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1. ¿Cómo debe actuar la autoridad nacional de aduana? 

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1. ¿Cómo debe actuar la autoridad nacional de aduana? 

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Debe llamar a dicha persona para empezarle hacer una investigación del porque el dinero no declarado, ya que este puede ser ingresado al país para diferentes acciones no legales, luego hacer el protocolo de papeles para llevar un control.

2. ¿Que puede hacer con el dinero sin declaración?

El dinero debe quedarse restringido hasta que las autoridades desidan que hacer luego de las investigaciones pertinentes, puede que le pongan una multa para que la persona retire después de cierto tiempo el dinero, o bien se puede incautar si el dinero lo ingresan para otras actividades como lavado de dinero etc.

3. ¿Cree usted que el responsable tiene derecho a recuper el dinero ?

Todo depende del resultado de las investigaciones pertinentes.

4. ¿Cómo se castiga la introducción de dinero sin declarar al territorio nacional?

Puede castigarse con con multa por ebacion de impuestos, o bien, en caso diferente que el dinero fuese de blanqueo capital puede castigarse con años de prisión.

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Con respecto al tema presentado, en este foro,la autoridad nacional de Aduanas, deve actuar de manera honesta,responsable,transparente.
De igual forma Aduanas recuerda que todo viajero está obligado a llenar la declaración de viajero a la entrada o salida del pais. Es importante señalar que la declaración de dinero, documentos negociables u otros valores convertibles en dinero no causa el pago de tributos o impuestos.
Claro está que si se incumplen con dichas leyes deven ser capacez de responder por los actos y asumir las consecuenciaa de las desiciones tomadas por las autoridades.

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Con respecto al tema presentado en esté foro , la autoridad nacional de aduanas deve actuar de manera honesta, responsable,transparente.
De igual forma aduanas recuerda que todo viajero está obligado a llenar la declaración de viajero a la entrada o salida del pais. Es importante señalar que la declaracion de dinero, documentos negociables u otros valores convertibles en dinero no causa el pago de tributos o impuestos.
Claro está que si se incumplen con dichas reglas deven ser capacez de responder por los actos y asumir las consecuencias de las decisiones.

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El dinero no declarado debe ser retenido inmediatamente ,y debera ser llevado antes las autoridades competentes para que realizen las debidas  investigaciones para saber la procedencia del dinero retenido , pienso que la persona no debe tener derecho a recuperar el dinero debido a que no cumplio con la declaracion de aduana ya que esta dice que si supera la cantidad 10,000.00 esta debe ser declarada para llevar su debido control ,este debe ser retenido  y debe ser sancionado o multado por no cumplir con los tramites correspondiente ya que todo viajero debe saber los requisitos para su debida entrada y salida del  pais.

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Si una persona ingresa una cantidad que excede los límites permitidos y no es declarado, la Autoridad Nacional de Aduanas debe actuar de manera inmediata, decomisado el dinero de forma inmediata y poniendo la persona a órdenes, para que se inicié la debida verificación, inspección de dicho dinero para saber de dónde proviene, cuáles son sus fines y el motivo del viajero al no declararlo.
Sin embargo una vez realizado el proceso, la persona no tendría Derecho a recuperarlo , ya que como viajero debe saber los requisitos para el ingreso al país, y como lo establece la ley 30 artículo 17, se considera un delito aduanero, la omisión que pretenda eludir o frustre la aplicación de las disposiciones legales o reglamentarias relativas a la Aduanas.
La persona que cometa este delito, sera multado según lo reglamentado.

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1. La Autoridad Nacional de Aduanas al detectar que un pasajero trae consigo una cantidad de dinero superior a $10,000 dólares darán aviso a un mínimo de dos servidores públicos o agentes de la autoridad nacional que actuarán como testigos ad hoc en la diligencia de inventario de los dineros reportados. El dinero queda decomisado por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas, y solo se le devuelve a la persona la cantidad de dinero que es permitido ingresar al país, con el fin de que este pueda movilizarse.
2. El dinero decomisado pasa por un proceso de investigación, y luego se entrega al tesoro nacional.
3.El responsable no tendrá derecho de recuperar el dinero retenido, ya que en su declaración no actúo como debía, al no declarar el monto que realmente llevaba consigo.
4. Se puede aplicar una sanción, y tambiém puede ser penado por el delito de defraudación aduanera.

