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Trámite de la cooperación eficaz. - Concesión de beneficios de la cooperación eficaz - Medidas cautelares y de protección en la cooperación eficaz

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Trámite de la cooperación eficaz. - Concesión de beneficios de la cooperación eficaz - Medidas cautelares y de protección en la cooperación eficaz

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La pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes generales.
La cooperación eficaz será analizada, verificada y comprobada por el juzgador de garantías penales en la audiencia de juzgamiento.
El fiscal propondrá a la o al juzgador una pena no menor del veinte por ciento del mínimo de la fijada para la infracción en que se halle involucrado el cooperador.
En casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador, una pena no menor al diez por ciento del mínimo de la pena fijada.
El fiscal solicitará a la o al juzgador el establecimiento de medidas cautelares y de protección, adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones y precautelar la integridad de la persona procesada que colabora de manera eficaz.

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Los fiscales podrán solicitar asistencia directa a sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de diligencias procesales, pericias e investigación de los delitos previstos en el COIP.
Esta asistencia se refiere entre otros hechos, a la detención y remisión de procesados y acusados, recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive bancarios, recuperación de contenido digital, inspecciones del lugar, envío de elementos probatorios, identificación y análisis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización e incautación y comiso de bienes.
El fiscal podrá efectuar actuaciones en el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de hechos constitutivos de alguna infracción, a través de la asistencia penal internacional.
Asistencia penal internacional
La Fiscalía General del Estado, a través de su unidad operativa en el campo de la cooperación penal internacional, la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, gestiona la asistencia judicial recíproca sobre la base de un formato único (solicitud de API) para la petición y práctica de diligencias en el extranjero La solicitud de Asistencia Penal Internacional (API) es la petición y/o rogatoria internacional generada por la autoridad operativa judicial del país requirente para ser diligenciada y cumplida por la autoridad judicial penal del país requerido.
Existen dos clases:
Asistencia Penal Activa. - Es la comunicación escrita (formato único) que formula una autoridad fiscal penal ecuatoriana, con el fin de obtener información o solicitar la práctica de diligencias en materia penal en otros países, para ser aportada a las investigaciones penales o a los procesos judiciales que se siguen en Ecuador.
Asistencia Penal Pasiva. - Es la comunicación escrita que formula una autoridad penal extranjera, con el fin de obtener información o solicitar la práctica de diligencias en materia penal en el Ecuador, para ser aportada a las investigaciones penales o a los procesos judiciales que se siguen en el país requirente (Ver anexo 2).

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La República del Ecuador en sujeción de las normas de asistencia penal internacional, podrá desarrollar investigaciones conjuntas con uno o más países u órganos mixtos de investigación para combatir la delincuencia organizada transnacional.

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Se considera informante a toda persona que provee a la o al fiscal o al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, antecedentes acerca de la preparación o comisión de una infracción o de quienes han participado en ella.
Sobre la base de la información aportada, se podrán disponer medidas investigativas y procesales encaminadas a confirmarla, pero no tendrán valor probatorio alguno, ni podrán ser consideradas por sí misma fundamento suficiente para la detención de personas.

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El juzgador competente, por pedido del fiscal y tomando en consideración los derechos de los participantes en el desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos determinados en este Código.

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Todas las actuaciones relacionadas con las operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales.

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Entregas vigiladas o controladas y  Procedimiento para la entrega vigilada

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Entregas vigiladas o controladas y  Procedimiento para la entrega vigilada

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Tiene el propósito de identificar e individualizar a las personas que participen en la ejecución de actividades ilícitas, conocer sus planes, evitar el uso ilícito o prevenir y comprobar delitos.
La Fiscalía podrá autorizar y permitir que las remesas o envíos ilícitos o sospechosos tanto de los instrumentos que sirvan o puedan servir para la comisión de delitos, los efectos y productos de actividades ilícitas y las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, salgan o entren del territorio nacional y dentro del territorio se trasladen, guarden, intercepten o circulen bajo la vigilancia o el control de la autoridad competente.
En el curso de investigaciones de actividades de delincuencia organizada y en tanto existan antecedentes o elementos de que se están preparando o ejecutando actividades constitutivas de delitos, la o el fiscal de la unidad especializada de la Fiscalía, podrá planificar y disponer la ejecución de entregas vigiladas o controladas.
Se utilizará esta técnica de investigación cuando se estime de manera fundamentada que facilita la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero.

