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Identificación del Delincuente: Es la diligencia necesaria para establecer fehacientemente la identidad, capacidad mental y antecedentes de la persona que cometió un hecho ilícito, esencial para dirigir cargos criminales. Se utilizan métodos biométricos, retrato hablado y fotografía forense.

Concurso de Personas (Participación Criminal): Fenómeno donde dos o más personas actúan como sujetos activos en la comisión de un mismo delito.

Delito Plurisubjetivo (o de propia mano): Aquellos delitos que por su naturaleza exigen la concurrencia de varios sujetos activos (pluralidad) para su configuración, a diferencia del concurso de personas eventual.

Encubrimiento: Conducta posterior a la ejecución de un delito, donde una persona ayuda a los autores a eludir la justicia, ocultar pruebas o aprovecharse del producto del delito, sin haber participado como autor o cómplice en la comisión del ilícito principal.

Asociación Delictuosa: Grupo de tres o más personas organizado para delinquir de forma indeterminada (cometer varios delitos), caracterizado por la permanencia o relativa estabilidad. Se distingue de la participación eventual porque implica la intención de formar una banda.

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Pandilla (Grupo Delictivo/Banda)

Definición: Agrupación de tres o más personas que se reúnen ocasionalmente para cometer delitos sin tener una estructura organizada compleja.

Características: A menudo basada en vínculos de amistad, afinidad, vecindad o lealtad. Suelen operar en el ámbito de la delincuencia callejera, robos menores o extorsión, aunque algunas pueden evolucionar a estructuras más complejas.

Diferencia Clave: Es menos formal y estable que una organización criminal.

2. Muchedumbre Delincuente

Definición: Participación en un delito por parte de un gran número de personas que actúan en tumulto o aglomeración.

Características: A diferencia de la asociación, no requiere un acuerdo previo. Los participantes suelen unirse por contagio psicológico o sugestión colectiva en un momento determinado (ej. saqueos, linchamientos).

Diferencia Clave: Es heterogénea, espontánea y efímera, compuesta a menudo por individuos sin antecedentes delictivos habituales.

3. Secta Criminal (Coercitiva)

Definición: Grupo destructivo o de culto que utiliza técnicas de manipulación psicológica para ejercer control absoluto sobre sus miembros, cometiendo delitos bajo la dirección de un líder.

Características: Estructura piramidal. A diferencia de las mafias, la lealtad se logra mediante coerción mental y emocional. Involucrados en delitos como abusos sexuales, fraudes económicos, o delitos contra la salud.

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11.1 La pena

La consecuencia última del delito es la pena. En el capítulo 9 se estableció la diferen-cia entre nociones similares (punibilidad, punición y pena, sanción y castigo), por lo que en éste se estudiará exclusivamente la pena.

Noción

Por pena se entiende la ejecución real y concreta de la punición que el Estado impo-ne a través del órgano jurisdiccional correspondiente (juez penal), con fundamento en la ley, al sujeto del cual se ha probado su responsabilidad penal por la comisión de un delito.

Tanto la norma que prevé el delito como la pena y el tribunal deben existir pre-viamente.

lus puniendi. Esta noción significa "el derecho que tiene el Estado de imponer y aplicar penas". Ello en función de un acuerdo de voluntades entre los gobernantes y los gobernados, contrato social por el que se establece que el derecho a castigar reside en aquél. Esto se debe a la evolución que tuvieron las ideas penales desde la etapa de la venganza hasta nuestros días.

La idea de que sea el Estado quien goce de ese derecho debe ofrecer a los go-bernados la tranquilidad y seguridad de que en un verdadero estado de derecho, quien resulte presumiblemente responsable de un delito sea enjuiciado con todos los derechos que la ley le concede para poder defenderse de la imputación, y que se acredite su culpabilidad, partiendo de un principio de inocencia.

Antecedentes

El estudio de la pena corresponde a una de las ramas de la criminología: la penología, la cual profundiza en su estudio e incluye sus antecedentes históricos hasta llegar a conclusiones sobre la efectividad o inutilidad de las penas. En este apartado únicamen-te se mencionarán algunas ideas al respecto y se recordará lo expuesto en el capítulo referente a la evolución del derecho penal, teniendo presentes sus etapas evolutivas.

