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En materia de legitimación de capitales el sector notarial tiene un rol importante APNF. coadyuvancia para determinar si hay actividades de lavado de dinero y se creo una oficina de prevención. Creada por Ley la oficina esta en proceso de creacion de plazas. ya se cuenta con jefatura. El pais será evaluado el 2026 por instancias internacionales para determinar avances en materia de prevencion. Hay mas de 1o mil notarios a lso cuales hay que supervisar de manera interinstitucional para identificar la existencia de actividades irregulares. actuaciones fradulentas buscan ser identificadas oportunamente y trsladada a la fiscalia para la investigación y establecimientos de responsabilidades.

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La interconectvidad e interoperatividad entre instituciones es fundamental. esto permite fortalecer capacidades como país para la prevención , persecucion y sacion de delitos y amenazas ala ciber seguridad.

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Incorporar a la comunidad con programas como SEMBREMOS SEGUIRIDAD con su otro programa Vigilancia Vecinal. Trabajar también Espacios Públicos Seguros. Además, Educación y Capacitación Comunitaria, Focalización de Nodos Demandantes mediante la Identificación de Zonas Criticas e Intervenciones Multidisciplinarias y la colaboración interinstitucional, como ejemplo de buenas prácticas

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Únicamente a través de una cooperación interinstitucional eficiente (no burocrática), se puede lograr tener un panorama más amplio de las ramificaciones de la delincuencia organizada, lo que permitirá reaccionar de una forma más eficiente.

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La estrategia de producción de información de Inteligencia tiene el brazo más fuerte que es comunidad de inteligencia, esto permite tener información que permite evaluar, prevenir y anticipar las acciones del crimen organizado, el Terrorismo, ciber amenazas, corrupción.

Con la creación de laboratorio de inteligencia y forense se ha permitido tener acceso a tecnología a traves de empresas privadas

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1- Estrategias amplias para prevenir y combatir la delincuencia organizada

Contar con la especialización para la   atención y el abordaje de la delincuencia organizada en el SPN, atendiendo a una respuesta país, que posibilite combatir este flagelo integralmente.

Mantener Operaciones policiales estratégicas.

Dar seguimiento a la Declaratoria de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. BID.

2- Medidas que debe considerarse para fortalecer y fomentar la cooperación internacional a fin de combatir la delincuencia organizada, el terrorismo y las nuevas y emergentes formas de delincuencia, incluida la utilización de la Convención contra la Delincuencia Organizada, la Convención contra la Corrupción y los instrumentos jurídicos internacionales

Hacer una consolidación de esfuerzos, mecanismos y estrategias, para evitar una dispersión de recursos que más bien debilite mayormente las instituciones públicas.

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Atención de denuncias por parte del PANI por medio de páginas de Facebook, acompañamiento vía Whastapp, a fin de que las personas menores de edad puedan denunciar situaciones violatorias de derecho en el ámbito digital.

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Invertir en las formación de capacidades en materia de ciberseguridad, tanto de la población en general como de las instituciones.

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Hay que avanzar en legilacion homologada entre países, con mismos procedimientos legales, recursos legales, penas y demás. Estos evitará qué organizaciones criminales busquen zonas de confort para operar debido a legislación es más garantistas que otras.

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Hay que avanzar en legilacion homologada entre países, con mismos procedimientos legales, recursos legales, penas y demás. Estos evitará qué organizaciones criminales busquen zonas de confort para operar debido a legislación es más garantistas que otras.

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Reformas a Leyes que actualmente no están siendo efectivas o no se hicieron pensando en la realidad país. Nuevas estrategias de investigación y especialización de personas funcionarias en delitos por medio de plataformas tecnológicas. Reforma a la Ley respecto a la intervención de las comunicaciones para detectar negocios ilegales, delincuencia organizada previamente y así evitar delitos. Apoyo a la nueva propuesta de ley del sistema penitenciario nacional para evitar delitos que se realizan o se coordinan desde el sistema penitenciario.

