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-Las estadísticas en la lucha contra el crimen organizado en materia aduanera muestran que se hace indispensable instaurar el modelo de trazabilidad para incrementar la importancia del sistema de gestión del riesgo aduanero.

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La trazabilidad como modelo mixto es un sistema de riesgo aduanero, se halla en capacidad de prevenir desde el comienzo la actividad criminal.

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TRAZABILIDAD-EFICACIA,OPORTUNIDAD-MANEJO DE INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN.

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-La trazabilidad traza una hoja de ruta de una determinada actividad a efectos de estar atento a la eventual presencia del riesgo en el desarrollo de una operación comercial o aduanera.

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El modelo de trazabilidad es el más complejo porque involucra simultáneamente dos acciones contra la operación y contra la persona.

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-El modelo complejo de trazabilidad deberá aplicarse en el contexto aduanero solo cuando la índole del proceso a seguir con respecto al usurario u obligado aduanero y con la operación de comercio exterior tenga que ver con mercancía sensible, ejemplo (ron, tabaco, calzado, etc)

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-Este modelo solo manejaría aquellos casos en que se vislumbrase la comisión de esos reatos de algún usuario u obligado o de su operación incluso antes de llegar la mercancía al país

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1-El contexto: debe entenderse como el escenario en que se va llevar a cabo la operación aduanera.
2-Identificación del riesgo: No toda operación aduanera ni la solicitud de habilitación, autorización o aplicación de un régimen aduanero suponen un riesgo
3-Análisis del riesgo: Según la índole de la operación aduanera de transporte por ejemplo la naturaleza de la mercancía o del régimen
4- Manejo del riesgo: La asistencia y la cooperación entre las distintas autoridades

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Desde el punto de vista formal los elementos de esa gestión del riesgo aduanero se hallan determinados por las personas que intervienen en la cadena logistica de distribución o por las operaciones de comercio exterior.

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Desde una perspectiva legal el peligro de no cumplir con la normativa aduanera lo monopoliza una forma genérica el control aduanero.

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-Es oportuno reconocer que el sistema de la gestión de riesgo es algo trascendental para la misión, la visión y los objetivos de cualquier sociedad comercial.

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-Herramienta que se utiliza por parte del estado para prevenir desastres, (LEY 1523/2012 de 24 de abril)
-Este mecanismo se usa a nivel empresarial para respaldar la calidad, la seguridad y la visibilidad en a cadena de abastecimiento.
-Un sistema de gestión de riesgo tiene que ser transparente e inclusivo para que la adopción de una decisión sea acorde con la recomendación.

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-El control aduanero debe contrastar la viabilidad de la operación pero si se trata de algún producto sensible que se va trasladar debería intervenir el modelo especifico del sistema de riesgo aduanero, esto para acompañar ese proceso de control con advertencias.
-El control aduanero se puede llevar a cabo de manera selectiva usando los medios tecnológicos y equipos de inspección

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-Esta es una medida o una serie de medidas que buscan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente de competencia de la administración aduanera.

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-Antecedente o consecuente para neutralizar o reprimir cualquier actividad ilegal.
-El control aduanero no puede funcionar solo o como una rueda aislada sin un adecuado sistema de riesgo para ciertos casos.
-El control es una medida o una serie de medidas que buscan asegurar el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley o en el reglamento.

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-Otro de sus principales fundamentos es neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la violación de los derechos de propiedad intelectual, defender la salud, garantizar la seguridad en frontera y en general la seguridad de la cadena logística.

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-El decreto 1165/2019 de 2 Julio contiene 22 títulos divididos en capítulos para un total de 774 artículos.
-Uno de sus principales fundamentos es compilar, modernizar. simplificar y adecuar la regulación aduanera a las nuevas practicas internacionales para facilitar el comercio exterior.

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-El gobierno nacional expidió el decreto 1165/2019 del 2 de Julio, se estableció la regulación aduanera y adopto otras disposiciones.
-Una vez oído el comité de asuntos aduaneros arancelarios y de comercio exterior. posteriormente di dictaron nuevas disposiciones reglamentarias a cargo de la DIAN.

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La gestión aduanera es necesaria para conseguir la neutralización de acciones ''criminales''