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Natalia Martínez Orjuela

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Quien lee, no solo adquiere conocimiento, sino que desarrolla la capacidad de anticiparse, cuestionar y tomar decisiones informadas; habilidades esenciales para un Oficial de Cumplimiento que busca prevenir riesgos y proteger la integridad de la organización

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Me desempeño como líder de cumplimiento en diferentes empresas clientes, ejerciendo mi rol de oficial de cumplimiento de acuerdo con el alcance establecido por los entes de control.

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Aprender, mejorar y adquirir nuevas competencias soportado en la experiencia tanto propia como del docente.

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Actualmente, no cuento con ninguna experiencia pero espero con este diplomado me ayude a poder serlo.

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Espero que el curso fortalezca mi carrera profesional, considerando mis conocimientos previos y expandiéndolos.

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Camilo Diaz

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Me desempeño como Jefe de Control Interno al interior de un holding de empresas de servicios públicos y la experiencia esta enfocada en la verificación de cumplimiento de la normatividad interna SIC y la regulación externa.

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Adquirir habilidades para la configuración de un sistema de cumplimiento de calidad y con oportunidad para el real aseguramiento de la información

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Gloria Hernández B.

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Soy Oficial de Cumplimiento suplente dentro de un grupo empresarial del sector de construcción. Mi experiencia se encuentra enfocada en apoyo a procesos de debida diligencia y capacitación de nuestro programa SAGRILAFT / PTEE.

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Fortalecer competencias, desarrollar nuevas habilidades y actualizar conocimientos relacionados con los temas de Cumplimiento.

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En la actualidad no cuento con experiencia de nuestro tema de estudio, pero me apasiona conocer y aprender.

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La expectativa es alta, dado que quiero enforcarme en aprendizaje que el curso me brinde para poder ejercer como Oficial de cumpliento.

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Soy Gerente de Cumplimiento en una compañía del sector BPO.

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En la oficina jurídica es la encargada del conocimiento del cumplimiento 

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En la oficina jurídica es la encargada del conocimiento del cumplimiento 

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Comprender su importancia y los campos de acción para mejorar procesos corporativos

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Comprender su importancia y los campos de acción para mejorar procesos corporativos

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Continuar ampliando mis conocimientos en SAGRILAFT y PTEE, asi como tambien adquirir nuevas competencias que me ayuden al crecimiento profesional y a implementar mejoras en los procesos a mi cargo como oficial de cumplimiento.

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Me desempeño como Coordinadora de Cumplimiento en una compañía del sector farmacéutico, tengo experiencia en la implementación del SAGRILAFT y PTEE.

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Sara Lucia Quintero Serna

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Saludos

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Tengo experiencia en implementación y gestión de SARLAFT,SAGRILAF, PTEE, PROGRAMA INTEGRAL PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; una vez participe en la implementación y gestión de SARL

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Actualización de mecanismos de gestión de riesgos, metodologías, buenas prácticas.

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Soy Oficial de Cumplimiento de varias empresas de varios sectores en SAGRILAFT- SIPLAFT - PTEE y Datos Personales.

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Fui Oficial de Cumplimiento de una entidad del sector real hace algunos años, y ahora estoy capacitándome para ejercer ese rol en una entidad del sector financiero.

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Ampliar mis conocimientos en el tema, con un enfoque gerencial.

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Me desempeño como oficial de cumplimiento de una empresa del sector real

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Me desempeño como oficial de cumplimiento de una empresa del sector real

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Ampliar mis conocimientos : en especial en la matriz de riesgos 

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Ampliar mis conocimientos : en especial en la matriz de riesgos 

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Mi experiencia es en la revisión de proveedores y mis expectativas son aprender sobre la identificación de elementos esenciales para la evaluación, identificación y mitigación de riesgos.

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Abogada, especialista en derecho contractual con énfasis en derecho aeroportuario.

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Espero que este curso me proporcione una comprensión del marco normativo y regulatorio aplicable a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos financieros.

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Quien deja de aprender, deja de crecer!

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Ignacio Giraldo Uribe

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Asesoría a Oficiales de Cumplimiento y procesos ante la Supersociedades 

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Asesoría a Oficiales de Cumplimiento y procesos ante la Supersociedades 

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Soy Socio Corporativo, Comercio Exterior y Régimen Cambiario de Sanclemente Fernandez Abogados S.A.

Asesoro a compañías y sus oficiales de cumplimiento en varias tareas incluido la elaboración y ajuste de políticas, cumplimiento de la regulación aplicable y manejo de requerimientos e investigaciones por parte de la superintendencia de Sociedades.

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Nueva información y perspectivas de la regulación y temas de Compliance 

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Nueva información y perspectivas de la regulación y temas de Compliance 

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Deseo tener información reciente sobre temas de cumplimiento corporativo y poder escuchar y compartir visiones distintas y nuevas de la regulación y temas relacionados con las áreas de cumplimiento corporativo.

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Actualmente ocupo el cargo de Jefe de Control Disciplianario Interno, en una sociedad de economía mexta, con mayor participación pública. Al ser una entidad financiera tenemos control público y privado. Me encargo de la prevención, vigilancia y sanción de las conductas o del cincumplimiento de funciones de los funcionarios de la entidad, sanciones impuestas a través de un proceso regulado y con los estándares legales aplicables.

