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Es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplica sistemáticamente durante un proceso de investigación

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Pueden ser mercancías tangibles como tangibles.

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Pueden ser mercancías tangibles como tangibles.

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La conexión de las líneas y flechas muestran la dirección del movimiento de la mercancias

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Para el análisis telefónico se requiere de una modificación del formato de asociación básica para construir la matriz telefónica.

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Para el análisis telefónico se requiere de una modificación del formato de asociación básica para construir la matriz telefónica.

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El número de llamadas realizadas por un suscriptor revela el volumen de tráfico, las conexiones, el medio de operaciones entre otros

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La matriz de asociación modificada, asume la forma de cuadro, en el eje horizontal lado izquierdo del cuadro de la  matriz telefónica, se ubicarán los números telefónicos que  originan las llamadas y en el eje vertical, parte superior se colocara los números que receptan las llamadas telefónicas

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Simbología para la gráfica de relación telefónica

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Simbología para la gráfica de relación telefónica

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Muestra la secuencia de acontecimientos relacionados, se esclarece los momentos del evento y las relaciones entre los sucesos 

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Muestra la secuencia de acontecimientos relacionados, se esclarece los momentos del evento y las relaciones entre los sucesos 

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La fecha y hora debe ir asociada a cada acontecimiento

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Elaborada la matriz de asociación, se elabora una gráfica de conexión preliminar para mostrar las conexiones entre los individuos y las organizaciones

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Representación de "quien conoce a quien" dentro de un grupo, basado en la premisa de que las personas que operan en conjunto se conocen

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Representación de "quien conoce a quien" dentro de un grupo, basado en la premisa de que las personas que operan en conjunto se conocen

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- Diagramas
- Gráficos de conexión de personas
- Gráficas de conexión de compañías
- Gráficos de acontecimiento (cronológicos)
- Matrices de asociación

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Técnica participativa que ayuda a definir problemas, causas y efectos de manera organizada

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Técnica participativa que ayuda a definir problemas, causas y efectos de manera organizada

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Se ordenan los problemas principales, logrando monitorear los "supuestos" de la información, facilitando la tarea del evaluador.

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Representación gráfica, muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores causa - efecto

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Permite la mejora de los procesos, para el logro de los objetivos al inicio de la investigación, evalúa las fortalezas y debilidades

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Una ve completada la matriz telefónica, la información se puede convertir en una gráfica de relación telefónica

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- F     fortalezas
- O     oportunidades
- D     debilidades
- A     amenazas

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Permite representar un problema o enfoque central y sus causas de forma visual, donde el problema representa la cabeza del pescado

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Qué es el diagrama de causa y efecto en 120 segundos

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Identifica el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto.

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Construcción de una matriz de asociación

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Construcción de una matriz de asociación

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La información obtenida debe ser analizada, apropiada y detallada, para establecer los lazos entre varias organizaciones o individuos

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Descripción de relación de asociación de individuos de una organización

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Descripción de relación de asociación de individuos de una organización

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Se realiza la interpretación con los códigos establecidos en la Matriz de Asociación

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Se debe evitar el cruce de líneas para evitar posibles confusiones al ser analizados

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Forma correcta de establecer un diagrama de conexiones

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No todos los acontecimientos son confirmados, hay hechos que no podrían haber ocurridos o fecha que no puedes ser determinadas

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Actividades encaminadas a descubrir, prevenir y neutralizar el espionaje que afecten las misiones policiales.

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Conjunto de medidas que una Unidad Policial emplea para protegerse del infractor o posible infractor, contra la observación aérea y terrestre.

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Persona entrenada que abierta o secretamente obtiene información de interés para la Inteligencia o Seguridad.

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Área, persona o cosa hacia la cual se dirigen las actividades de inteligencia

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Todas las personas o Agencias que tienen un interés común de Inteligencia (Producción, difusión y uso de la inteligencia)

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Procedimiento que tiene por finalidad obtener, procesar y difundir conocimiento, para la correcta toma de decisiones, en la conducción de las operaciones policiales o tomar el mejor curso de acción.

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Se refiere a dinero, armas, drogas, químicos, robo de automóviles, etc.

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Cosas que no se consideran mercancías como información o presión política

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1.- Identificar al suscriptor más activos
2.- Trazar al suscriptor más activo
3.- Los números se colocan dentro de círculos
4.- El total de llamadas, es indicado por una flecha triangular, que apunta al receptor
5.- Las llamadas efectuadas se colocan externamente y apuntan al número llamado
6.- Las asociaciones de números telefónicos se muestran por líneas separadas.