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Se debe establecer mecanismos de cooperación que permitan establecer regulaciones en materia del uso de las inteligencias artificiales, principalmente las de tipo geberativo.

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Se debe invertir no solo tecnología sino en personal capacitado y prevención. Se debería empezar a invertir en prevención para educar a la sociedad en el sentido de ser personas de bien, trabajadora y que las futuras generaciones entiendan que se debe trabajar honradamente para tener dinero. Ahora bien, tecnología en materia de escaner en aeropuertos y fronteras para evitar ingresos de armas y drogas. Asimismo, reformar algunas leyes para regular la utilización de tecnología en investigaciones y otros.

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Hay que avanzar en temas de combate decidido a delincuencia transaccional en cualquiera de sus formas. El no ataque decidido a estos fenómenos vuelve a las naciones en nichos para la operación de estructuras criminales  con los consiguiente efectos colaterales y ramificaciones de tipos criminales nuevos o potenciados

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Hay que avanzar en temas de combate decidido a delincuencia transaccional en cualquiera de sus formas. El no ataque decidido a estos fenómenos vuelve a las naciones en nichos para la operación de estructuras criminales  con los consiguiente efectos colaterales y ramificaciones de tipos criminales nuevos o potenciados

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Coordinaciones mediante sistemas más avanzados en detección de situaciones de de riesgo de personas menores de edad de las diferentes instituciones del Estado en coordinación con el PANI para garantizar su protección.

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Atender a la prevención de las violencias estructurales, a través de las cuales se permean las organizaciones criminales aprovechándose de los sectores con mayores vulnerabilidades del país.

Articulación efectiva entre los organismos policiales que posibilite la comunicación efectiva y fluida, con acciones concretas y cohesionadas, incluso con sistemas tecnológicos que posibiliten la consulta de registros y esa interacción tenga la finalidad de contrarrestar las organizaciones criminales.

Inversión pública no restrictiva a nivel presupuestaria que permita atender los programas de prevención como respuesta primaria a la atención y abordaje de la minimizacion de la delincuencia y la violencia.

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Normativa sobre protección de datos para evitar comprometer la privacidad de la información. 

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Normativa sobre protección de datos para evitar comprometer la privacidad de la información. 

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Implementación de nuevas tecnologías y capacitación del personal de justicia para minimizar errores en los procesos mediante un expediente unico, uso de tecnologia para custodia de pruebas y disminuir la manipulación de evidencias.

Utilización de cámaras, drones, en espacios públicos para actuar rápidamente y disminuir el crimen

Análisis de redes sociales para detectar comportamientos sospechosos a traves de Análisis de gran cantidad de datos

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Se debe regular el terrorismo de Estado mediante medios ciberneticos por ejemplo.

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Considero que las empresas de tecnología desarrolladas que son las mismas que crean sistemas de seguridad informática, pueden colaborar con los Estados para brindarles apoyo sobre todo a países no tan desarrollados o con poder económico para que les faciliten herramientas de protección e investigación, ya que muchas veces los delincuentes buscan estos lugares vulnerables para desde ahí cometer delitos.

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Al tomar nota del entorno de seguridad tan desafiante al que nos enfrentamos y que pone en peligro una serie de aspectos de derechos y libertades fundamentales (incluidos los derechos a un juicio justo, a la privacidad y las libertades de asociación y de religión o creencias); es relevante evitar la tendencia a enfrentar las ideas de libertad y seguridad entre sí como uno de los efectos secundarios de la actividad terrorista y la respuesta internacional.

El vínculo entre la garantía de los derechos humanos y la protección contra el terrorismo no puede ser exagerado. La consecución de la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento no tendrá éxito si los medios hacia sociedades más seguras no son consistentes con los estándares globales de derechos humanos. La dimensión humana de seguridad -la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la promoción de instituciones democráticas sólidas y el estado de derecho- deben ser consideradas tan relevantes para el mantenimiento de la paz y la estabilidad como lo son las dimensiones político y económica.