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Said Martínez

1-¿Cómo debe actuar la autoridad Nacional de aduana?

R/:la autoridad Aduanera debe actuar de manera inmediata a lo que es la inspección y verificación de la cantidad del dinero que fue declarado falsamente , ya que la ley 30  considerada esto  como un defraudación Aduanera, y la Aduanas actúa en lo que sería el decomiso del dinero  para que luego tal persona sea procesada al ministerio público.

2-¿Qué puede hacer con el dinero sin declaración?

R/: el uso de esta dinero pasa a ser del Estado ya que esto luego de ser decomisado pasaría a lo que es el FISCO tesoro nacional

3-¿cree usted que el responsable tiene derecho a recuperar el dinero?

R/:  Creo que no debería recuperar el dinero, más bien debería ser multado y investigado la procedencia de la cantidad del dinero y para que fines.

4-¿Cómo se castiga la introducción de dinero sin declarar al territorio nacional?

R/: la introducción de dinero sin declarar es castigada con multa o prisión.

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El dinero sin declarar se retiene en la zona a la cual la persona intenta introducirlo luego este debe ser remitido al ministerio público esto en caso de ser más del monto indicado por la aduana se hace un conteo donde están presentes otras entidades del país la aduana también debe y tiene derecho de que sus leyes se cumplan y sean respetadas de igual manera que la aduana tiene la obligación de revisar y supervisar a cada persona que ingresa al territorio nacional este dinero sin declarar deberá ser guardado en caso de demorar su reclamo este pasará al fisco de la república que entraría como ahorro.
Toda persona responsable deberá llenar una documentación o declaración para ingresar cierta cantidad de dinero por la aduana, tiene derecho siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados.
Debe ser castigado con el decomiso y retención de dinero este será remitido con una pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años.

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1- La autoridad nacional de aduanas debe hacer cumplir las leyes del país procediendo con el decomiso del dinero ya que la ley 30 en su artículo 17 lo clasifica como defraudación aduanera al no declararlo.

2- El dinero sin clarar puede ser encanutado y retenido hasta que la autoridad competente deuda que hacer con el mismo.

3- Opino que porque todo ciudadano nacional o extranjero que quiera ingresar al territorio de Panamá sabe cuales son los requisitos para hacerlo.

4-se castiga con el decomiso del dinero y una multa impuesta por la autoridad competente.

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Desde mi perspectiva teniendo en cuenta la información recabada sobre el tema, puedo indicar que la autoridad de aduanas en base a sus artículos debe de actuar de una manera lógica, precisa y concisa dependiendo de las disposiciones legales que se le presenten hacia la persona que ha ingresado una cantidad exuberante de dinero a un territorio nuevo constituye básicamente en un delito y mas aun sin no se ha declarado como se debe. Esto del mismo modo puede interpretarse como lavado de dinero por lo cual la persona estaría cometiendo un delito aún más grave el cual puede ser penalizado con cárcel, ellos proceden a hacer el decomiso y retención del bien, posteriormente deben ponerse en contacto con otros entes para validar e investigar la procedencia de ese dinero. Las penas aplicables al responsable pueden ser de multa en todo caso siempre y cuando se logre comprobar la veracidad de la información que suministre la persona y si corresponde a lo declarado y puede que en todo caso tenga derecho a recuperar su dinero, sin embargo, estaría condicionado en un principio a que aduanas en una posterior investigación necesite darle un seguimiento con el fin de que se cumplan las normas establecidas. Desde mi perspectiva siento que es de esa forma en la cual se deberá de actuar, porque primero debe existir un proceso paso a paso que permita ir descartando o dando a entender que lo que indique la persona es así, también se debe tomar en cuenta la presunción de inocencia hasta que se logre demostrar lo contrario.

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Según el caso dado, mi opinión y la ley 30, puedo decir que la Autoridad Nacional de Aduanas le aclara o le recuerda al viajero que para ingresar una cantidad exuberante de dinero, tiene que estar declarado o que debió llenar una declaración jurada del viajero, señalado la totalidad del dinero, especificando también la procedencia del dinero, tipo de moneda o instrumento monetario que utilice su valor en balboa o dólares. Y de no ser así, la omisión conllevará a la retención, donde se enfrentará a un delito de defraudación aduanera que en Panamá se pena con multa. Dependiendo de la procedencia del dinero y las investigaciones, se le podrá devolver o no el dinero.

