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Comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. Petrobras para favorecer la contratación de ciertas empresas pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios.
El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado.

Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina.

EN PERÚ: El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. En el marco de este caso están investigados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

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Proética | Capítulo Peruano de Transparency International

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¿Qué hizo Odebrecht en el Perú?

Odebrecht está en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado, individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. En el 2016 se destaparon los casos de corrupción.

Odebrecht también contrató con gobiernos regionales. El ex presidente regional de Áncash, César Álvarez -hoy preso- le encargó a la firma brasileña la carretera Chacas - San Luis, que terminó teniendo un sobrecosto de S/.150 millones. El portal Convoca.pe informó que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht figura la frase "consessão (concesión) Rutas de Lima" junto a la cifra de US$291.700 y al nombre "Budian". La Municipalidad de Lima adjudicó este proyecto a Odebrecht en septiembre de 2012 y comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los recursos de los peajes. El supuesto pago se efectuó al cierre de campaña de las elecciones municipales del 2012. Luis Castañeda fue elegido alcalde en Lima ese año.

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Caso Lava Jato - Proética | Capítulo Peruano de Transparency International

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Odebrecht está en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado, individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre.

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El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero

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El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero

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Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado a un apartamento triplex.

Lula, de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se considera víctima, además tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.

El juez Sergio Moro, responsable del "caso Petrobras" en la primera instancia judicial, ha declarado al expresidente culpable de haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 1,1 millones de euros, todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos a cambio que lula nombrará a los directores de Petrobras

Tal es el caso, que la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como "Lava Jato" es histórica: por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción

Por otro lado, “la sentencia que confronta con la Constitución, con los tratados internacionales y con las leyes brasileñas es ilegítima y creemos que será revertida en algún momento", dijo la defensa de Lula.

Es el peor comienzo que podía tener la resolución de la lista de causas judiciales a las que se enfrenta el exmandatario, que tiene pendiente otras cuatro sentencias en manos del juez Moro, uno de sus más enconados rivales, y aunque pueda recurrirlas todas a una instancia superior, también puede correr el riesgo de ser inhabilitado y no poder presentarse a las elecciones de 2018, como pretendía.

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Población Brasileña indignada por los actos de corrupción de su ex mandatario 

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Perú, es uno de los países en América Latina con mayores índices de corrupción. En este sentido, es de vital importancia que casos como el de Lava Jato sean difundidos para crear conciencia política en la ciudadanía.

Los líderes de Odebrecht ni se sienten obligados por ley a actuar como para evitar el castigo, el enfoque negativo ni para aferrarse a los principios éticos, el enfoque positivo, de la búsqueda de objetivos propios y los de la sociedad. Llama la atención que el deterioro moral en parte de la comunidad es un factor que liberó a la empresa de cualquier obligación o restricción ética mínima.

Una de las consecuencias es la pérdida económica que ya se ha medido en multas. Además, la pérdida económica asociada también fue masiva y la caída de la reputación de la compañía. Sin embargo, estas no son las únicas pérdidas. Marcelo Odebrecht, ex director general de la compañía, fue condenado a 19 años de prisión por su ya servicio. La pérdida de empleos y la discriminación contra los antiguos empleados de la empresa. Todo ello visto de mala manera ante la sociedad.

Finalmente, se evidencia uno de los mayores casos de corrupción que alcanzaron las esferas más altas del poder, comprometiendo a varios expresidentes. Este hecho, vulnera la gobernabilidad del país y los derechos humanos de los ciudadanos. Impidiéndoles el acceso a los servicios básicos y por ende, retrasa el progreso y la integridad del Perú.

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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40577510

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Fuente de la imagen, Reuters

Pie de foto,

Lula, quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, sigue siendo uno de los políticos más populares del país.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado este miércoles a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado en la reforma y amueblado con piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

Lula, de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien señaló que la razón para no ordenar el arresto inmediato del mandatario para que apele en libertad es "evitar ciertos traumas".

