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Son organizaciones criminales con una estructura jerárquica, reglas internas y permanencia en el tiempo. Buscan obtener ganancias mediante actividades ilícitas.

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Realizan extorsiones, tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando e infiltración en empresas y organismos públicos, con el objetivo de obtener poder económico y mantener el control de sus operaciones.

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Organizaciones especializadas en la producción, transporte y distribución de sustancias ilícitas a nivel internacional.

Características:

Alto poder económico.

Uso de armamento.

Redes internacionales.

Violencia para controlar rutas.

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Cárteles de drogas  Concepto: Organizaciones especializadas en la producción, transporte y distribución de sustancias ilícitas a nivel internacional.  Características:  Alto poder económico. Uso de armamento. Redes internacionales. Violencia para controlar rutas.

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El Cártel de Sinaloa opera mediante redes internacionales de tráfico de drogas.

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Ejemplo:  El Cártel de Sinaloa opera mediante redes internacionales de tráfico de drogas.

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Ejemplo:  El Cártel de Sinaloa opera mediante redes internacionales de tráfico de drogas.

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Modus operandi de las Redes de trata y tráfico de personas:

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Modus operandi de las Redes de trata y tráfico de personas:

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Ofrecen falsas oportunidades de empleo o estudio y luego someten a las víctimas, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la explotación humana.

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Así funcionan las redes de trata de personas en Europa que captan a mujeres latinoamericanas

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Una red que ofrece empleos falsos en otro país y luego obliga a las víctimas a trabajar sin libertad.

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Grupos criminales que utilizan tecnologías digitales para cometer delitos.

Características:

Alto conocimiento informático.

Operan desde diferentes países.

Difíciles de identificar.

Atacan personas, empresas y gobiernos.

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Phishing, ransomware, robo de datos, fraude electrónico y estafas por internet, con el objetivo de robar dinero, información o extorsionar a las víctimas.

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Phishing, fraudes y suplantación: así engañan los ciberdelincuentes a las víctimas

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Un grupo que bloquea los sistemas de un hospital y exige un pago para liberar la información.

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Ejemplo: Un grupo que bloquea los sistemas de un hospital y exige un pago para liberar la información.

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Organizaciones que buscan ocultar el origen ilegal del dinero obtenido mediante actividades criminales.

Características:

Empresas fachada.

Transferencias internacionales.

Inversiones en bienes.

Uso del sistema financiero.

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Modus operandi de las redes de Lavado de Activos:

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Modus operandi de las redes de Lavado de Activos:

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Transforman dinero ilícito en aparentes ingresos legales mediante negocios o inversiones, con el objetivo de introducir dinero ilegal en la economía formal sin levantar sospechas.

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Modus operandi de las redes de Lavado de Activos:

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Ejemplo de las Redes de Lavado de Activos:

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Ejemplo de las Redes de Lavado de Activos:

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Una empresa ficticia utilizada para justificar millones de pesos provenientes del narcotráfico.

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Ejemplo: Una empresa ficticia utilizada para justificar millones de pesos provenientes del narcotráfico.

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La criminalidad organizada transnacional aprovecha la globalización, el comercio internacional y las nuevas tecnologías para expandir sus operaciones. Por ello, los países cooperan mediante organismos internacionales e intercambio de información para combatir estas redes.

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Dato interesante  La criminalidad organizada transnacional aprovecha la globalización, el comercio internacional y las nuevas tecnologías para expandir sus operaciones. Por ello, los países cooperan mediante organismos internacionales e intercambio de información para combatir estas redes.

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Nikaoly Fernandez