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En base al artículo 15 sobre el contrabando, este nos dice que la introducción de mercancías evadiendo el pago de impuestos o sin haberlo declarado o presentando declaración falsa, se considera un Delito de Fraude Aduanero.
En base al artículo 24 las sanciones para el responsable de contrabando o defraudacion Aduanera, en este caso sería una multa de 2 a 5 veces el valor de la mercancía objeto del ilícito porque el valor del dinero que lleva el viajero excede de los cien mil balboas y además, prisión de uno a tres años, si fuese reincidente.
Recalcando así que todo viajero portador de más de 100,000.00 deberá realizar una declaración jurada tanto para entrada como salida del país.

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Al no tener una declaración del dinero que está ingresando al país está cometiendo una defraudación fiscal la aduana realizará el decomiso del dinero no declarado ya que es obligación del pasajero declarar y justificar la procedencia del dinero
Las penas por delito de Contrabando y defraudación va de 1 a 3 años de prisión y de 4 a 6 años si es reincidente la multa va de 2 a 5 veces por el valor de la mercancía y del 5 a 10 veces si es reincidente siempre que el valor no exceda a los 50,000 balboas de exceder esta cifra pasaría al ministerio público

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1. Se le procede hacer verificación donde es retuvida por dicha falta de ingreso dinero sin declar, don el cual es remitido al ministerio público ya que supera la competencia de Aduana.
2. Cuando se decomisa dinero sin declarar a una persona, siempre que el monto sea mayor a 10,000$, este dinero es retenido por la aduana. Al pasajero que se le decomisa se le entrega 500$ para sus gastos e resto se queda retenido.
3. La persona a la que se le decomisa dinero no declarado. Siempre y cuando sea una cantidad superior, automáticamente pierde ese dinero.
4. Si él detección del dinero se hace dentro de una zona primaria, solo se decomisa el dinero, ahora, si se hace dentro del territorio nacional, ya es jurisdicción de la fiscalía y el ministerio público quien da el castigo.

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En esta situación una persona ingresa una  exsuberante cantidad de dinero, el cual no fue declarado. La Autoridad Nacional de Aduana como ente responsable del control en la entrada de viajeros y mercancías al país hace utilidad en ese momento de la Ley 30, artículo 5 en el cual se dicta que es ella la autoridad encargada de conocer y resolver los procesos de conformidad con lo que establece la ley y lo que la misma establece en el artículo 21 es que ante la intención de defraudar o con intención de contrabando ante la aduana, se debe frenar y penalizar con pena no menor de un tercio del mínimo ni mayor de los dos tercios del máximo de la establecida para esos delitos.
El responsable del dinero en el momento que toma la decisión de evadir su responsabilidad y compromiso con la declaración del mismo, comete FRAUDE! El artículo 17 lo señala con claridad y ¿ Porque no declararlo? ¿ Cuál es la finalidad de ese dinero? ¿ De que manera se obtuvo ese dinero? No debe tener derecho a recuperalo, pone en riesgo nuestra sociedad y claramente incumple con la autoridad aduanera.
En el artículo 24 se dicta que los responsables de contrabando o defraudación serán sancionados con una multa de 1 a 5 veces el valor de la mercancía objeto del ilícito siempre que si valor no exceda de cien mil balboas.
Y con una multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito si el valor de la mercancía excede de los cien mil balboas, y además prisión de 1 a 3 años si fuese reincidente.

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Toda persona o viajero es responsable de la cantidad de dinero que obtenga su familia, ya que esta  está obligado a llenar la declaración de viajero a la entrada o salida del país señalando la totalidad del dinero ya que sin el dinero no es declarado no podrá utilizarlo y tendrá sanciones y rendir declaraciones a las autoridades del servicio nacional aduanero Se entenderá por sanción la medida pecuniaria, cierre temporal y de arresto, que impone la Administración Tributaria o el Juez competente en el caso de cierre temporal de establecimiento, por infracción a las disposiciones contenidas en el Código Tributario o en las leyes tributarias respectivas. En todo caso, se aplicará la sanción prevista para cada infracción especificada en el código fiscal.