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Tiene 8 reglas:
La operación será dirigida por la unidad especializada de la Fiscalía, y solicitada por los policías investigadores.
Responde al principio de necesidad, con limitaciones de tiempo y controles de no vulnerar DD.HH.
El agente no podrá impulsar un delito (tiene que ser por iniciativa de los investigados)
La identidad al agente se mantendrá en la versión y se podrá mantener por 2 años, con una prórroga de 2 años más.
Todo agente encubierto tendrá las mismas protecciones que los testigos.
Las versiones del agente encubierto servirán como elementos de convicción.
Las diligencias necesarias en la operación el Fiscal las solicitará al juzgador competente por cualquier medio.
Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados carecen de todo valor.

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Operaciones encubiertas y Agente encubierto

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Operaciones encubiertas y Agente encubierto

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De manera excepcional, bajo la dirección de la unidad especializada de la Fiscalía, se podrá planificar y ejecutar con los policías investigadores, una operación encubierta
Se podrá autorizar a sus agentes para involucrarse o introducirse en organizaciones o agrupaciones delictuales ocultando su identidad oficial,
El objetivo es identificar a los participantes, reunir y recoger información, elementos de convicción y evidencia útil para los fines de la investigación
La o el fiscal podrá autorizar al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizar tareas de gestión investigativas ocultando su verdadera identidad, asumiendo identidad supuesta, para lo cual deberán realizar patrullajes o acciones digitales en el ciberespacio, penetrándose e infiltrándose en plataformas informáticas como foros, grupos de comunicación o fuentes cerradas de información o comunicación, con la finalidad de hacer seguimiento de personas, vigilar cosas, realizar compras controladas y/o descubrir, investigar o esclarecer hechos delictivos cometidos o que puedan cometerse con el uso o en contra de las tecnologías de la información y comunicación, esto es ciberdelitos puros o replicas o cualquier otro tipo de delito.

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Las autoridades nacionales competentes cooperarán con las autoridades extranjeras competentes en las investigaciones o procedimientos en caso de delitos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, así como para la obtención o tratamiento de evidencia digital; o requerir esta información a las autoridades extranjeras, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador y la ley.

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Diligencias, Actuaciones y Técnicas Especiales de Investigación

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Diligencias, Actuaciones y Técnicas Especiales de Investigación

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Interceptación de las comunicaciones en cooperación internacional

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Interceptación de las comunicaciones en cooperación internacional

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En ejecución de una petición de una autoridad extranjera competente, el fiscal puede solicitar al juez de garantías penales competente que ordene la intercepción de transmisiones de contenido digital realizadas por medio de un sistema informático ubicado en el Ecuador, si así se prevé en algún acuerdo, tratado o convenio internacional vigente ratificado por el Ecuador y si se trata de situación en la que dicha interceptación está permitida en un caso nacional de características similares, respetándose el procedimiento y observándose los límites y garantías previstos en el derecho

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El juzgador autorizará al fiscal el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de vídeos, datos informáticos, fotografías, discos u otros medios análogos o digitales.
Con la intervención de dos peritos que juren guardar reserva.
El fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los registros informáticos.
Las partes podrán asistir con el mismo juramento.

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Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos

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Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos

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El juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada de la o el fiscal, de conformidad con las siguientes reglas:
El juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo de intercepción, que no podrá ser mayor a un plazo de 90 días, se podrá solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga hasta por un plazo de 90 días.
Por el delito de delincuencia organizada y sus delitos relacionados, la interceptación podrá realizarse hasta por un plazo de 06 meses, con una prórroga por una sola vez de hasta 06 meses
La información relacionada con la infracción que se obtenga de las comunicaciones será utilizada en el proceso para el cual se las autoriza y con la obligación de guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen
En la interceptación se conozca del cometimiento de otra infracción, se comunicará inmediatamente a la o al fiscal para el inicio de la investigación correspondiente, en flagrancia, se procederá conforme con lo establecido.
Previa autorización de la o el juzgador, la o el fiscal, realizará la interceptación y registro de los datos informáticos en transmisión a través de los servicios de telecomunicaciones como: telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, mensajes MMS, transmisión de datos y voz sobre IP, correo electrónico, redes sociales, videoconferencias, multimedia, entre otros.
Está prohibida la interceptación de cualquier comunicación protegida por el derecho a preservar el secreto profesional y religioso.
Al proceso solo se introducirá de manera textual la transcripción de aquellas conversaciones o parte de ellas que se estimen útiles o relevantes para los fines de la investigación.
El personal de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, así como las personas encargadas de interceptar, grabar y transcribir las comunicaciones o datos informáticos tendrán la obligación de guardar reserva sobre su contenido.

