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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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CONFORMADO POR:

Indira Alvarado

Liza Chee

Darling Mora

César Quiodetti

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Las medidas cautelares personales constituyen uno de los instrumentos más relevantes dentro del proceso penal panameño, ya que buscan garantizar la eficacia de la justicia y el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas medidas, de carácter provisional y excepcional, tienen como objetivo asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstaculización de la investigación y proteger a la víctima o a la sociedad frente a posibles riesgos derivados de la libertad del investigado.

En el marco jurídico panameño, las medidas cautelares personales están reguladas principalmente en el Código Procesal Penal, el cual establece los requisitos, procedimientos y límites para su aplicación. Su implementación responde a la necesidad de equilibrar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, como la presunción de inocencia y la libertad personal, con el interés público de evitar la impunidad y garantizar la protección de los intereses de las partes involucradas.

La importancia de este tema radica en que la adopción de medidas cautelares personales puede afectar significativamente la vida y los derechos de las personas sometidas a un proceso penal. Por ello, su aplicación debe estar sujeta a estrictos controles judiciales y a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Además, el análisis de estas medidas permite comprender cómo el Estado panameño busca armonizar la protección de los derechos individuales con la eficacia de la persecución penal.

Este trabajo abordará el concepto, la doctrina relacionada, las normativas aplicables, el derecho comparado con países de la región y algunas jurisprudencias, con el propósito de ofrecer una visión integral sobre su importancia y su impacto en el sistema de justicia penal panameño.

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Doctrinas relacionadas:    En derecho, la doctrina se refiere al conjunto, teorías y estudios elaborados por juristas y académicos sobre las leyes y el sistema legal.  la doctrina influye en la interpretación y aplicación del derecho, sirviendo como guía para jueces, abogados y legisladores, y contribuyendo a la evolución del sistema legal.

1.    Doctrina del Periculum Libertatis:

La doctrina del periculum libertatis, que en latín significa "peligro para la libertad", constituye un pilar fundamental en la teoría y práctica de las medidas cautelares personales.

Doctrina del Periculum Libertatis (“peligro para la libertad”)
Justifica la prisión preventiva solo cuando exista riesgo real: fuga,   obstaculización del proceso o peligro para víctimas.
Aplicación en Panamá: Código Procesal Penal 2024, arts. 221, 222, 224, 237, 238 y 232.
Su Objeto
-Es de Carácter excepcional, nunca automático.
-Debe estar justificada y ser proporcional.
-Requiere control judicial estricto.

Esta doctrina tiene un fuerte componente garantista, pues obliga al juez a realizar una valoración detallada y motivada de los elementos de convicción disponibles antes de dictar una medida tan gravosa como la detención preventiva. En ese sentido, no se trata de aplicar la prisión preventiva de forma generalizada, sino únicamente cuando exista una necesidad procesal real y demostrable. Su aplicación adecuada fortalece el principio de excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad y constituye una protección frente a detenciones arbitrarias.

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2.    Doctrina del Fumus Boni Iuris:

La expresión fumus boni iuris significa "apariencia de buen derecho". Esta doctrina implica que, para la imposición de cualquier medida cautelar, debe existir un mínimo de razonabilidad y fundamento legal sobre el derecho que se invoca. En el contexto penal, esto se traduce en la necesidad de que haya elementos objetivos que permitan presumir la existencia de un hecho delictivo y la posible participación del imputado.

Se relaciona con la etapa de imputación contemplada en el Código Procesal Penal, en la que se deben exponer los hechos y los elementos de prueba que sustentan la acusación, base imprescindible para considerar la imposición de una medida restrictiva de derechos.

. Doctrina del Fumus Boni Iuris (“apariencia de buen derecho”)
• Exige que existan indicios razonables de que se ha cometido un delito y que el imputado podría estar vinculado.
• Es la base para imponer cualquier medida cautelar.
• Se acompaña del principio de periculum in mora (peligro en la demora, (si no se actúa de inmediato el derecho puede verse frustrado).
• Fundamento en Panamá: Código Judicial y Código Procesal Penal; doctrina judicial.