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Es importante recordar que si el viaje lo realizan en grupo familiar integrado por menores de 18 años, la persona responsable del grupo de familia está obligada a declarar la totalidad del dinero, valores y documentos negociables que traigan, incluyendo la que porten los menores. La omisión de cualquiera suma conllevará la retención del dinero, valores y documentos negociable, con la consiguiente aplicación correspondiente.
A la fecha el Ministerio Público no ha procesado a ninguna persona por falsa declaración toda vez que Aduanas según su norma se sentía facultado para llevar adelante los procesos administrativos penal aduaneros según la ley 15 de 2007, sin embargo el Órgano Judicial ha emitido fallos por el que se ha confirmado que corresponde al Ministerio público manejarlos a través del Sistema Penal Acusatorio.
Para lograr una mejor ejecución de todos estos trámites por parte de Aduanas se dará inicio a un proceso de capacitación de los funcionarios para afianzar los temas relacionados a la cadena de custodia y procedimientos que deberán ser llevados de la mano con el Sistema Penal Acusatorio para evitar errores, respetar los tiempos y realizar un trabajo coordinado para que se logre establecer las sanciones correspondientes.
En mi opinión digo que no se le debería regresar el dinero ,por que siento que es un fraude .

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¿Cómo debe actuar la Autoridad Nacional de Aduanas?
La Autoridad Nacional de Aduanas actúa retirando el dinero y se comunica al ministerio público para luego ser llevado al tesoro nacional y de manera inmediata se declara baja juramento ante la Aduana.
¿Que puede hacer con el dinero sin declaración? El dinero sin declaración se lleva al tesoro nacional para luego ver el origen del mismo.
¿Cree usted que el responsable tiene derecho a recuperar el dinero? Pienso que el responsable no tiene derecho a recuperar el dinero ya que tuvo una falta al exceder la cantidad de dinero y no declararlo ante la aduana, por lo que debe atentarse a las consecuencias previstas.
¿Cómo se castiga la introducción de dinero sin declarar al territorio nacional? La introducción dinero sin declarar la Aduana la castiga con una multa de 2 a 5 veces al valor de la mercancía de objeto ilícito ya que excede los 10mil dólares, y si es reincidente de 2 a 3 años de prisión.

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1- debe actuar de forma fiscal y vigilar cada ingreso en los trasporte por toda frontera por los puertos y aeropuertos de país, de prevenir en los tráficos internacional de mercancía y que todo sea evaluado correctamente ya qué es importante que velen por la seguridad de las personas y tener un manejo con la autoridad . 2. Qué se puede hacer con el dinero sin declarar bueno se debe  retener  y fizcalizar mientras se imforme a la autoridades y dar un proceso para que se haga un precedimiento por la cantidad de dinero sin declarar y dependiendo cuanta cantidad tenga sin declarar . 3. De mi parte opino que si la perosona da un motivo justo puede reclamar el dinero siempre y cuando todo le salga legal. 4.Se castigan con multas o restricciones o sanciones por imcumplimiento y tener dinero sin declarar.

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1- se dice que todo viajero que declare de forma falsa, al momento de entrar o salir del pais enfrenta un delito de fraude, que en Panamá se pena con multas y prisión. Ademas el dinero se le es decomisado.

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1- se dice que todo viajero que declare de forma falsa, al momento de entrar o salir del pais enfrenta un delito de fraude, que en Panamá se pena con multas y prisión. Ademas el dinero se le es decomisado.

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2.pienso que el dinero decomisado se debe utilizar para programas de ayuda economicas a personas de muy escasos recursos y apoyar fundaciones que recluten personas abandonas.
3. Por mi parte pienso que no se debe tener el derecho a la reclamación del mismo, cuando se demuestre que la intención principal era realizar el delito de fraude.