Corresponde guiar acciones nacionales bajo el principio que la garantía de seguridad requiere un enfoque multidimensional. Tal dirección no exige el equilibrio entre libertad y seguridad, ni sugiere que la libertad, o aspectos de ella, deban sacrificarse para lograr la seguridad. Por el contrario, la formulación se dirige hacia una perspectiva de la protección de los derechos humanos como elemento integral de la seguridad. Tácticas antiterroristas que no cumplan con las normas de derechos humanos puede en última instancia ser declaradas ilegales, que resultarán en fallas en los enjuiciamientos o condenas revocadas. Herramientas (directrices-mecanismos) que no cumplen con los derechos humanos también son susceptibles de ser ineficaces.

Ha sido significativo para Costa Rica reconocer la importancia de articular esfuerzos regionales e internacionales a fin de enfrentar las amenazas emergentes en el espacio cibernético. Nuestro punto de partida es la visión de una Internet abierta, interoperable, segura y confiable y un ciberespacio estable, bajo el entendido que los compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales deben respetarse y mantenerse. No para promover la violencia armada, la desinformación y propaganda que debilita los procesos democráticos y que pone en balance el umbral de la libertad de expresión y el cruce al radicalismo.

La clave para contrarrestar el ciberterrorismo es aplicar medidas de ciberseguridad y vigilancia efectivas, incluida la coordinación con otros Estados, socios del sector privado y empresas.

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Los delitos de trata y tráfico de personas deben ser elevados a delitos de lesa humanidad 

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Los delitos de trata y tráfico de personas deben ser elevados a delitos de lesa humanidad 

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En Costa Rica por ejemplo ha costado bastante lograr el bloqueo de señal celular en centros penitenciarios por diferentes normativas que les rigen e inclusive normativa nacional o bien porque no tienen los sistemas adecuados para lograr un bloqueo efectivo.

Ha sido una lucha constante con estos proveedores de telefonía.

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Video conferencias para audiencias judiciales y así reducir el transporte de prisioneros, esto es vital para disminuir costos, favorecer el cambio climáticos -menos gastos en combustible-, optimización del personal y mayor dedicación a la prevención del delito 

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Video conferencias para audiencias judiciales y así reducir el transporte de prisioneros, esto es vital para disminuir costos, favorecer el cambio climáticos -menos gastos en combustible-, optimización del personal y mayor dedicación a la prevención del delito 

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Mejorar mecanismos de denuncia ante las autoridades judiciales competentes en coordinación con las personas funcionarias del PANI, a fin de garantizar una rápida exposición de las situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad.

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Se requiere el apoyo de la banca nacional y de empresas de tecnología que logren detectar el ingreso de operaciones con activos virtuales y de cualquier actividad sospechosa, teniendo el apoyo y la legislación adecuada se podría detectar desde que países se cometen estos delitos. Es necesario la articulación entre Estados y el apoyo de los gobiernos vecinos.

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Es vital generar una coordinacion entre países para generar estrategias,protocolos de acción para atender y desarticular redes de crimen organizado, narcotráfico y trata de personas

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Es vital generar una coordinacion entre países para generar estrategias,protocolos de acción para atender y desarticular redes de crimen organizado, narcotráfico y trata de personas

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Articulaciones con autoridades judiciales, juzgados, fiscalías, oij, a fin de determinar acciones de actuación a fin de prevenir los delitos graves y responder a ellos, una vez que se conoce una situación violatoria de derecho es importante que se garantice su protección desde todos los ámbitos. Desde las oficinas locales y dependencias de atención y respuesta inmediata se antienden siuaciones violatorias de derechos, sin embargo requerimos del apoyo y coordinación de otras instituciones, todo en pro del interés superior y mejor interés de las personas menores de edad.

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Es importante el compromiso de los países y de las instituciones del Estado en la lucha contra la delincuencia y el lavado de dinero que es en su mayoría de donde ingresa el dinero que financia a los diferentes grupos organizados que compran inmuebles, activos y reclutan personas jóvenes sobre todo para que comentan ilícitos, trafico de drogas y sicariato. Con el apoyo de redes interinstitucionales y coordinación entre Estados la lucha para combatir estos flujos financieros ilícitos.