En cualquier caso, la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como "Lava Jato" (autolavado, en portugués), es histórica: por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción.

El caso, que inició alrededor de la petrolera estatal Petrobras, ha acabado salpicando a políticos y poderosos empresarios de Brasil.

Según la sentencia de Moro, el de Lula fue "un delito complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes".

Además, de acuerdo con el juez, el hecho de que Lula era el encargado de nombrar a los directores de Petrobras, le otorgaba "un papel relevante en la trama criminal".

"Lula es inocente", decía un comunicado firmado por sus abogados, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins.

" Por más de 3 años Lula ha sido sujeto de una investigación con motivaciones políticas. No se encontró ninguna evidencia creíble de culpabilidad y las abrumadoras pruebas de su inocencia fueron ignoradas", agregaba.

En la tarde de este miércoles los letrados de la defensa ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que la condena que recibió el líder político es "especulativa" y que las pruebas que demostraban su inocencia fueron "ignoradas" y tratadas de manera "superficial" por el juez Moro.

"La defensa viene a manifestar la más profunda indignación con la aprobación de una condena que desprecia las pruebas de inocencia que se habían anexado al proceso", dijo Zanin Martins desde Sao Paulo.

"La sentencia, de 692 párrafos, dedicó solo cinco para la prueba que la defensa hizo sobre la inocencia", resaltó el abogado.

Según Zanin Martins, Lula "está bastante sereno, pero como cualquier persona que está condenada sin pruebas existe una indignación natural".

"La sentencia confronta con la Constitución, con los tratados internacionales y con las leyes brasileñas. Es ilegítima y creemos que será revertida en algún momento", dijo la defensa de Lula.

"Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde" al juicio en segunda instancia

Sergio Moro, juez federal que condenó a Lula da Silva

"Lava Jato"

La de Lula es la última de las múltiples condenas emitidas en el marco del escándalo desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por casualidad en una gasolinera de Brasilia.

Fue en marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de cambio que se usaba para lavar dinero.

Poco después se descubrió la relación de la trama con Petrobras.

Y más tarde, a cambio de beneficios penales, algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron a delatar a otros implicados.

El escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los mayores terremotos políticos del país.

Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.

A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.

El dinero desviado, que oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías.

Así, una operación contra el lavado de dinero que se llamó "Lava Jato" -que en portugués significa "autolavado" aunque en la gasolinera de Brasilia nadie lavaba autos-, acaba de resultar en la condena de quien fuera uno de los políticos más populares del mundo.

¿Lula 2018?

Según la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Lula "sufre una persecución judicial sin paralelo".

"Está en curso una de las mayores manipulaciones de las que se tiene noticia por cuenta de su trayectoria política y por haber sido el mejor presidente de Brasil", señala un comunicado de la bancada del partido de Lula.

Lula, que sigue siendo uno de los políticos más populares de Brasil, había anunciado recientemente su intención de volver a ser candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre de 2018.

No obstante, si el Tribunal Regional Federal confirma la condena, Lula podría resultar inelegible.

Dicho tribunal suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que la decisión judicial llegue en la víspera de la elección presidencial.

Durante sus años de gobierno, el exsindicalista alcanzó tal notoriedad nacional e internacional que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo llamó "el político más popular del planeta".

La sentencia de Moro, cuyas investigaciones por el operativo "Lava Jato" han llevado a que algunos lo consideren un posible candidato presidencial, llega en un contexto de profunda crisis política en Brasil.

Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, fue sometida a un juicio político y destituida en agosto de 2016 por normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

Desde entonces gobierna quien fuera el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, que actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva.

Hace tan solo dos semanas, Moro sentenció a 12 años de prisión a Antonio Palocci, un influyente ministro durante los gobiernos de Lula y Rousseff, también por corrupción.