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Luego de leer los documentos proporcionados como referencia y basándome en artículos del ley 1 del 13 de febrero del 2008 el artículo 92 nos dice que toda mercancía que arribe al territorio nacional, aún cuando no esté sujeta a un impuesto, tasa y demás gravámenes o contribuciones de algún tipo, debe declararse. Todo viajero está obligado a llenar la declaración a la entrada o salida del país señalando la totalidad del dinero, cuando el dinero sea superior a los diez mil balboas la omisión del mismo llevará a la retención.Por otra parte, la autoridad está facultada para verificar con posterioridad al despacho la veracidad de lo declarado y él cumpliendo de las formalidades aduaneras y de comercio exterior, la autoridad iniciará las acciones punitivas que correspondan.

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Ley 30

Como debe actuar la ANA?
Cada una de las personas que entren en el territorio nacional debe conocer que si no declara su dinero puede ser investigado, por el motivo que puede ser contrabando, y se presta para muchos mal entendidos y lo cual será sometido a una investigación previa.

Que puede hacer con el dinero sin declarar?
El dinero sin declarar debe ir a una serie de investigación profunda para así conocer su paradero y saber si se debe o no entregar dicho dinero.

Cree usted que el responsable tiene derecho a recuperar su dinero?
Pienso que no tendría el derecho ya que se conoce que cada vez que se excedan del monto  deben declararlo sin alterar ningún número ya que le evita que sean perjudicados por eso existe el documento de declaración y así evitarse investigaciones, sanciones, multas entre otros, evitar incumplir con las leyes y órdenes que ya han sido aprobadas.

Como se castiga la introducción de dinero sin declarar al territorio nacional?

Con sanciones ya que en la ley está aprobado para estos casos de exceso de dinero cuando sólo es un montón de 10.000.

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Bueno en este caso a estas preguntas, de cómo debe actuar la autoridad nacional de aduanas es controlar y fiscalizar el ingreso la salida de movimientos de mercancías personas y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país, prevenir investigar y sancionar las infracciones aduaneras e intervenir en el tráfico internacional de mercancías, en dinero sin declaración Aduanas recuerda que todo viajero o responsable de familia está obligado a llenar la declaración de viajero a la entrada o salida del país señalando la totalidad del dinero, valores o documentos negociables superior a los 10 mil balboas, la omisión conllevará a la retención.

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1. ¿Cómo debe actuar la Autoridad Nacional de Aduanas?
Por Ley, todos los viajeros que arriban al territorio panameño están obligados a llenar la declaración señalando monto de dinero que lleva consigo, de lo contrario la autoridad aduanera procederá a la retención del dinero y esto puede traer consecuencias legales, multas y sanciones.
2. ¿Qué puede hacer con el dinero sin declarar?
Considero que el dinero debe ser retenido mientras se hace una investigación de su procedencia.
3. ¿Cree usted que el responsable tiene derecho a recuperar el dinero?
Mi opinión es que no. Porque si ese dinero no se declaro, puede venir de cualquier actividad ilícita o viene con el objetivo de la misma. O en muchas ocasiones para evadir impuestos.
Pero si este se hace responsable a todo legalmente, sí puede.
4. Cómo se castiga la introducción de dinero sin declarar al territorio nacional?
La introducción de dinero sin declarar es castigada con sanciones, retención permanente, multas y hasta ser penado con prisión.

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Según la Ley 30 dicta medidas de contrabando y defraudación aduanera. Lo que que dice que toda persona que ingrese una cantidad de dinero exonerante y que no fue declarado estará cometiendo un contrabando, para esto la Autoridad Nacional de Aduana debe actuar al cumplimiento de las normas y los procedimientos legales, el cual la autoridad deberá retener el dinero no declarado y el dueño del dinero no tendrá derecho a recuperar el dinero, para esto se multara dependiendo la cantidad de dinero ingresado. Es muy importante tener en cuenta la Ley 30 para cuando se de una infracción o contrabando en el país.

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Como debe actuar la Autoridad Nacional de  Aduanas
La Autoridad Nacional de Aduanas debe retener el dinero, porque se debe declarar sin omitir el monto de dinero que lleva consigo.
Que se puede hacer con el dinero sin Declarar
El dinero podria ser destruido de ser ilícito, y si no podria ir al Fisco y ser administrado de otra manera.
Cree usted que el tiene derecho a recuperar el dinero.
Pienso que no porque depende de la situación si la persona no  declarado el dinero puede ser porque provine de maneras ilícitas,  cada uno debe estar claro con que cantidad de dinero debe ir a su destino.
Como se castiga la introducción de dinero sin declarar al territorio Nacional
Las multas son penalizadas en efectivo que se imponen por un incuplimiento de una obligacion tributaria, la multa por la presentación tardia de la declaracion por persona natural es de $100.00 y para persona Juridica$500.00 balboas.

