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Delitos contra el patrimonio. La estafa de agencias de viajes: Indecopi impuso 128 sanciones por usar métodos comerciales engañosos

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Delitos contra el patrimonio. La estafa de agencias de viajes: Indecopi impuso 128 sanciones por usar métodos comerciales engañosos

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Una organización criminal se aprovechó de la ilusión de sus víctimas por viajar por todo el mundo. Esta estafa fue orquestada a través del famoso juego del "raspa y gana" Es así que los integrantes de esta red lograron robarle a peruanos y turistas miles de soles ofreciendo falsos premios.

Las agencias de viaje prometían premios a los consumidores mediante un "raspa y gana"

Los estafadores manipulaban estos boletos para que aparecieran como el boleto "ganador"

Para concretar la estafa, les preguntaban a las víctimas sobre su información personal, por ejemplo, si tenían tarjetas, dinero en efectivo, autos e inmuebles.

Luego les vendían membresías que supuestamente excedían los 1.400 dólares.

Los consumidores pagaban la cuota de esto sin considerar que era un engaño.

Augusto Linares, abogado penalista de Estudio Linares, sostuvo que las investigaciones tienen que determinar si se trata de una banda o de toda una organización criminal estructurada. Añadió que, si se trata de una organización criminal, la pena puede ser de hasta 15 años, mientras que, si se determina que es una banda criminal, serían hasta 8 años.

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 DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO:        LAS CADENAS DE BOTICAS Y SUS PRÁCTICAS ABUSIVAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA  

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 DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO:        LAS CADENAS DE BOTICAS Y SUS PRÁCTICAS ABUSIVAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA  

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El monopolio de las cadenas de boticas del Grupo Intercorp ha encontrado una oportunidad de negocio durante la pandemia.

*Caso de José Carlos Torres Benvenuto:

-el 18 de marzo del 2020 fue al local de Mifarma de la Aurora , ubicado en el distrito de Miraflores. Necesitaba comprar Salmetarol en aerosol , una medicina para prevenir los ataques de asma de su hijo.

Él solía comprar el medicamento en la farmacia del Instituto Nacional de Salud del Niño a 18,75 soles. Sin embargo en Mifarma le ofrecieron el mismo inhalador de la misma marca a 160 soles.

Afortunadamente , un amigo que debido a su trabajo tenía permiso de movilidad , pudo hacerle el favor de comprarle el inhalador en el Instituto de Salud del Niño al mismo precio de siempre.

CAUSA:

Esta problemática se debió principalmente por que solo un grupo empresarial es dueño del 83% de las cadenas de boticas del país. (Monopolio farmacéutico)

-CONSECUENCIA:

el Artículo 234° del Código Penal señala lo siguiente: "El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa″.

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Tienda tecnologica Totem Hardware habria estafado con mas de $30 000 en laptops y otros equipos 

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Delitos contra la Buena Fe en los Negocios: Tienda tecnológica es denunciada por estafa

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Delitos contra la Buena Fe en los Negocios: Tienda tecnológica es denunciada por estafa

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La tienda tecnológica Totem Hardware, ubicada en Lima, ha sido denunciada por presuntamente estafar a sus clientes con más de $30,000 en laptops y otros equipos. Según los afectados, la tienda recibió los pagos por adelantado, pero nunca entregó los productos. Los clientes también señalan que la tienda cambió su dirección y dejó de responder a sus llamadas y mensajes. Ante esta situación, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación para determinar los responsables y tomar las medidas correspondientes.

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Detectan fraude tributario en empresas constructoras

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Detectan fraude tributario en empresas constructoras

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La incidencia de un nuevo fraude fiscal bajo la modalidad de operaciones no reales en el sector construcción, que involucra a más de 533 millones de soles del impuesto general a las ventas (IGV), detectó la Sunat.

Se trata de la clonación de comprobantes de pago físicos o la simulación de operaciones mediante la constitución de empresas de “cascaron”. Así, estas compañías obtienen de forma indebida el crédito fiscal del IGV, permitiéndoles reducir significativamente el pago de sus impuestos por sus operaciones.

Tras precisar que el nivel de evasión tributaria del IGV superaría los 23,306 millones de soles, la Sunat señaló que el monto estimado por medio de esta modalidad ascendería en 4,400 millones de soles, correspondiendo al sector construcción más de 533 millones de soles al año.

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Detectan fraude tributario en empresas constructoras. (s/f). Elperuano.pe. Recuperado el 4 de junio de 2024, de https://elperuano.pe/noticia/73110-detectan-fraude-tributario-en-empresas-constructoras

Lupa, S. C. (2020, mayo 7). Las cadenas de boticas y sus prácticas abusivas durante el estado de emergencia. Salud con lupa. https://saludconlupa.com/noticias/las-cadenas-de-farmacias-y-sus-practicas-abusivas-durante-el-estado-de-emergencia/

Mendoza, S. R. (2023, septiembre 11). La estafa de agencias de viajes: Indecopi impuso 128 sanciones por usar métodos comerciales engañosos. El Comercio Perú. https://elcomercio.pe/lima/la-estafa-del-raspa-y-gana-todo-sobre-el-modus-operandi-de-supuestas-agencias-de-viajes-y-como-evitar-caer-en-sus-redes-noticia/

Tolentino, S. (2024, enero 24). Denuncian que tienda tecnológica habría estafado con más de S/20.000 en laptops y otros equipos. La República.pe. https://larepublica.pe/sociedad/2024/01/21/denuncian-que-tienda-tecnologica-habria-estafado-con-mas-de-s30000-en-laptops-y-otros-equipos-totem-hardware-evat-301392