Como se vio, la pena nace como venganza y con el tiempo se transforma y ad-quiere diversos caracteres y propósitos, más acordes con las necesidades sociales y con la evolución del pensamiento de la época.

En la Antigüedad importaba castigar con el fin de reprimir, eliminar al delin-cuente y provocar una reacción de escarmiento dirigido a los demás. Se creía que cuanto más cruel fuera una pena, más eficaz sería. Actualmente en algunos secto-res ha resucitado este pensamiento: se cree que aumentando las penas disminuirá el delito. La realidad ha estado demostrando que no es así. Ello se debe a que los legisladores no son criminólogos y piensan que las penas, mientras mayor duración tengan, disminuirán el delito; incluso creen que la pena de muerte resolvería el tre-mendo problema de la delincuencia. La pena fundamental era la capital (de muerte), porque eliminaba al delincuente y algo era seguro: ese sujeto no volvería a delinquir.

Luego surgieron otras penas, como los trabajos forzados, las corporales (la-tigazos, mutilaciones, etc.), que causaban dolor físico y afectación psicológica, y las infamantes, que causaban descrédito social, desprecio y deshonor frente a los demás (pintar el rostro o vestir con ropas ridículas al delincuente); así, se creía que con la vergüenza escarmentaría el sujeto. También existió la pena pecuniaria, pero generalmente como accesoria.¹

Cuando las ideas humanistas empiezan a influir en quien imparte justicia, la pena tiende a corregir más que a castigar severamente. La influencia de Cesare Bec-caria, quien rechazó la crueldad y la larga duración de la pena, entre muchas otras cosas, fue decisiva.2

Hoy en día la pena se encuentra en un periodo científico. Se intenta castigar no sólo para causar afectación a bienes jurídicos del sujeto (patrimonio, libertad, etc.), sino también con el fin de readaptarlo y proteger a la sociedad; así, en la pena se ve un tratamiento.

No obstante, existen en la actualidad pueblos que por sus costumbres, creencias religiosas y cultura en general tienen un derecho penal que a otros pueblos, como el nuestro, les parece arcaico, intolerante e injusto y que, consecuentemente, no se ajusta a la etapa de evolución en que nos encontramos. Un ejemplo de ello es el derecho musulmán.

El derecho penal islámico, dado su carácter religioso, no hace una distinción entre pecado y delito. El castigo del culpable sigue siendo, en el Derecho musulmán, en parte un asunto de derecho privado. [...]

Delitos contra la religión. Los delitos son, la apostasía o sea el acto por el cual el musulmán abjura de su fe, y la blasfemia o injuria contra dios, un ángel o un profeta; si el apóstata no se retracta, es condenado a muerte. La fornicación, esto es, la relación sexual no legitimada, es castigada por una pena que varía de 100 azotes a la lapi-dación. La calumnia (entendida como falsa imputación de fornicación de parte de una musulmana capaz) es castigada con 80 azotes. El hurto, con la amputación de la mano derecha, y, en caso de reincidencia, amputación del pie y mano alterna-tivamente. La ingestión de bebidas embriagantes, con 40 azotes. El bandolerismo es castigado con penas que varían de la fustigación (azotes) a la pena de muerte.

Reacción social. Se dijo antes que el estudio científico de la pena corresponde a la penología, y uno de los temas fundamentales de esta disciplina es la reacción social. Este es un tema necesario para entender cómo el grupo social reacciona ante los comportamientos desviados. Es recomendable, por no ser éste el momento ni el lugar, que el estudioso de estas áreas del conocimiento consulte este tema en las obras especializadas, para tener un panorama más completo del problema de la criminalidad y la pena.

Características

La pena tiene las características siguientes:

Intimidatoria. Significa que debe preocupar o causar temor al sujeto para que, al intimidarlo, no delinca.

Aflictiva. Debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente, para evitar futuros delitos. Se trata de restringir, de afectar o suspender ciertos derechos.

Ejemplar. Debe ser un ejemplo en los planos individual y general para prevenir otros delitos, tanto en el propio sujeto que delinquió, como en terceros, para evitar que incurran en una conducta semejante.