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La Autoridad Nacional de Adunas deberá retener la cantidad de dinero sin declarar, y hacer las investigaciones correspondientes con el órgano anuente que le corresponderá buscar la procedencia de ese dinero ya que este dinero puede denominar contrabando o un blanqueo de capital; debido a que el viajero no pueda sustentar la suma de dinero incautado se le devolverá 500 balboas y lo demás pasara al tesoro Nacional, no tendrá derecho al dinero incautado ya no fue declarado como lo estable la ley y será sancionado como delitos aduanero especial  lo cual tiene una sanción de 1 a 3 años de prisión según el artículo 24 de las LEY 30 del 4 de noviembre de 1984. El articulo 268 de la LEY 1 DE 1 DE 2015 también nos habla de las Sanciones por Delitos de Contrabando, Defraudación Aduanera y los Delitos Aduaneros Especiales.
En mi opinión puedo decir que estas clases de falta deben ser investigadas y sancionada con cárcel ya esto afecta el crecimiento económico del país ya que introducen mercancías sin pagar los respectivos impuestos y perjudican la salud de las personas.

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Se dice que los delitos aduaneros son actos ilegales los cuales son cometidos por personas que están intentando ingresar a la aduana de un país mercancías las cuales dichas mercancías no son procedencia originaria las cuales hasta pueden llegar a ser ilegales dentro de un territorio nacional y no llegan a cumplir con una buena declaración aduanera. Se puede hablar de la caso en el cual también de cuando las personas ya sea del mismo país o sean de procedencia extranjera intentan ingresar una cantidad máxima de dinero establecido en la aduana, en el caso de Panamá la cantidad máxima de dinero se dice que es de $10,000.00, la persona que exceda esa cantidad y no cuente con una declaración aduanera el dinero puede se le puede retirar y no se le puede regresar hasta que paguen la multa ya que se le conoce como una defraudación aduanera la cual trata de las acciones que son cometidas que no cumpla con los reglamentos establecidos por la aduana y ya cuando esa persona pague la multa se podrá acercar a una aduana a retirar su dinero que fue decomisado en la aduana ya que deben de saber cuál es la cantidad máxima establecida de un defraudación aduanera, también se tiene entendido que sin un funcionario aduanero llegara a intentar pasar el dinero sin retener y no tomo acciones sabiendo que dicha persona esta intentando ingresar una cantidad máxima de dinero sin tener una declaración y el funcionario público de la aduana puede ser removido de su cargo por un tiempo estimado de siete años.

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¿Cómo debe actuar la autoridad aduanera nacional?
La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá debería confiscar el efectivo no declarado e iniciar un procedimiento de infracción aduanera contra la persona responsable. Esta actividad es urgente para mantener la honestidad de las pautas de las tradiciones del país y garantizar ensayos de cambio justos. Con el poder que se le ha concedido, puede retener el dinero en efectivo no declarado, así como cualquier producto que se importe o envíe infringiendo las normas y directrices aduaneras. Esta metodología proactiva contribuye a disuadir a los infractores previstos y a mantener un campo de batalla nivelado para todas las organizaciones y personas que participan en las transacciones transfronterizas.

se compromete a imponer multas y otros castigos a los infractores, lo que constituye un obstáculo para futuras violaciones de las tradiciones. Estas multas y sanciones desempeñan un papel fundamental para acabar con las prácticas ilegales y fomentar la coherencia con las normas y métodos establecidos.

¿Qué se puede hacer con el dinero no declarado?

a la hora de tratar el dinero no declarado refleja la idea diversa que se tiene del tratamiento de las infracciones aduaneras. Una de las opciones de que dispone es retener el dinero no declarado en concepto de multa. Este enfoque cumple la función de medida correctiva, pero además equilibra la infracción de las tradiciones. Al retener las reservas, se garantiza que el incumplimiento de los avisos de aduanas tiene consecuencias importantes, lo que acentúa la importancia de respetar las convenciones legales al cruzar las fronteras públicas.

