para quedarse. En Latinoamérica continuará expandiéndose pues no se quedará solamente en prevenir la corrupción y el fraude, sino que, debido a sus resultados de éxito en la prevención y sanción de delitos cometidos por personas jurídicas, sus prácticas se extenderán a otros temas como medio ambiente, ciberseguridad, protección de datos, sostenibilidad y respeto a la cultura. FIN.

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El compliance llegó para quedarse... Rita Vasquez

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El compliance llegó para quedarse... Rita Vasquez

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Las normas de compliance han llegado para quedarse debido a que cada vez son más las necesidades de erradicar ciertas prácticas que afectan a las organizaciones, los mercados globales y la sociedad en general. Por ejemplo:

- Las empresas operan en múltiples jurisdicciones, cada una con su propio conjunto de normas y regulaciones. Esto genera una creciente complejidad legal y la necesidad de asegurarse de cumplir con leyes locales e internacionales.

- Los diversos stakeholders exigen cada vez más que las empresas adopten prácticas éticas y transparentes.

- Las violaciones a las leyes vistas en acciones como el soborno, la corrupción, y el blanqueo de capitales, pueden llevar a multas elevadas, sanciones penales y daños reputacionales irreparables.

- Para solucionar este dilema es necesario promover una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad social para fomentar conductas responsables y alinear sus actividades con valores sociales relevantes.

- Cada vez es más importante la transparencia y la confianza del público pues las sociedades modernas están más informadas y exigen transparencia a las organizaciones, ya sean públicas o privadas.

-Los delitos financieros y corporativos, como el fraude, la corrupción y el lavado de dinero son cada vez más sofisticados.

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Compliance en Latinoamerica_ Panorama Futuro

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Compliance en Latinoamérica: perspectivas futuras de la región. Luis Fernando Fuentes

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Compliance en Latinoamérica: perspectivas futuras de la región. Luis Fernando Fuentes

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El Compliance llegó para quedarse. No obstante, no será estático y por el contrario, estará en constante evolución. Las jurisdicciones pioneras en la región servirán de base o modelo para otros países que recién empezaran a regular la materia. La economía globalizada será un factor determinante al exigir como requisitos el cumplimiento multinacional.

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Compliance llegó para quedarse y aún más con Sostenibilidad, ESG y la tecnología

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Compliance llegó para quedarse y aún más con Sostenibilidad, ESG y la tecnología

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El futuro del compliance en la región en los próximos 5 a 10 años, creo que se verá fortalecido, que llegó para quedarse y con mucha más fuerza, producto de la expansión de la normativa de compliance no sólo por los países, sino también por los organismos internacionales. Además, creo que otro catalizador es la tendencia corporativa hacia la sostenibilidad y la importancia de cumplir con estándares ESG (ASG en español) para obtener financiamiento y para la reputación comercial y ante los consumidores de las empresas. Otro punto que cada día cobra mayor relevancia y que involucra compliance es la tecnología, la protección de datos y la ciberseguridad ante la digitalización y la inteligencia artificial.

María Inés Castillo

Panamá

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PANORAMA DE LA RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURIDICAS EN LATAM EN 5-10 AÑOS/ COMPLIANCE HA LLEGADO PARA QUEDARSE O SE ESTANCARA EN MATERIA NORMATIVA DE OTROS PAISES/ RENE ORBE

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PANORAMA DE LA RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURIDICAS EN LATAM EN 5-10 AÑOS/ COMPLIANCE HA LLEGADO PARA QUEDARSE O SE ESTANCARA EN MATERIA NORMATIVA DE OTROS PAISES/ RENE ORBE

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netselfie ROP responsabilidad persona juridica

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considero que a raiz de los escándalos de corrupción, la colaboración y exigencias de los organismos cooperantes , Compliance llego par quedarse y cada día mas país de latinoamericanos lo implementan en normativas especiales sobre todo a nivel de lavado de activo ene ámbito privado creo que el reto será que estas normas se implementen a nivel estatal ya que existe una contradicción entre el ente fiscalizador del estado y un comience officer he ahi la disyuntiva en su aplicación practica

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CINDY JIMENEZ - COMPLIANCE EN AMERICA LATINA

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CINDY JIMENEZ - COMPLIANCE EN AMERICA LATINA

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El compliance ha tenido cambios significativos en latinoamérica en los últimos años.  Los diferentes gobiernos de los países muestran un creciente interés por regular y normar comportamientos que dañan su reputación; así como,  el bienestar económico y social de su población. Asimismo, las autoridades regulatorias cada vez muestran más interés en implementar reglamentos que mejoren el gobierno de las empresas para que exista mayor transparencia y no basarse solamente en resultados cuantitativos sino también cualitativos. Se han dado una serie de escándalos de corrupción y crimen corporativo que han dañado la reputación de diferentes países y que han promovido la creación de nuevas leyes anticorrupción como las leyes de responsabilidad penal de la persona jurídica establecidas en Brasil, Argentina, Chile y México. A la vez, existe mayor presión internacional por organismos como la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la FCPA. Asimismo, los mercados financieros internacionales, ejercen una importante presión sobre las empresas de latinoamérica para que adopten programas de compliance que muestren transparencia en su desempeño. Si bien es cierto hay un gran desafío por la implementación de estos programas en América Latina por la corrupción, los recursos limitados y la baja cultura de denuncia, existe una importante apuesta porque haya más conocimiento en materia de compliance, existan regulaciones más rigurosas y se establezca más énfasis en regulaciones que aporten a la sostenibilidad y al factor social en el entorno en el que las empresas se desenvuelven. Por lo anterior, el compliance llegó para quedarse y para que cada vez se fortalezca más y se convierta en un brazo de soporte en la gestión de las empresas desde todos sus ángulos de administración.

