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GUIA DE ESTADOS DE REGIMEN FISCAL PREFERENTE

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GUIA DE ESTADOS DE REGIMEN FISCAL PREFERENTE

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Mi expectativa es saber técnicas para Prevenir el Lavado de Dinero en la empresa que laboro, también sobre Listados PEP y otros importantes

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Actualizar métodos y herramientas para un adecuado control de las operaciones.

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Mis expectativas son aprender sobre los cambios debido a nuevos riesgos y como prevenirlos de acuerdo a experiencias dadas en empresas nacionales y extranjeras.
Gloria Rivera
CTE, S.A. de C.V.

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Mi expectativa para este curso es actualizar conocimientos entorno a la pandemia por COVID y las nuevas prácticas que debemos implementar dentro de nuestros procesos relacionados con PLDFT

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Mi expectativa para este curso es actualizar conocimientos entorno a la pandemia por COVID y las nuevas prácticas que debemos implementar dentro de nuestros procesos relacionados con PLDFT

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Fanny- SGB-

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Conocer, aprender y poner en práctica en el lugar donde desempeño. DISMA SA DE CV
MILTON ESCOBAR.

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Mi expectativa es adquirir mayor conocimiento en tema de los nuevos riesgos derivados de Lavado de Dinero, así como la forma de crear una cultura
integral de prevención post pandemia a nivel institucional

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Mi expectativa es adquirir nuevo conocimientos y herramientas que permitan ser aplicados en los procesos de la institución en especial en el nuevo contexto del covid-19

María Goitia
SGB

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Mi nombre es Caty Flores, de Manufacturas Plásticas, S.A de C.V.

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Mi nombre es Caty Flores, de Manufacturas Plásticas, S.A de C.V.

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Mis expectativas: Actualizarme sobre los nuevos riesgos en prevención de lavado de dinero y activos.

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Conocer los nuevos riesgos de Lavado de dinero 

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Conocer los nuevos riesgos de Lavado de dinero 

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para estar preparados frente a esos riesgos. Victor Loucel

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- Mauricio Martínez: Mi expectativa para el curso es adquirir conocimientos sobre nuevos riesgos en prevención de lavado de Dinero y Activos.

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- Mauricio Martínez: Mi expectativa para el curso es adquirir conocimientos sobre nuevos riesgos en prevención de lavado de Dinero y Activos.

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Mi expectativa para este curso es aprender sobre las prácticas de prevención de lavado de dinero, actualmente es un tema de mucha importancia y hay que estar actualizándonos siempre que se pueda. José Roberto Hernández Barra. Empresa: Fortis Servicios Empresariales

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Mi expectativa para este curso es aprender sobre las prácticas de prevención de lavado de dinero, actualmente es un tema de mucha importancia y hay que estar actualizándonos siempre que se pueda. José Roberto Hernández Barra. Empresa: Fortis Servicios Empresariales

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Bienvenidos al entrenamiento en Prevención de Lavado de Dinero y Activos 

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Bienvenidos al entrenamiento en Prevención de Lavado de Dinero y Activos 