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Quiero adquierir capacidades y conocimiento, para poder ampliar mi campo de acción profesional. Busco aumentar mis conocimientos en temas de cumplimiento normativo, lavado de ac tivos, prevención de riesgos, que me permitan luego ejercer como Oficial de Cumplimiento.

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El aprendizaje siempre será una oportunidad de cambio

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Soy abogado experto en derecho comercial y corporativo. Actualmente, trabajo para una firma de abogados en la cual brindo asesoría sobre temas de cumplimiento.

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Expectativas muy altas sobre el programa. Puntualizar sobre conceptos, regulación y aplicación práctica del compliance en las organizaciones.

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Hola: cuento con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, desempeñándome como Gerente y Secretaria General. He liderado iniciativas en materia de cumplimiento y mi objetivo es seguir ampliando y profundizando mis conocimientos en este campo. Además, me entusiasma mucho la oportunidad de conectar con profesionales que compartan este interés y enriquecer nuestras perspectivas a través del intercambio de experiencias.

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¡Compromiso y curiosidad!

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Actualmente soy Legal Counsel en una empresa global dedicada al estudio y análisis del comportamientos de consumo.

Si bien he tenido contacto con asuntos de compliance en un ámbito global, específicamente para Colombia recién estoy empezando.

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Tener conocimiento general y práctico en materia de compliance y riesgos en Colombia; además, de desarrollar los mejores skills para ser Compliance Officer

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Trabajo como Especialista de Ética para un organismo internacional. 

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Trabajo como Especialista de Ética para un organismo internacional. 

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Aquirir conocimiento y herramientas para el buen gobierno corporativo y poder implementarlas en mi organización.

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Disciplina y perseverancia

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Julian Eduardo Canaria Monroy

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me desempeño actualmente como gerente financiero y de compras de una compañía del sector manufacturero. Desde el área manejamos el cumplimiento del sistema SAGRILAFT contando con un oficial externo. Entonces mi conocimiento es mínimo, esperando con el diplomado ampliar mis conocimientos en este tema

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aprender, adquirir y desarrollar habilidades relacionadas con el tema de compliance y aplicado para pymes, y así poder brindarle a la compañía el cumplimento y aplicación correcta del sistema de lavado de activos y financiación al terrorismo

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Disciplina y determinación

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Comprometido, práctico, inquisitivo, colaborativo

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Comprometida, Responsable, Leal y Honesta

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Pasión y determinación!

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Soy Jairo Rodríguez oficial de cumplimiento de  una entidad financiera, me he desempeñado en el cargo en varias entidades tanto del sector real, deportivo y financiero con énfasis en AML, Fatca, ABC, DP, ILM y control regulatorio , espero reafirmar y reforzar concepto de gobernanzas corporativa en el Compliance 

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Soy Jairo Rodríguez oficial de cumplimiento de  una entidad financiera, me he desempeñado en el cargo en varias entidades tanto del sector real, deportivo y financiero con énfasis en AML, Fatca, ABC, DP, ILM y control regulatorio , espero reafirmar y reforzar concepto de gobernanzas corporativa en el Compliance 

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Reforzar conceptos de cómo aplicar de manera lógica el Compliance en el día a día laboral en pro del negocio sin llegar a incumplir o violar la regulación

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Soy abogada especializada en derecho comercial y financiero, con experiencia en Compliance. Actualmente, me desempeño como Oficial de Cumplimiento en Sonda, una multinacional de tecnología. En este cargo, he adquirido conocimientos sobre la implementación de los sistemas normativos Sagrilaft y Ptee ( Super Sociedades) en Colombia, así como otros sistemas regionales de Latinoamérica, como el Modelo de Prevención de Delitos y sistemas basados en la aplicación de las normas de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas e ISO 37001. También he trabajado en asuntos relacionados con Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

Tengo experiencia en otros sistemas y normas relacionadas con asuntos LAFT, como el Siplaft de Super Transporte, la Circular 0170 de la DIAN y la Norma BASC para empresas de comercio exterior. Además, poseo algunos conocimientos sobre el régimen de los OEA.

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Trabajo en el area de compliance de una entidad financiera desde el 2022

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Fortalecer conocimiento, adquirir nuevas experiencias y reforzar conceptos clave para el desarrollo profesional

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Abogada, especialista en Gestión Pública y Derecho Disciplinario, área donde encontré mi pasión y vocación profesional.

Me desempeño como Jefe de Juzgamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario de Colombia.

Mi rol me ha permitido acercarme y explorar un poco el complaince en el sector público.

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Construir conocimiento y criterio sobre el tema.

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Actualmente acompaño al Oficial de Cumplimiento de la empresa Coordinadora Mercantil SAS como consultora, revisando el sistema de cumplimiento.

He venido estudiando el tema desde el año anterior con la UIAF y compañeros abogados que se encuentran ejerciendo en la materia y como oficiales de cumplimiento

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Aprender desde el rol de oficial de cumplimiento todo lo relacionado con la esencia de su función y alcande de sus responsabilidades, de manera muy práctica entender el alcance del rol de oficial, adicionalmente, entender el compliance desde los diferentes sistemas