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Entiendo que Compliance llego para quedarse y que es una materia muy importanye actualmente en el mercado. Las empresas que implementan y tienen un programa de compliance, de etica, son empresas que actuan de manera etica y justa en el mercado y que quieren que sus empleados actuen de la misma manera. Estas acciones impulsionan para que el mercado, el mundo de business, entienda la manera correcta de trabajar. Creo que en 5 o 10 años las normativas de compliance estarán cada vez mas standard en todos los países, con normas claras y fuertes.

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En cuanto al futuro del Compliance en la región, en definitiva es un tema que llegó para quedarse y expandirse en dos sentidos:

En cuanto al catálogo de delitos aplicables a la persona jurídica y se incluirán otros temas dentro del espectro de compliance. Siguiendo el ejemplo europeo, se irán incluyendo en las legislaciones latinoamericanas medidas en contra de delitos medioambientales, protección de datos personales, medidas de sostenibilidad (ESG), etc.

Con la concientización y el cambio en la legiuslación, poco a poco, se irá produciendo jurisprudencia que dé más certeza al estado del compliance en las distintas jurisdicciones.

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Diego Guzmán - Costa Rica / Netselfie  - Compliance en Latinoamérica

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Diego Guzmán - Costa Rica / Netselfie  - Compliance en Latinoamérica

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Responsabilidad de la persona jurídica en latinoamérica y el futuro del compliance.

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José Vallejo - Netselfie del futuro y percepción del compliance / importancia de la figura jurídica en LATAM

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José Vallejo - Netselfie del futuro y percepción del compliance / importancia de la figura jurídica en LATAM

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Se recalca que es un modelo variable por país, distintas circunstancias y relevancias por ende, no es un tema estancado sino de diversos avances y no tanto por bloque.

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Responsabilidad de las personas jurídicas en latinoamérica, y futuro del Compliance. Kareen Brenes Villalta. Costa Rica

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Netselfie sobre evolución de compliance en los próximo 5 a 10 años y si el compliance llego para quedarse

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Futuro del Compliance en Latinoamerica - Paula Chan- Costa Rica

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Responsabilidad de la Persona Jurídica - Ezequiel Ceccotti Espeche - Argentina

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Responsabilidad de la Persona Jurídica - Ezequiel Ceccotti Espeche - Argentina

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Latinoamérica, la responsabilidad de la persona jurídica y el futuro de Compliance.

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Habra un fortalecimiento y temas de legislación, donde creo que las transnacionales que actualmente han llegado a latinoamerica en los últimos 10 años van a jugar un papel muy importante con la inclusión de programas de compliance que en muchos casos se encuentran alineados con jurisdicciones mas regurosas permitiendonos robustecer más los programas de compliance que se están definiendo actualmente en diferentes organizacion en los distintos paises de la región. También considero que pueda haber cambios interesantes a partir de las distintas colaboraciones que se puedan seguir dando entre las diferentes jurisdicciones de la región, abriendo la posibilidad de tener algún tipo de jurisdicciones regionales o regulaciones mas alineadas entre distintos paises.

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Se hace difícil visualizar con exactitud la situación de Latinoamérica  en materia de Responsabilidad de las Personas  Jurídica  en los próximos 5 a 10 años, por las distintas circunstancias socioeconómicas, políticas   y el  propio desarrollo legislativo de cada  país,  todos factores que influyen al momento de determinar  las prioridades en materia legislativa.

Sin embargo, también es cierto que  como consecuencia de la globalización, la necesidad  de los países  de  formar partes de organizaciones internacionales  -por lo tanto, cumplir con ciertas exigencias que   estas establecen ,  la necesidad  y realidad de las empresas  que operan en otros países.- Nos lleva a señalar con certeza que se deberá  seguir legislando en materia de responsabilidad de las personas jurídicas en Latinoamérica, en Los países que ya han legislado, en consideración a la tendencia  a la regulación más estricta en materia de cumplimiento  irán actualizando su legislación de acuerdo a los nuevos escenarios.

Y los países que aún no han legislado  en esta materia, deberán hacerlo para poder vincularse comercialmente con otros países que tienen implementada este tipo de legislación (con sus distinto matices) lo que  a su vez  otorga a los países que ya han legislado en esta materia ser percibidos como países con mayor  grado de certeza y confianza  en los sistemas de control y sanciones   para invertir en ellos.

Respecto a si el compliance ha llegado para quedarse o sufrirá un estancamiento, estoy absolutamente convencida que sí llegó para quedarse, sin embargo en Latinoamérica aún falta mucho más  por difundir la importancia del cumplimiento normativo como parte de  la ética y  conducta de vida de las empresas y sus trabajadores. Labor que debe ser asumida por los legisladores, Poder Judicial , por la Fiscalía y todos los actores involucrado en verificar el cumplimiento de la normativa y aplicar su sanción.

Lorena Romero Santander- Abogado

Chile

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Definitivamente, la responsabilidad en materia de la personalidad juridica llego para quedarse, aunado a que cada vez esta siendo de mas relevancia el Compliance a nivel de LATAM, esta sentando un procedente muy importante para empezar a generar la cultura de ética y buena goberanza a nivel publico y privado.

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Panorama de la responsabilidad de la persona jurídica y complliance en los próximos años

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Panorama de la responsabilidad de la persona jurídica y complliance en los próximos  o 10 años

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pd: como comentario adicional, esperaría que e los próximos 5 u 10 anos a partir de esta necesidad que ha surgido de implementar programas de compliance, los países no se queden atrás con la estandarización a través de sus legislaciones tanto en el ámbito publico como privado.