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La retención, apertura y examen de la correspondencia y otros documentos se regirá por las siguientes disposiciones:
La correspondencia física, electrónica o cualquier otro tipo o forma de comunicación, es inviolable, salvo los casos expresamente autorizados en la Constitución y en este Código.
El juzgador podrá autorizar al fiscal, previa solicitud motivada, el retener, abrir y examinar la correspondencia.
Para proceder a la apertura y examen de la correspondencia y otros documentos, se notificará previamente al interesado y con su concurrencia o no, se leerá la correspondencia o el documento en forma reservada, informando del particular a la víctima y al procesado o su defensor público o privado.

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Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley.
La información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador.
La información producida por la o el fiscal en el marco de una investigación previa y aquella originada en la orden judicial relacionada con las técnicas especiales de investigación.
La información acerca de niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Constitución.
La información calificada por los organismos que conforman el Sistema nacional de inteligencia.

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Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción

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Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción

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Registros relacionados con un hecho constitutivo de infracción.- No requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, obtenidos a través de dispositivos de dotación de las servidoras y servidores de las entidades de seguridad ciudadana y orden público o de las Fuerzas Armadas, por particulares en lugares públicos y de libre circulación, por los medios de comunicación social o en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio.

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El fiscal con el apoyo de los policías investigadores, cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones:
El fiscal o el personal de investigadores, podrá impedir a cualquier persona, incluso haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la infracción, por un máximo de ocho horas.
En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizados por el personal especializado del organismo competente
Los agentes de tránsito tomarán procedimiento y elaborarán el parte correspondiente
Se remitirá a la o al fiscal correspondiente, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas.
La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar ingresarán en cadena de custodia.
Los vehículos aprehendidos por accidentes de tránsito, en los que resulten personas heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de retención vehicular
La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por la o el fiscal será practicada dentro del plazo de setenta y dos horas
Se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, servicios digitales, medios o equipos tecnológicos.

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ACTUACIONES Y TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

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ACTUACIONES Y TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

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Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, se precisa el consentimiento expreso de la persona o la autorización de la o el juzgador, sin que la persona pueda ser físicamente constreñida Excepcionalmente por las circunstancias del caso, cuando la persona no pueda dar su consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. En caso de negativa por parte de la persona procesada, el juzgador podrá autorizar al personal especializado realizar la toma indirecta de muestras en prendas u otros objetos, que se determine que han sido utilizados por esta. La toma de las muestras se realizará con cadena de custodia describiendo la fecha y condiciones en las que fueron obtenidas.

Constarán en actas e informes periciales.
Deberán ser registradas en medios tecnológicos y documentales más adecuados para preservar la realización de la misma
El registro que conste en el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar todos los elementos de convicción que puedan fundamentar la formulación de cargos o la acusación
En caso de no existir una institución pública acreditada, las autopsias, exámenes médicos, de laboratorio o pruebas biológicas, podrán ser realizados en una institución de salud privada acreditada.

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Entrevistas: Es una técnica utilizada para obtener información de primera mano, mediante la adecuada y correcta formulación de preguntas, a la o las personas que conozcan información del hecho que se investiga.

Vigilancias y seguimientos: Se debe realizar el requerimiento a Fiscalía, para que esta solicite las respectivas autorizaciones para realizar vigilancias y seguimientos en los sectores donde se presuma estén actuando de forma ilegal los investigados, en los plazos determinados en la ley y en apego a lo que dicta la norma sin violentar los DD.HH de las personas.

Manejo de fuentes: La explotación de fuentes abiertas y cerradas que se deben realizar en el marco de no violentar la privacidad de las personas, con el manejo correcto y oportuno de la información obtenida.

Otros: Se puede impulsar la práctica de cualquier diligencia que se encuentre estipulado en la ley, como son las Actuaciones y técnicas especiales de Investigación

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Diligencias, Actuaciones y Técnicas Especiales de Investigación

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Diligencias, Actuaciones y Técnicas Especiales de Investigación

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Durante las acciones investigativas, se desarrollan diferentes actividades, que van desde las primeras diligencias investigativas tales como: entrevistas, vigilancias, seguimientos, manejo de fuentes y otros, hasta las actuaciones y técnicas especiales de investigación, diligencias que permiten obtener indicios, evidencias y pruebas, que serán evaluados por el agente Fiscal del caso, para generar los elementos de convicción suficientes para procesar a las personas que se encuentren bajo una investigación.