Legal. Siempre debe provenir de una norma legal; previamente debe existir la ley que le da existencia. Es lo que se traduce en el principio de legalidad ya referido: nulla poena sine lege.

Correctiva. Toda pena debe tender a corregir al sujeto que comete un delito, modificando su conducta y evitando su reincidencia.

Justa. La pena no debe ser mayor ni menor, sino exactamente la correspondiente en la medida del caso de que se trata. Tampoco debe ser excesiva en dureza o duración, ni menor, sino justa.

Recuérdese que las escuelas jurídico-penales describían la proporcionalidad de la pena; la clásica señalaba que debía ser proporcional al delito, en tanto que la positiva se refería a la peligrosidad. En relación con este tema, consúltese la obra del maestro Ignacio Villalobos.

Fines

La pena debe cumplir con determinados fines:

De corrección. La pena, ante todo, debe lograr corregir al sujeto; actualmente se habla de readaptación social; erróneamente se le llama rehabilitación, pero ésta es otra situación que prevén los arts. 99 y 101 de los códigos penales federal y del Distrito Federal, respectivamente.

De protección. Debe proteger a la sociedad, manteniendo el orden social y jurídi-co. Cuando un sujeto peligroso se encuentra en prisión, el grupo social se siente seguro.

De intimidación. Debe atemorizar y funcionar de modo que inhiba a las personas para no delinquir (función preventiva).

Ejemplo. Debe ser una advertencia y amenaza dirigida a la colectividad.

11.2 Clasificación

Existen diversos criterios según los cuales se clasifica la pena: por sus consecuen-cias, por su aplicación, por la finalidad que persigue y por el bien jurídico que afecta.

Por sus consecuencias

Reversible. La afectación permanece el tiempo que dura la pena, pero después el sujeto recobra su situación anterior y las cosas vuelven al estado en que se encontraban; por ejemplo, la pena pecuniaria.

Irreversible. La afectación derivada de la pena impide que las cosas vuelvan al es-tado anterior; por ejemplo, pena corporal (en su verdadero sentido: mutilación, marca, etc.) o de muerte.

Por su aplicación

Principal. Es la que impone el juzgador a causa de la sentencia; es la pena fun-damental.

Accesoria. Es la que llega a ser consecuencia directa y necesaria de la principal.

Complementaria. Es adicional a la principal y deriva también de la propia ley.

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Delincuencia Organizada (Organización Criminal)

Definición: Agrupación de tres o más personas con una estructura jerárquica o de red, que actúa de manera permanente o reiterada con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales mediante la comisión de delitos graves.

Características: Alta planificación, división de roles (liderazgo, finanzas, sicariato, contabilidad), capacidad de corromper instituciones, y operación en mercados ilícitos (narcotráfico, lavado de dinero, trata).

Ejemplos: Cárteles, mafias, redes de crimen transnacional.

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La teoría de la pena justifica la imposición de castigos por parte del Estado ante delitos, buscando legitimar el poder punitivo. Se divide en teorías absolutas (castigo como fin retributivo), relativas (pena como medio de prevención) y mixtas (combinación de ambas). Sus fines incluyen la protección social, la disuasión general, la rehabilitación y la resocialización del delincuente.

Principales Teorías de la Pena

Teorías Absolutas (Retribución): Sostienen que la pena se justifica a sí misma como un castigo proporcional al mal causado ("ojo por ojo"). Miran al pasado y no buscan fines útiles, sino la justicia. Representantes: Kant (retribución moral) y Hegel (retribución jurídica).

Teorías Relativas (Prevención): Consideran la pena como un medio para prevenir delitos futuros. Miran al futuro. Se subdividen en:

Prevención General: Dirigida a la sociedad para disuadir. Puede ser negativa (intimidación mediante el castigo) o positiva (refuerzo de la confianza en la norma).

Prevención Especial: Dirigida al individuo para evitar la reincidencia. Se enfoca en la rehabilitación, educación y reinserción social.

Teorías Mixtas o de la Unión: Combinan la retribución con fines preventivos. Aceptan que la pena debe ser justa (retributiva), pero también útil socialmente (preventiva), buscando un equilibrio en el derecho penal moderno.

Principios Fundamentales

La imposición de la pena se rige por principios como:

Legalidad: No hay pena sin ley previa.

