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Determinar si se ha cometido alguna clase de delito o no.

investigar y descubrir al autor del delito.

garantizar los derechos constitucionales.

La investigación criminal se basa en técnicas y métodos interdisciplinares. Algunos de los pasos generales de la investigación criminal son: Observación, Descripción, Explicación, Probabilidad. (La investigación criminal: técnicas y métodos-Derecho 28/08/2023)

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De las actividades de investigación y de las pruebas técnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que están consignados en los diferentes informes que llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo con la ya establecida y con la hipótesis formulada. El desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta que la información se va depurando, al punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.

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1.

Es la persona (policía o agente), que desarrolla la función de esclarecer un hecho punible y ejecuta la búsqueda de información para el logro de sus objetivos. El investigador hace diligencias para descubrir la verdad, o realiza actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre un determinado asunto. Otra definición propia de la labor de investigar es aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente.

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Un buen investigador debe poseer perfiles adecuados, se le considera un personal especializado, crítico y justo en su procedimiento, que no se limita o conforma con descubrimientos circunstanciales, no se impresiona fácilmente por la magnitud del hecho y obviar los detalles aparentemente intrascendentes, de él se espera que posea un conocimiento práctico de los seres humanos, ser persuasivo, convincente y capaz de ganarse la confianza y amistad de las personas con quienes trate. Además, debe poseer una gran variedad de conocidos, amistades y recursos como Fuentes de información. La meta final de la investigación es la obtención de la pena (sentencia) para los responsables de la comisión de un hecho punible, para ello deberá aclarar el cometido, establecer las responsabilidades y aportar las pruebas.

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Conocimiento del hecho

Noticia Criminal

Denuncia

De oficio

El aviso

La noticia

Informe policial

Flagrancia

Comprobación del hecho

Diligencias investigativas

Formulación de Hipótesis

Como se ha mencionado antes, hipótesis es una teoría tentativa que requiere de más información para comprobar que es cierta o falsa, la formulación de hipótesis debe de resolver las siguientes interrogantes:

• Quién: Sujeto activo. Autores del hecho

• A Quién: Sujeto pasivo. Victima

• Qué: Verbo rector. Naturaleza. Actividad criminal

• Como: Modus operandi. Método de operación

• Dónde: Lugar del hecho. Cobertura geográfica

• Cuando: Época o fecha de los hechos

• Porqué: Causas del hecho. Razones para cometerlo

• Conqué: medio empleado en el delito

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Son consideradas como fuentes de información, las personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales

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a) Personas: figuran las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.

b) Documentos: ideogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y además documentos de circulación cerrada de la variable de interés y los medios de comunicación (correos, apartados aéreos, fax, etc.).

c) Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Policía Judicial, prevista por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas, versión libre y espontánea, testimonios, peritajes, entre otros. (Abreu & Abreu, 2012).