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Se ha desarrollado estrategias y se han incluido grupos vulnerables como población indígena, mujeres y niños en situación de pobreza, que normalmente son reclutados por estas condiciones por el crimen organizado y trata de personas. Han llegado a estos lugares por medio de diferentes instituciones como el MJP, PANI, INAMU

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Cómo abordar los flujos ilícitos en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación (ADM)

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Cómo abordar los flujos ilícitos en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación (ADM)

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Para abordar de manera correcta acciones contra el financiamiento al terrorismo y a la proliferación, es imperativo establecer un sistema efectivo que permita identificar, evaluar y comprender los riesgos que conlleva; establecer el delito (investigar y procesar); sanciones financieras dirigidas; prevenir el uso de efectivo; intercambio de información nacional e internacional; establecimiento de medidas preventivas, etc. Además, el sistema efectivo debe ser medible (con métricas), ya que las estadísticas son fundamentales; debe tener capacidad de materializar las sanciones, capacidad de prevenir, capacidad de comunicar información/coordinación, capacitación, recurso humano de investigación y expertos; Cooperación Internacional, alianzas estratégicas, multilateralismo, con seguimiento y acompañamiento; si se tiene una condena. Debe haber coherencia entre lo que se investiga y la coherencia de la condena. Solo así se podrá mitigar los riesgos.

En síntesis, un sistema efectivo se caracteriza por tener sanciones efectivas, decisivas y proporcionales; por procesar y condenar los delitos de financiamiento; y por dirigir investigaciones integradas a estrategias nacionales antiterrorismo. Además, se debe recordar que a veces los fondos vienen de fuentes legítimas y que el nivel de riesgo es desigual entre países; investigaciones buscan también efectos preventivos; hay que frenar actos antes de que se produzcan; vinculación con el sector no financiero (asociaciones religiosas/culturales); interrupción de actividad por otras vías (expulsiones, rescisiones de licencias).

Sería óptimo para un país como Costa Rica brindarle más recurso a la UIF del ICD además de contar desde el Poder Judicial con una Fiscalía especializada en temas de terrorismo, que se encargue de hacer investigaciones, de aplicar normativa contra terrorismo y recomendaciones de GAFI, de aplicar sanciones y que sea capaz de intercambiar información con diversos actores internacionales, de manera efectiva. Además, dicho sistema debería ser capaz de materializar las sanciones, para poder irse adaptando a la realidad que está cambiando.

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Grupo 1:

IA, algoritsmo desarrollados por interdisciplinario, marco etico y la seguridad de esa información para que no sea divulgada sin normas pre establecidas

seguimiento a moneda digital, trazabilidad de fondos, el uso irregular de las tecnologías. Ver el delito desde un punto de vista preventivo, se está trabajando interinstitucionalmente (MICITT, OIJ).

Alianzas con sector privado: en ciberseguridad para el estado, pero hay redes a nivel internacional. Cibercluster: generación de capacidades, empresas que generan información

flujos migratorios han traido varias situaciones en cuanto a terrorismo (casos identificados en el país). Financiamiento por organizaciones internacionales, que realiza ataques asimismo a instituciones generando caos (reciente ataque a DGME). En prevención, se ha trabajado con otros entes especializados del estado (en este caso MICITT)

vinculación entre ente técnico y acciones de prevención que las acciones que se impulsen vayan en línea con los ejes de política exterior (que se vincula con los ambientes geopolíticos actuales)

fortalecer las herramientas tecnologicas para prevención de tráfico y trata de personas (biometría)

construcción de redes institucionales regionales, involucramiento del sector privado

participación de poder judicial, falencias en investigación. Forlecer OIJ por medio de cooperación internacional (establecimiento de puntos de contactos que trascienda a nivel institucional para el cumplimiento de los convenios internacionales - darle sostenibilidad a través del tiempo).