La posibilidad de que destine el dinero no declarado a un cargo público o a una causa noble refleja su obligación de utilizar los activos en beneficio de todos. Esta formación transforma lo que está sucediendo en una oportunidad increíble para ayudar al área local. Al destinar los activos a campañas de ayuda pública, se contribuye de forma enfática a la sociedad, al tiempo que pone de relieve la norma de que la infracción de las tradiciones puede tener resultados valiosos mediante un objetivo adecuado.

¿El responsable tiene derecho a recuperar el dinero?

El responsable del dinero no declarado puede, de hecho, tener la posibilidad potencial de recuperarlo en condiciones inequívocas que aprueben sus actividades. Esta disposición percibe que no todos los casos de incapacidad para pronunciar dinero en efectivo se esperan de una intención malévola. En caso de que el individuo pueda validar su caso con ciertas pruebas, por ejemplo, demostrando el desconocimiento de las leyes aduaneras, su caso adquiere credibilidad. De este modo se protegen los privilegios de las personas que podrían haber hecho caso omiso inadvertidamente de las directrices por falta de datos.

¿Cómo se castiga la introducción de dinero no declarado en el territorio nacional?

Los resultados de la introducción de dinero en efectivo no declarado en la región pública de Panamá muestran la realidad de las infracciones aduaneras. Estas actividades se consideran una infracción de las directrices públicas y merecen graves castigos para poner trabas a los posibles culpables. En particular, las personas vistas como verdaderas culpables de esta infracción se enfrentan a una multa significativa. Este castigo monetario hace que las áreas de fuerza para una diferencia y apoya la importancia de consentir a los reglamentos y declaraciones de aduanas. Además de la multa monetaria, las implicaciones legales se extienden a la posibilidad de encarcelamiento. La persona responsable de obtener dinero en efectivo no declarado puede enfrentarse a penas de cárcel. Este impacto legal pone de relieve la realidad del delito y destaca la responsabilidad del conjunto de leyes panameñas para mantener la fiabilidad de sus estrategias de tradiciones.

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En mi opinión a base de lo leído en la Ley 30, la primera pregunta sugiere la expectativa de que la autoridad aduanera debe tomar medidas para abordar este tipo de situaciones. Las acciones pueden incluir la inspección y verificación de la procedencia del dinero, así como la aplicación de medidas legales y sanciones o hasta se puede llegar al punto de lo que es la encarcelación.

En cuanto a la siguiente pregunta que se hace en esta sugiero , que el dinero podría ser objeto de incautación o confiscación por parte de la Autoridad Aduanera ya que la cantidad que se puede ingresar al país debe ser mínimo de B/.500.00.

Se interroga sobre si el responsable de introducir el dinero sin declaración tiene derecho a recuperarlo. Esta pregunta es un hecho de suma importancia, por lo que se refleja una relación entre la violación de la ley aduanera y el derecho a la propiedad, en algún caso también se debería entregar el dinero, pero si el responsable informa sobre el mismo Y menciona de dónde salió ese dinero.

Sobre el castigo de la introducción de dinero sin declaración al territorio nacional. En lo personal puedo decir que este caso implica considerar las posibles sanciones legales y administrativas que podrían aplicarse en este proceso. Las sanciones pueden incluir multas, confiscación del dinero, acciones legales y otras medidas.

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De acuerdo a la Ley 30 que trata el tema de los delitos adunaros y desde mi punto de vista la Autoridad Nacional de Aduanas debe actuar cumpliendo todas las normas y los procedimientos legales, ya que las personas al ingresar mucho dinero sin declarar están cometiendo una infracción aduanera. Además el deber de la aduana es retener el dinero no declarado y buscar pruebas suficientes que determinen la procedencia legal del mismo.
En mi opinión creo que el responsable o la persona dueña del dinero sí tiene derecho a recuperar aquel el dinero, siempre y cuando se logre determinar su procedencia lícita.
El castigo del ingreo de dinero no declarado al territorio aduanero nacional es castigado con multa dependiendo de la cantidad de dinero y hasta puede llegar a prisión.

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Si al territorio nacional una persona ingresa una cantidad de dinero exuberante y este no fue declarado.

Es muy importante basarse a la ley 30 la cuál dicta medidas de contrabando y defraudación aduanera.Ya que la hago referencia porque la relaciono este caso como un delito aduanero .

