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Piens que no solo entrará para quedarse, sino tambien para tener un impacto grande porque se debera adoptar a mas paises. Muchos países de la región están modernizando sus marcos legales para alinearse con estándares internacionales como los de la OCDE, el GAFI y las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Cada vez es más común que las autoridades sancionen no solo a las personas naturales, sino también a las empresas mediante multas, inhabilitaciones y restricciones para contratar con el Estado.

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El panorama de la responsabilidad de las personas jurídicas en Latinoamérica para los próximos 5 a 10 años no solo llegó para quedarse, sino que se encuentra en una fase de expansión irreversible.

Lo que hace una década era una excepción o un experimento jurídico (como la Ley 19.913 en Chile o la 12.846 en Brasil), hoy es el estándar regional. Lejos de estancarse por normativas extranjeras, se está nutriendo de ellas mediante un fenómeno de "mimetismo regulatorio" presionado por organismos internacionales.

Los ejes clave de este panorama son:

Del "Castigo Penal" a la "Gobernanza ESG"

En los próximos años, la responsabilidad corporativa dejará de centrarse exclusivamente en el soborno y el lavado de activos (delitos "tradicionales"). El enfoque virará hacia:

Delitos Ambientales: Bajo la presión de los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), las empresas enfrentarán procesos penales por daños a ecosistemas.

Derechos Humanos: Se espera que Latinoamérica adopte leyes de "Debida Diligencia" similares a las de la Unión Europea, donde las empresas son responsables por violaciones de derechos humanos incluso en su cadena de suministro.

El Compliance como Seguro de Vida (Literal)

Ya no bastará con tener un "manual en PDF" guardado en un cajón. La tendencia punta a:

Programas de cumplimiento dinámicos: Los jueces y fiscales latinoamericanos están aprendiendo a distinguir entre un programa de cumplimiento real y uno "de fachada" (paper compliance).

Atenuantes y Eximentes: En países como México, Argentina y Perú, la existencia de un modelo de prevención eficaz seguirá siendo la única vía para que la empresa evite la disolución o multas que pongan en riesgo su existencia.

Presión Externa: El Motor de la Regulación

Mencionas si otras normativas podrían estancarla; la realidad es la opuesta. El endurecimiento se debe a:

Ingreso a la OCDE: Países que buscan entrar (o mantenerse) en la OCDE (como Colombia, Chile, Costa Rica y recientemente Brasil y Perú en proceso) están obligados a fortalecer sus leyes de responsabilidad corporativa.

Extraterritorialidad: Leyes como la FCPA (EE. UU.) o la UK Bribery Act (Reino Unido) obligan a las filiales latinas a cumplir estándares altísimos para no contaminar a sus casas matrices.

La Tecnología como Nuevo Riesgo Penal

En el horizonte de 10 años, veremos la aparición de la responsabilidad de la persona jurídica por el uso de Inteligencia Artificial. Si un algoritmo de una empresa comete fraude financiero o discriminación sistémica, la legislación regional empezará a imputar esa responsabilidad directamente a la corporación por falta de supervisión sobre su tecnología.

El único escenario de “estancamiento” sería una ola de desregulación masiva por cambios políticos extremos, pero incluso en esos casos, la interconexión de los mercados financieros globales hace que las empresas necesiten demostrar transparencia para atraer inversión extranjera.

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En definitiva, pienso que el compliance ha llegado para quedarse, puesto que cada día los países incrementan políticas más fuertes en esta materia, pienso que 10 años serán más los países que implemente responsabilidad penal a las personas jurídicas vinculadas a delitos y que será muy positivo para las inversiones internacionales.

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El panorama en materia de responsabilidad de la persona jurídica en Latinoamérica en los próximos 5 años, siento que tendrá gran ahuge, con importancia y reformas que de leyes que tomaran en cuenta.

El compliance y su normativa llego para quedarse y para ser funcional en cada empresa.

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Hola. Interesante planteamiento ya que a juzgar por la forma en como las compañías están autoregulandose, mas y mas en cada momento, considero que los paises irán promulgando normativas sobre el tema, por lo que al cabo de 10 años, la gran mayoría de paises ya habrán adoptado esta nueva metodología de regulación normativa.

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El futuro del compliance en America Latina, considero que se han dado grandes cambios al desafío de combatir la corrupción, en el cual se puede observar que este tema ha tomado relevancia ya que existe una mayor regulación normativa y mas estrictas contra el lavado de dinero así como contra la corrupción, además que se observa que se ha tratado y va cada vez mas en tratar de armonizar o equiparar con estándares internacionales, aliniandose a dichos estandares como la Iso 37001 y la Iso 37301

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Compliance en LATAM: ¿Camino hacia la responsabilidad o formalismo estatal 2.0?

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Compliance en LATAM: ¿Camino hacia la responsabilidad o formalismo estatal 2.0?

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Desde una postura libertaria y pro-descentralización, veo el compliance como un fenómeno inevitable, pero no necesariamente deseable en su forma actual. Nació como una reacción del sector privado ante la corrupción sistémica y la falta de confianza en las instituciones públicas. Y en ese sentido, funciona como una herramienta de autodefensa. Menos confianza en el Estado, más en los propios mecanismos internos.

Pero hay una trampa: cuando el compliance se convierte en una lista de exigencias impuestas por organismos internacionales o por burócratas locales que ni entienden ni aplican esas reglas, deja de ser útil y se transforma en una nueva forma de control. Y eso, desde cualquier óptica libertaria, es inaceptable.

Además, cada país tiene su cultura, su historia, su forma de operar. Pretender que una norma de cumplimiento “one size fits all” funcione igual en Noruega que en Paraguay, es ingenuo. En algunos casos, termina siendo una farsa que solo encarece el hacer negocios y aleja la innovación.

El único compliance que tiene futuro real es el que nace desde abajo, desde la ética individual, desde empresas que entienden que hacer las cosas bien no es por miedo a la multa, sino por convicción. Y ahí es donde entra el universo blockchain: contratos inteligentes, transparencia automatizada, control sin intermediarios. Ese es el tipo de cumplimiento que deberíamos impulsar: no por obligación, sino por lógica de mercado y reputación.

¿En resumen? Sí, el compliance va a seguir creciendo en la región. Pero si no se descentraliza, si no se vuelve orgánico y adaptado a la idiosincrasia local, va a estancarse o volverse un “compliance teatro”. Y ese, ya lo conocemos demasiado bien en LATAM.

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En Ecuador y Latam.

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Buena tarde, envío comentario.

Saludos.