Generar contactos más fuertes con las grandes companias para la cooperación privada (alcance más profundo). Registros que aporten datos fiables. Fortalecimiento de cooperación internacional e intercambio de datos

Fortalecimiento de laboratorios forenses y capacidades tecnológicas

utilizar herramientas de medición para adaptar nuestras prácticas

herramientas internacionales para complementar y abordar brechas en legislación para abordar delitos emergentes

actualización de legislación sobre uso de datos

capacitaciones sobre ciberseguridad muy enfocadas a aquellos funcionarios involucrados en ésta área. Hay necesidad de formación para funcionarios públicos de vinculación entre ciberdelito y crimen internacional organizado

desmitificación de la convención del ciberdelito, que tiene importancia de salvaguardias de derechos humanos. LLena vacíos en protección de derechos humanos en ciberdelito. Es complementario a la Convención de Budapest.

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En el caso de investigación para finalidades de delincuencia organizada,  los datos son fundamentales no obstante debe generarse las garantías en favor de la población, pero fortaleciendo las acciones de investigación. 

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En el caso de investigación para finalidades de delincuencia organizada,  los datos son fundamentales no obstante debe generarse las garantías en favor de la población, pero fortaleciendo las acciones de investigación. 

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Debe generarse los protocolos necesarios para que las autoridades, puedan generar confianza del uso apropiado de los datos .

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Los flujos financieros ilicitos no solo se debe ver desde la perspectiva de lavado de dinero producto de narcotráfico, ya que está vínculado estrechamente con tráfico de personas y procesos migratorios, dónde se genera incluso la desconfianza en las instituciones y que genera una exposición mayor de las personas, dónde puede darse seguimientos, extorsión e incluso sustracción de bienes a la personas en el trayecto migratorio y donde hay grupos organizados en el trayecto.

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La comercialización de datos es una actividad que debe ser regulada en el tanto puede generar exclusión del sistema de las personas, lo cual puede coadyuvar a actividades de préstamos fuera del sistema bancario. Pero también si la calidad de la información no es la necesaria puede poner en riesgo al propio sistema.

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La comercialización de datos es una actividad que debe ser regulada en el tanto puede generar exclusión del sistema de las personas, lo cual puede coadyuvar a actividades de préstamos fuera del sistema bancario. Pero también si la calidad de la información no es la necesaria puede poner en riesgo al propio sistema.

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Derechos Humanos

Políticas Públicas en general la delicuencia organizado , el crimen organizado, trata de personas y terrorismo en concordancia con los drechos humanos se debe tomar en cuenta: La Policía Penitenciaria trabaja con la UE en datos como: el 65% de mujeres son tramitadas por ingreso de drogas en los centro penales, existe conductas de sometimiento , se requiere de motrarlo para que los datos se traduzcan en políticas públicas.

Necesidad de planificación a futuro para gestionar adecudamente personas privadas de libertad.

Mecanismos de control son ineficientes.

Costa Rica es garantista de los derechos humanos y hay un perfil criminal que perpetua la delicuencia organizada. Perfil de privado de libertad ha cambiado.

Manifestaciones de la criminalidad han variado trascendentalmente. Modelos de valoración de riesgo que están aplicando otros países ha permitido concoer como intervenir de manera particular. Sistema NRR Argentino ( Necesidad, responsalidad)

Amenazas transnacionales deben abordarse de manera conjunta y regional.

Inversión educación y social.

Conceptualización jurídca de CO, pero desde el punto de vista sociológico hay que analizar la participación, el acceso a oportunidades, la salud mental, corrupción, fortalecimiento de la ética profesional.

Atenderlo de manera transversal culturalmente.

Corrupción en la función pública (endeudamiento de los funcionarios

públicos)

Delicuencia organizada está bsucando adeptos en diferentes estractos de la sociedad.

Reforzar los valores institucionales

Trabajo desde la perspectiva del pensamiento crítico.