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El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero - BBC News Mundo

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Lula, de 71 años, no irá a prisión mientras dure la apelación contra la sentencia dictada por el juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como "Lava Jato". La decisión es histórica: nunca antes había sido condenado por corrupción un expresidente de Brasil.

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Extrayendo el caso del Expresidente Lula Da silva, hizo el uso desviado del poder para dirigirlo hacia el propio beneficio, lo que llamamos “la corrupción”, que es condicionante a la estructura política, económica del país brasileño junto a otros factores de la amplitud, de los perfiles o del contenido que presenta la que puede ser considerada como corrupción “nacional”.

En este sentido, y desde una consideración criminológica, el ex-mandatario hizo una manifestación grave de la corrupción que está vinculada a la criminalidad organizada por contratar a ciertos funcionarios a cambio de obtener cierta cantidad de dinero y, por tanto, muchas veces implican a varios aspectos, tanto de la misma conducta de corrupción, como de comportamientos encaminados a posibilitar que los corruptos se aprovechen de los beneficios de la corrupción.

Personalmente, hago dos reflexiones complementarias que, aunque considero obvias, no me resisto a reiterar. En primer lugar, que un régimen en verdad democrático, con un poder que actúe de forma transparente y que sea objeto de opinión pública libre y plural, es el único que puede dar una respuesta eficaz, sólida y permanente a la corrupción. En segundo lugar, que, con carácter general y no sólo frente a la corrupción, unas buenas leyes, legitimadas por su origen y por su contenido, son condición pero no garantía de una política criminal exitosa frente a comportamientos no deseados, pues hay que incidir en la existencia de recursos materiales y personales que hagan posible su aplicación.

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Características ingenieriles de la corrupción, en el campo económico y financiero, y la eficacia de las acciones de control en las entidades gubernamentales en el Perú // Gomero, N. & Farro, A.

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Características ingenieriles de la corrupción, en el campo económico y financiero, y la eficacia de las acciones de control en las entidades gubernamentales en el Perú // Gomero, N. & Farro, A.

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1. Los actos de la corrupción no es algo que solo pase en una sola región o país, sino que es un problema que se encuentra en cada rincón del mundo. La globalización de la economía y otros intereses políticos traspasa los límites de un país convirtiendo a la corrupción de cualquier tipo en una amenaza al nivel mundial para el bienestar de la sociedad.

2. La corrupción ha estado presente desde tiempos atrás, siendo este uno de los fenómenos más importantes a erradicar dentro de lo que pasa en la política. A pesar de todo lo que se ha hecho para poder desaparecerlo, ha sido prácticamente imposible lograrlo, cosa que sigue perjudicando gravemente a la sociedad y más si se habla de gente que necesita la ayuda de sus autoridades.

3. La población, a pesar de que es afectada por este fenómeno de la corrupción, debido a la pobreza moral y ética que se tiene en las autoridades, ve esto como algo normal en su día a día. Incluso, surgió una frase popular la cual es: "Roba, pero al menos obra". Debido a que la corrupción es vista como algo común en la sociedad, se ha interiorizado tan profundamente en nuestra cultura que hace aún mucho más difícil erradicar este mal.

4. La corrupción hace uso de los métodos financieros vinculados por medios tecnológicos, permite el desvío de fondos presupuestarios hacia mercados extranjeros y gobierna y controla organismos de este tipo que se sabe que tienen la función de rectificar estas actividades ilegales, y muestra las deficiencias de  otras instituciones públicas.

5. Aquellos desvíos que son ocasionados por la corrupción conllevan a generar un disgusto a nivel social a tal grado que llega a hacer que la población se sienta no identificada con sus gobernantes, además es por medio de los actos corruptivos que los trabajos en infraestructura, en desarrollo económico y sostenible de la nación, no avanzan.

6. Quienes perpetran los actos corruptivos, cada vez se vuelven más "invulnerables", debido a las mismas políticas y/o leyes que los amparan y, en cierta forma, les permiten robar sin ser descubiertos o acusados.

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/download/4425/3514/0