Los dos requisitos más importantes son:
1. Fumus boni iuris: Que exista una apariencia de buen derecho o de legitimidad en la pretensión del solicitante.
2. Periculum in mora: Que haya peligro en la demora, es decir, que si no se actúa de inmediato, el derecho podría verse frustrado.
Aplicada al proceso penal, esta doctrina exige que el juez verifique si los indicios presentados por el Ministerio Público son verosímiles, lógicos y coherentes.

Aplicación de fumus boni iuris en el Derecho panameño:
Fumus boni iuris:  Se exige probar sumariamente que el derecho reclamado tiene fundamentos.
Periculum in mora:  Se analiza si hay urgencia o riesgo de daño irreparable.
Marco legal Código Judicial, doctrina judicial, principios generales del derecho.

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3. Doctrina del Favor Libertatis:

El favor libertatis es una doctrina de carácter garantista que consagra la preferencia por la libertad personal en el proceso penal.
La doctrina del favor libertatis es un principio jurídico que establece que, ante cualquier duda o conflicto legal, debe privilegiarse la libertad del individuo. Es fundamental en el derecho penal y en los derechos humanos, protegiendo al ciudadano frente al poder del Estado., y toda medida que la restrinja debe ser excepcional, necesaria, proporcional y debidamente motivada. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que la presunción de inocencia es uno de los pilares del derecho penal moderno.

Doctrina del Favor Libertatis
• Se debe priorizar la libertad personal en todo el proceso penal.
• Aplica la ley más favorable al imputado y exige medidas cautelares menos gravosas.
• Fundada en:
• Presunción de inocencia.
• Principio pro persona e in dubio pro reo.
• Normas clave en Panamá: Constitución (art. 21), CPP 2024 (arts. 4 y 8).
Principios en los que se basa:
• Legalidad penal: nadie puede ser castigado sin una ley previa que describa el hecho como delito.
• In dubio pro reo: en caso de duda sobre la culpabilidad, se debe fallar a favor del acusado.
• Retroactividad benigna (lex mitior): si una ley penal cambia, debe aplicarse la más favorable al imputado, incluso si no estaba vigente al momento del hecho.
• Pro persona: interpretación de los derechos humanos en el sentido más favorable a la persona.
Esta doctrina exige al juez que explore siempre medidas menos lesivas antes de recurrir a la detención preventiva.

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4.    Doctrina de la Proporcionalidad y Necesidad:

La doctrina de la proporcionalidad y necesidad tiene su origen en el derecho constitucional y ha sido incorporada a la argumentación penal como herramienta clave para resolver conflictos entre derechos fundamentales. Según esta doctrina, toda restricción a un derecho fundamental debe ser:

·         Idónea: apta para alcanzar el objetivo propuesto.

·         Necesaria: no debe existir otra medida menos gravosa que logre el mismo fin.

·         Proporcional en sentido estricto: el beneficio obtenido debe justificar el sacrificio del derecho restringido.

En el proceso penal, esta doctrina obliga al juez a justificar por qué la medida cautelar que se impone es la única viable en ese caso concreto.

El Código Procesal Penal panameño refleja esta doctrina en el artículo 225, que reserva exclusivamente al Juez de Garantías la facultad de imponer medidas cautelares personales, previa audiencia y sustentación del Ministerio Público.

Doctrina de la Proporcionalidad y Necesidad
• Toda medida cautelar debe ser:
• Idónea
• Necesaria
• Proporcional
• Exige que se opte por la medida menos invasiva posible.
• CPP Panamá, art. 222 y 225: el juez debe justificar por qué se impone una medida y no otra.

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5. Doctrina de la Jurisdiccionalidad:

La jurisdiccionalidad es el principio según el cual toda restricción a derechos fundamentales debe estar autorizada por una autoridad judicial competente, imparcial e independiente. Esta doctrina se opone a los modelos inquisitivos en los que el fiscal o la policía podían imponer medidas sin intervención judicial.

Doctrina de la Jurisdiccionalidad
• Solo un juez imparcial puede imponer medidas cautelares personales.
• Rechaza decisiones de fiscales sin control judicial.
• Garantiza debido proceso, legalidad y separación de poderes.
• Panamá: Juez de Garantías (art. 225 CPP) es el único con esta facultad.

