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Decisiones Claves

El Compliance Officer decide qué riesgos atacar, cómo diseñar el programa, cómo medirlo y cómo involucrar a la alta dirección. Esto se traduce en control de terceros, transparencia en contratos y cultura ética en toda la cadena.

1. Identificar riesgos críticos: ¿Dónde puede haber soborno, fraude, conflictos de interés? En los procesos de cadena de suministro, distribuidores, contratos internacionales.

2. Definir políticas claras: Código de ética, política anticorrupción, controles internos y due diligence para proveedores.

3. Diseñar el programa de cumplimiento: Que sea aplicable en todas las operaciones de los países donde operamos y alineado con leyes locales.

4. Impulsar cultura y capacitación: No basta con políticas: entrenar a empleados, directivos y socios estratégicos para que entiendan riesgos y actúen.

5. Monitorear y auditar: Revisar que el programa funcione: KPIs, auditorías internas, seguimiento a áreas sensibles (compras, marketing).

6. Gestionar denuncias e incidentes: Protocolos claros para investigar, sancionar y corregir. Uso efectivo de la línea ética.

7. Reportar al Consejo: Informes periódicos sobre riesgos, incidentes y mejoras. El Consejo debe estar involucrado.

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Las decisiones claves de un oficial de cumplimiento estan relacionadas con el diseño y supervisión del programa de cumplimiento, que inicia con una evaluación de riesgo, capacitación adecuada para el personal y alta gerencia, diseñar un canal de denuncia, entre otros.

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Las decisiones clave son la forma de elaboración del diagnóstico de situación actual y su alcance, la metodología a utilizar para implementar el sistema de gestión de cumplimiento y el tipo de seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento y mantener la mejora continua.

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Las decisiones clave del compliance officer son fundamentales porque aseguran que la organización cumpla con todas las normativas legales y éticas pertinentes. Esto no solo protege a la empresa de posibles sanciones legales y reputacionales, sino que también fortalece la confianza de los clientes, inversores y partes interesadas en la integridad y responsabilidad de la organización. Además, contribuyen a mantener un ambiente de trabajo ético y transparente, promoviendo así la sostenibilidad a largo plazo del negocio

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Las decisiones clave del Compliance Officer son fundamentales para:

1)     Asegurar que nuestra organización opere dentro del marco legal y regulatorio establecido.

2)     La implementación de políticas y procedimientos que guíen nuestras operaciones diarias.

3)     La identificación y evaluación continua de riesgos.

4)     Monitoreo de auditoría para asegurar que estos procedimientos se cumplan rigurosamente.

5)     Además, una parte crucial de mi rol es la concientización y comunicación de estas prácticas en toda la organización. Esto no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también promueve una cultura de integridad y responsabilidad en cada nivel de la empresa.

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Decisiones claves de un Compliance Officer - Lucrecia Perez

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Decisiones claves de un Compliance Officer - Lucrecia Perez

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Como pasamos a la acción!?

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Dentro de las principales decisiones esta crear un sistema de comunicación efectiva, de las políticas establecidas por la empresa. Comunicación de normativas específicas desde el punto de vista operativo, legal, laboral, de comunidad.  Seguimiento de una estrategia de mantenimiento a corto y largo plazo del sistema de gestión, que permita medir resultados, de los cuales se tendrá que generar planes de acción. 

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Dentro de las principales decisiones esta crear un sistema de comunicación efectiva, de las políticas establecidas por la empresa. Comunicación de normativas específicas desde el punto de vista operativo, legal, laboral, de comunidad.  Seguimiento de una estrategia de mantenimiento a corto y largo plazo del sistema de gestión, que permita medir resultados, de los cuales se tendrá que generar planes de acción. 

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Decisiones claves de un Compliance Officer

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Adriana Marín. Compliance Officer - Decisiones Clave

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Adriana Marín. Compliance Officer - Decisiones Clave

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Decisiones claves de un Compliance Officer

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Decisiones claves de un Compliance Officer

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Yura Ramos...