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Presentacién resumen del año doodle scrapbook papel blanco negro

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COLOCACION DE LAVADO DE ACTIVOS:

Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales, industriales y económicas con la finalidad de dificultar el rastreo de la fuente y propiedad de estos fondos.

Compra de loterías o premios ficticios

Transferencias.

Exportaciones ficticias de bienes.

Fondos ilícitos.

Sustitución de deuda externa.

Inversión extranjera ficticia.

Infiltración en organizaciones.

Exportaciones ficticias de servicios.