En el sistema penal acusatorio panameño, esta doctrina se materializa en la figura del Juez de Garantías, quien es el único autorizado para dictar medidas cautelares personales. El juez actúa como garante de los derechos fundamentales del imputado y su decisión debe estar basada en un análisis objetivo y conforme a derecho. En el sistema penal acusatorio vigente en Panamá, como lo señala el artículo 225 del Código Procesal Penal, esta facultad corresponde exclusivamente al Juez de Garantías, quien debe valorar la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

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6.      Doctrina del Debido Proceso y la Audiencia Contradictoria:

La doctrina del debido proceso es un principio jurídico fundamental que garantiza que toda persona sea juzgada mediante un proceso justo, imparcial y conforme a la ley. Es un pilar del Estado de derecho, de la justicia penal y de los derechos humanos. dentro de un plazo razonable y ante un juez competente, imparcial e independiente. En el contexto de las medidas cautelares personales, esta doctrina se traduce en el derecho del imputado a ser oído antes de que se dicte una resolución que afecte su libertad.

Doctrina del Debido Proceso y Audiencia Contradictoria
• Derecho a:
• Ser informado.
• Ser oído.
• Tener defensa técnica.
• Impugnar decisiones.
• Toda medida debe tomarse en audiencia pública y contradictoria.
• Base legal: Constitución (arts. 21, 22, 32), CPP (arts. 1-3, 6, 8, 10, 12, 14-17, 21).

En Panamá, esta doctrina se vincula directamente con el artículo 3 del Código Procesal Penal, que establece que las normas procesales deben interpretarse conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

La audiencia de medidas cautelares debe ser pública, oral y contradictoria, lo que significa que ambas partes (Ministerio Público y defensa) tienen el derecho de exponer sus argumentos, presentar pruebas y controvertir las presentadas por la contraparte. Además, el juez debe fundar su decisión de manera clara y suficiente, explicando por qué se acoge o se rechaza la solicitud de medida cautelar.

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7.   Doctrina del Control de Convencionalidad:

El control de convencionalidad es una doctrina jurídica desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone a los jueces nacionales la obligación de interpretar y aplicar el derecho interno conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.

7. Doctrina del Control de Convencionalidad
• Exige que los jueces interpreten el derecho interno conforme a tratados internacionales de derechos humanos.
• Toda medida restrictiva debe cumplir con los estándares internacionales de legalidad, necesidad ,  proporcionalidad y racionalidad
• Refuerza la protección de derechos humanos en el proceso penal.
• Aplicada en Panamá por efecto de los tratados y bloque de constitucionalidad (art. 4 CPP).

Este control fortalece la protección de los derechos fundamentales, promueve un mayor respeto a los tratados internacionales y consolida un verdadero diálogo jurisprudencial entre los tribunales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, permite construir un ius constitutionale commune para América Latina, basado en la defensa y promoción de los derechos humanos como eje central de la justicia penal.

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Diversos fallos del Órgano Judicial panameño han reafirmado la necesidad de aplicar las medidas cautelares conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. La Corte Suprema de Justicia ha anulado detenciones preventivas cuando no se motivaron adecuadamente o cuando no se consideraron medidas menos restrictivas previamente.

Por ejemplo, en el caso de un imputado con arraigo familiar, laboral y sin antecedentes, la Corte consideró excesiva la imposición de la detención preventiva. En su lugar, ordenó la aplicación de presentación periódica y prohibición de salida del país.

Desde la doctrina, diversos autores coinciden en que las medidas cautelares no pueden convertirse en una pena anticipada. La detención preventiva debe ser utilizada con suma cautela y sujeta a revisiones constantes para evitar abusos.

El régimen de medidas cautelares personales en Panamá se encuentra bien estructurado a nivel normativo, con una jerarquía clara de medidas y principios rectores que orientan su aplicación. No obstante, su correcta implementación depende en gran medida de la actuación diligente y garantista de jueces, fiscales y defensores.