Necesidad y Proporcionalidad: La pena debe ser proporcional a la gravedad del delito.

Humanidad: Se prohíben tratos crueles o degradantes.

Resocialización: El fin principal es la reintegración del sujeto.

Sus características principales son ser personal, legal, justa, ejemplar e intimidatoria, afectando bienes jurídicos como la libertad o el patrimonio.

Legal (Principio de Legalidad): Solo puede ser impuesta si está prevista previamente en la ley (nulla poena sine lege).

Judicial o Jurisdiccional: Debe ser impuesta por un tribunal u órgano jurisdiccional competente a través de un proceso penal.

Personal: Se aplica únicamente al autor del delito; no se hereda ni se traslada a terceros, salvo en aspectos civiles de reparación del daño.

Aflictiva (o Pasada por el mal sufrido): Produce un sufrimiento, restricción o privación de bienes jurídicos (libertad, propiedades, honor).

Justa y Proporcional: Debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido, sin ser excesiva.

Intimidatoria: Busca disuadir a la sociedad y al individuo de cometer futuros delitos.

Ejemplar: Funciona como un mensaje preventivo general para la sociedad.

Correctiva o Resocializadora: Busca la reinserción social y rehabilitación del delincuente.

Las penas pueden ser principales (como la prisión) o accesorias (como inhabilitaciones), buscando un equilibrio entre el castigo y la seguridad social.

fines de la pena

Los fines de la pena en el derecho penal buscan legitimar el poder punitivo del Estado mediante la combinación de retribución justa (castigo por el daño causado), prevención general (disuasión a la sociedad) y prevención especial (reeducación y reinserción social del delincuente). Estas finalidades buscan proteger bienes jurídicos y mantener el orden social.

Las teorías sobre los fines de la pena se clasifican en:

Teorías Absolutas (Retribución): La pena es un fin en sí misma, impuesta como castigo proporcional al delito cometido, mirando al pasado para hacer justicia.

Teorías Relativas (Prevención): La pena es un medio para evitar delitos futuros.

Prevención General: Se dirige a la sociedad. Puede ser negativa (intimidación a potenciales delincuentes) o positiva (reafirmar la vigencia de la norma).

Prevención Especial: Se dirige al delincuente para evitar la reincidencia, buscando su rehabilitación, reeducación y reinserción social.

Teorías Mixtas o de la Unión: Combinan la retribución con la prevención, siendo las más comunes en la legislación actual.

Los fines de la pena buscan el equilibrio entre justicia, seguridad y la humanización del castigo.

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La clasificación de la pena por sus consecuencias afecta bienes jurídicos del reo (libertad, patrimonio, derechos), mientras que su aplicación se divide en principales, accesorias y sustitutivas. Las penas principales se imponen directamente, las accesorias acompañan a las principales y las sustitutivas evitan el encarcelamiento.

1. Clasificación por sus Consecuencias (Bien Jurídico Afectado)

Privativas de libertad: Limitan la libertad ambulatoria, incluyendo prisión (temporal o permanente), localización permanente y responsabilidad por impago de multas.

Privativas de derechos: Inhabilitaciones (absolutas o especiales), trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a conducir o portar armas, y alejamiento de la víctima.

Pecuniarias (Multa): Sanción económica basada en días-multa o proporcional al daño.

2. Clasificación por su Aplicación (Estructura Funcional)

Penas Principales: Son las impuestas específicamente para el delito cometido, previstas directamente en la ley.

Penas Accesorias: Dependen de la imposición de una pena principal. Tienen la misma duración que la principal, salvo disposición contraria (ej. inhabilitación especial).

Penas Sustitutivas: Medidas que el juez impone en lugar de la pena privativa de libertad, como la suspensión de la pena, trabajos comunitarios o libertad condicional.

3. Clasificación por Composición y Gravedad

Composición: Pueden ser únicas (una sola pena), cumulativas (varias aplicadas juntas) o alternativas (el juez elige entre opciones).

Gravedad: Se dividen comúnmente en penas graves, menos graves y leves, determinado por la duración o el tipo de derecho privado.

4. Penas Aplicables a Personas Jurídicas

Incluyen multas, disolución de la entidad, suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para subvenciones/contratación y la intervención judicial