La Autoridad Nacional de Aduana actúan bajó medidas que ya son establecidas,en este caso puedo decir que algunas medidas es la declaración de viajero ,ya que está dice que toda persona que ingresé al país y lleva una suma exuberante está obligado a declarar ante la aduana. Esta se hacen con el fin de malos entendidos,en este caso , lo asoció con lavado de dinero ,ya que sin no declaras es por algo .
Con el dinero que no fue declarado,en mi opinión personal,se puede retener,para investigar más afondo,de que se tenía pensado hacer con el dinero ya que no declaró o si se iba a usar para futuros actos ilícitos .
Pienso yo que el dinero no se le debería devolver porque,si cuya persona es consiente que llevaba una cantidad de dinero que sobrepasan las leyes de aduana,está debe estar consiente,de que debe hacer una declaración de viajero e informar sobre lo que lleva .Pero ahí casos que se dan que la persona, hace una declaración pero no dice la cantidad verdadera por tal motivos a esto se le denomina contrabando y defraudación.
La Autoridad Nacional de Aduana castiga al persona ,al momento de no declarar dicho monto de dinero y dice que esto serán penado y sancionados por delito aduanero.

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La autoridad nacional de aduanas deberá remitirlo al ministerio público para que se empieze con las debidas investigaciones, ya que es mucho dinero.
Pienso que deber ser retenido hasta  culminen las investigaciones luego dependiendo de lo investigado.
Ya se podría saber si el responsable tiene derecho a recuperar su dinero, obviamente deberá cumplir con los requisitos que se requieran. De no ser así el dinero será decomisado.
Cada persona que ingresé más de de B/10,000 al país será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
Aracelis Hernández

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La autoridad aduanera tiene la responsabilidad de mantener el cumplimiento de las regulaciones y leyes relacionadas con la importación y exportación de bienes, incluido el dinero sin declarar. El tratamiento de dinero no declarado puede variar según las leyes y regulaciones específicas de cada país, por lo tanto, es importante averiguar las normativas de la jurisdicción en cuestión.
En general, la autoridad aduanera puede tomar alguna de las siguientes acciones cuando se detecta dinero sin declarar: Inspección y verificación, Multas y sanciones, Confiscación.
Es importante destacar que las acciones exactas que toma la autoridad aduanera pueden depender de factores como la cantidad de dinero no declarado, las circunstancias individuales y las leyes locales.

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Frente a la entrada no declarada de dinero al territorio nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá debe llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar su origen y posibles actividades ilícitas. Puede tomar medidas para incautar temporalmente los fondos con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras infracciones, Esta investigación podría implicar la revisión minuciosa de documentos, registros financieros y posiblemente la colaboración con otras agencias de seguridad y regulación.
El derecho del responsable a recuperar el dinero no declarado depende de las leyes establecidas y la capacidad de demostrar la legalidad de los fondos, Si puede demostrar la legalidad de los fondos, podría tener la posibilidad de recuperarlos, pero estaría sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y el pago de cualquier obligación tributaria pendiente. La introducción de dinero sin declaración es un delito aduanero que puede resultar en multas significativas, confiscación de fondos e incluso penas de prisión, Las penalidades pueden variar en función de la cantidad de dinero involucrada, la intencionalidad del acto y la gravedad de la infracción. Las sanciones pueden abarcar desde multas sustanciales hasta la confiscación definitiva de los fondos y en casos más graves, la imposición de penas de prisión.

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Según lo que dicta la ley 30 en cuanto a defraudacuones podría decir que cuando una persona ingresa una cantidad exuberante de dinero a Panamá sin declarar, la autoridad de aduanas debe seguir los protocolos establecidos para el control de divisas y prevención de lavado de dinero. La autoridad puede retener el dinero no declarado y realizar una investigación para determinar su origen y legalidad. La persona podría enfrentar sanciones, multas o incluso ser sujeta a acciones legales.
El dinero no declarado podría ser utilizado como evidencia en un proceso legal si se determina que está relacionado con actividades ilícitas. La persona puede intentar recuperar el dinero si puede demostrar su origen legítimo, pero es un proceso complejo y debe seguir los procedimientos legales establecidos.