A pesar de los avances, aún persisten desafíos como la excesiva utilización de la detención preventiva, la falta de recursos para aplicar medidas alternativas como los dispositivos electrónicos y la necesidad de capacitación continua de los operadores del sistema. Es crucial promover una cultura judicial que priorice los derechos fundamentales y evite el uso innecesario de la prisión preventiva, reservándola para aquellos casos donde verdaderamente no exista otra medida eficaz que garantice el curso del proceso penal.

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DERECHO COMPARADO CON PAÍSES DE LA REGIÓN 

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DERECHO COMPARADO CON PAÍSES DE LA REGIÓN 

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Las medidas cautelares personales son instrumentos jurídicos que buscan asegurar la presencia del imputado en el proceso penal y garantizar la eficacia de la sentencia. Su aplicación varía según la legislación de cada país, aunque comparten principios como la excepcionalidad, la proporcionalidad y la protección de derechos fundamentales. A continuación, se presenta un análisis comparativo entre Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

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Finalidad Común: En los cuatros países, las medidas buscan garantizar la comparecencia del imputado, evitar la fuga y asegurar el buen desarrollo penal.

Principio de Proporcionalidad: En todos los sistemas, la aplicación de estas medidas deben ser proporcional la gravedad del delito y a la necesidad procesal, evitando que se convierta en penas anticipadas.

Carácter Excepcional de la Prisión Preventiva: La detención provisional o prisión preventiva es considerada la medida mas gravosa y solo debe aplicarse cuando no existan otras alternativas menos lesivas.

Revisión Periódica: Se exige la revisión periódica de la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar mas gravosa (prisión preventiva).

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Catálogos de Medidas: Panamá y Costa Rica, presentan un catálogo mas amplio y flexible, mientras que El Salvador y Guatemala, tienden a centrarse en medidas tradicionales como la detención y la fianza.

Duración Máxima de la Prisión Preventiva: Varía entre países, siendo Panamá y El salvador los más estrictos.

Medidas Específicas: En Guatemala es común el uso del arraigo y en Panamá el uso de dispositivos electrónicos.

Procedimientos: En Panamá y Costa Rica, la audiencia ante el Juez de Garantías es obligatoria; en El Salvador y Guatemala, el Juez Controlador tiene un papel central desde la fase.preparatoria.

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Panamá y Costa Rica comparten un enfoque garantista, priorizando medidas menos gravosas y reservando la detención preventiva para casos excepcionales, con control judicial estricto.

El Salvador ha experimentado un retroceso en garantías procesales, ampliando el uso de la detención provisional y limitando alternativas, especialmente bajo regímenes de excepción.

Guatemala mantiene un catálogo variado de medidas, con énfasis en el arraigo y el arresto domiciliario, aunque la detención preventiva sigue siendo frecuente.

En países como Costa Rica, El Salvador y Guatemala, los principios y tipos de medidas cautelares personales son similares: se priorizan alternativas a la prisión preventiva, que solo debe aplicarse de manera excepcional y bajo control judicial estricto. Sin embargo, la aplicación práctica puede variar, especialmente en contextos de emergencia o reformas legales recientes, como en El Salvador, donde se ha ampliado el uso de la detención provisional.

En todos los países, la tendencia internacional y los estándares de derechos humanos recomiendan la aplicación excepcional de la prisión preventiva y la preferencia por medidas alternativas que aseguren la comparecencia del imputado sin vulnerar derechos fundamentales.

El sistema panameño de medidas cautelares personales se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, enfatizando la excepcionalidad de la prisión preventiva y la preferencia por medidas menos gravosas, siempre bajo control judicial y con respeto al debido proceso.

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TRIBUNAL DE APELACIONES CONFIRMA MEDIDA CAUTELARES PERSONALES Y REALES EN EL CASO DE "BOLSAS DE COMIDA".

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Este miércoles, 28 de julio de 2021, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los Magistrados Mauricio Marín, Miriam Jaén y Adrián Hernández, confirmó de manera unánime la medida cautelar real de aprehensión provisional de un teléfono celular; así como las medidas cautelares personales consistentes en el reporte periódico ante la autoridad competente los días 15 y 30 de cada mes y el impedimento de salida del país, decretadas por una Juez de Garantías, en contra de un ciudadano de 30 años de edad, imputado por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado por Destinación.

El Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, fundamentó su decisión de confirmar la medida cautelar real, al considerar que se ha cumplido con los requisitos establecidos y se ajusta a derecho.

En cuanto a la confirmación de las medidas cautelares personales, estimó el Tribunal Superior de Apelaciones, que se trata de un delito grave, y las mismas son proporcional a la naturaleza del hecho, por lo que, con estas medidas cautelares personales se mantiene al hoy imputado, arraigado al proceso penal.

En este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Olmedo Gómez; mientras que la asistencia legal del imputado estuvo a cargo del Defensor Técnico Particular, Licenciado Ángel Álvarez.

Este caso guarda relación con el hallazgo de bolsas de comida que se presume sean del programa Panamá Solidario y que fueron ubicadas el pasado 13 de junio del 2021.

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Las medidas cautelares personales constituyen un pilar fundamental dentro del proceso penal, ya que buscan equilibrar el deber del Estado de garantizar la comparecencia del imputado al proceso y la protección de la sociedad, con la salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos sometidos a investigación. El análisis doctrinario evidencia que estas medidas deben aplicarse bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, evitando su uso excesivo o arbitrario y privilegiando, en la medida de lo posible, alternativas menos gravosas que la prisión preventiva.

Desde la perspectiva normativa, los ordenamientos jurídicos de la región centroamericana —incluyendo Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala— han incorporado estándares internacionales en materia de derechos humanos, adoptando regulaciones que limitan el uso de la prisión preventiva y promueven otras medidas cautelares, como la libertad bajo fianza, el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. Sin embargo, persisten desafíos en la correcta aplicación de estas normas, especialmente en cuanto a la fundamentación judicial y el respeto al principio de presunción de inocencia.

El derecho comparado revela similitudes y diferencias en la regulación y aplicación de las medidas cautelares personales. Por ejemplo, Costa Rica y Panamá han avanzado en la implementación de controles judiciales más estrictos y en la promoción de medidas alternativas, mientras que El Salvador y Guatemala enfrentan retos relacionados con la sobreutilización de la prisión preventiva y la falta de recursos para supervisar medidas menos restrictivas. Este contraste evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y capacitación judicial en la región.

La jurisprudencia nacional e internacional ha sido determinante para delimitar el alcance y los límites de las medidas cautelares personales. Las cortes han reiterado la obligación de motivar adecuadamente su imposición, así como la importancia de revisar periódicamente su necesidad y proporcionalidad. Asimismo, han enfatizado que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, en consonancia con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En conclusión, el estudio integral de la doctrina, la normativa, el derecho comparado y la jurisprudencia demuestra que el fortalecimiento de las garantías procesales y la correcta aplicación de las medidas cautelares personales son esenciales para un sistema penal justo y respetuoso de los derechos humanos. Es imperativo continuar promoviendo reformas legales y buenas prácticas judiciales que aseguren el equilibrio entre la eficacia procesal y la protección de los derechos fundamentales.

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En el marco del proceso penal panameño, las medidas cautelares personales cumplen un papel fundamental como instrumentos para asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la eficacia de la investigación y proteger a la sociedad o a la víctima frente a posibles riesgos. El ordenamiento jurídico vigente reconoce que, en un Estado de Derecho, la privación de libertad debe ser excepcional y justificada, por lo que el legislador ha estructurado un sistema de medidas cautelares que respeta los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.

La normativa aplicable a las medidas cautelares personales se encuentra en el Código Procesal Penal de Panamá, contenido en la Ley N.º 63 de 28 de agosto de 2008. Esta ley regula los procedimientos que deben seguirse en el proceso penal, consagrando un sistema de enjuiciamiento de corte acusatorio, caracterizado por la separación de funciones entre el órgano acusador, el defensor y el juez. En este sistema, las medidas cautelares personales son solicitadas por el Ministerio Público o la víctima, pero deben ser autorizadas por el juez de garantías en una audiencia oral y contradictoria.