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Son empresas que realizan inspecciones de las mercancías para verificar la condición (cantidad, calidad, empaque, estibas) de los productos previos al embarque y transporte, así como en su llegada al lugar de destino

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Mecanismo de resolución alternativa de conflictos, que permite someter una controversia o diferencia del contrato al análisis por parte de un panel arbitral, con el fin de buscarle una solución. El arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado

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Transacciones financieras que no aceptan medios seguros

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Transacciones financieras que no aceptan medios seguros

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Transacciones financieras que no aceptan medios seguros

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Transacciones financieras que no aceptan medios seguros

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Un correo electrónico que cambia en el último momento

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Un correo electrónico que cambia en el último momento

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Pedidos urgente de empresas con pago diferido

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Pedidos urgente de empresas con pago diferido

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Corresponde a la adquisición fraudulenta
de información confidencial con ayuda de correos electrónicos, a
través de los cuales se induce a las víctimas a facilitar sus datos de
identidad o información financiera a defraudadores que pretenden
representar a autoridades comerciales o públicas

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Tips para evitar el riesgo de Fraude por Sobrepago en un cheque.

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Tips para evitar el riesgo de Fraude por Sobrepago en un cheque.

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En las operaciones comerciales debe utilizarse el sentido común, es recomendable verificar que la operación comercial lleva un curso normal.

Verificar el cheque enviado cuenta con fondos en el banco antes de hacer cualquier tipo de transferencia.

Debe negociarse un medio de pago seguro y bajo el monto pactado.

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Ocurre en operaciones de comercio electrónico y por venta a través de anuncios clasificados. El fraude se cuando un comprador potencial ofrece un precio muy atractivo sobre un producto y el vendedor lo acepta.

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Tips para evitar el riesgo de Fraude de robo de Identidad.

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Tips para evitar el riesgo de Fraude de robo de Identidad.

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Nunca se debe dar el número de tarjeta de crédito por teléfono a menos de que conozca a quién lo llama.

Es necesario determinar si la persona con la cual está negociando labora para la empresa y cuenta con las potestades para ello.

Reportar transacciones financieras no autorizadas al banco, compañía de tarjeta de crédito y a la policía tan pronto lo note.

Si su identidad ha sido plagiada, debe pedir a la oficina de crédito que someta una declaración con esa explicación en el reporte de crédito.

Notificar a personeros de la empresa la sospecha de que un funcionario no labora allí.

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Es un tipo de fraude que ocurre cuando una persona toma la
identidad de otra para cometer un fraude u otro acto criminal. 

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Es importante conocer a la contraparte, especialmente en cuanto a su historial de ventas, presencia en el mercado, prestigio y verificar que la información de contacto brindada es confiable y real.

Si los términos de negociación son complejos debe buscar asesoría para determinar la legalidad del negocio y si es factible.

Confirmar con las autoridades competentes en el mercado destino la veracidad de los procedimientos de importación de acuerdo al producto.

Deben seguirse las prácticas de comercio comunes, haciendo especial revisión en los medios de pago y la negociación del contrato de compraventa internacional.

Establecer un INCOTERMS en el cual el exportador no se involucre en los procedimientos de importación de los productos.

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Pagos en el extranjero por procedimientos en elpaís importador 

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Pagos en el extranjero por procedimientos en elpaís importador 

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Ocurre cuando el exportador debe hacer un
pago por adelantado para la obtención de una certificación o
registro en el país importador. Una vez efectuado el pago el importador desaparece.

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Otros tipos de Fraudes a nivel internacional

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Otros tipos de Fraudes a nivel internacional

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Tips para evitar el riesgo de Fraude en los Medios de Pago 

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Tips para evitar el riesgo de Fraude en los Medios de Pago 

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Antes de utilizar la transferencia directa de fondos es necesario que el exportador e importador conozca otros medios de pago considerados más seguros.

Investigar a la empresa compradora, no fiarse solamente de los datos aportados por el comprador.

Si no se conoce a la empresa compradora no es recomendable otorgar ningún tipo de crédito.

Debe existir una negociación clara entre el vendedor y el comprador, estableciendo la forma de pago, los plazos y las responsabilidades de ambas partes

No se debe “invertir” ni “comprar” una carta de crédito ya que dichas inversiones no existen.

Leer los documentos con ojo crítico, tomar notas detalladas de toda aseveración verbal y exigir que toda aseveración verbal se haga constar en los documentos.

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Son cheques que emite un banco para ser utilizados como medio de pago internacional, en el que se liquida cuando se compra.

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La carta de crédito es el medio de pago con mayores niveles de seguridad emitido por un banco, que actúa por solicitud y de conformidad con las instrucciones de su cliente y por medio del cual se compromete a pagar a un tercero (beneficiario, exportador o vendedor), aceptar letras de cambio giradas por el beneficiario o autorizar a otro banco para que efectúe el pago o acepte letras de cambio contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones del crédito original.

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Es un instrumento de pago internacional que le permite al exportador girar instrucciones por cuenta y riesgo propio a una entidad bancaria en el exterior.

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Consiste en el traspaso de dinero de la cuenta del importador a la cuenta del exportador

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Es una orden de pago a una persona en concreto o a un simple tenedor. Esta orden de pago solo será cumplida por el banco si los fondos disponibles en la cuenta

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El medio de pago constituye la forma en que se realizan o reciben los pagos por concepto de las mercancías objeto de comercio internacional.

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Tips para disminuir el riesfo de Fraude en los Seguros 

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Tips para disminuir el riesfo de Fraude en los Seguros 

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Obtener un seguro que haya sido expedido por un ente autorizado y debidamente registrado ante las autoridades nacionales.

Chequear  los riesgos que cubre la póliza de seguros y el porcentaje de cobertura para que al momento de utilizarse pueda cubrir los riesgos proyectados.

Negociar adecuadamente los INCOTERMS para determinar a quién le corresponde adquirir el seguro en la operación comercial.

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A los exportadores se les garantiza el reembolso de un porcentaje de las eventuales pérdidas que puedan sufrir, como consecuencia de la falta de pago total o parcial de un crédito otorgado a un comprador en el extranjero, siempre que el incumplimiento se derive de alguno de los riesgos amparados en la póliza.

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Seguro de carga importación y exportación

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Seguro de carga importación y exportación

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cubre las
pérdidas por daños que pueda sufrir la mercancía durante
el traslado, así como en las operaciones de carga y descarga
y estancia en un almacén o bodega intermedia, previa a la
llegada a su lugar de destino

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Los más comunes en el Comercio Internacional 

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Los más comunes en el Comercio Internacional 

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Es utilizado para proteger la carga de los riesgos derivados del transporte, o bien para disminuir el riesgo por el no pago de la contraparte en el otro país.

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Tips para disminuir el riesgo de Fraude en uso de los INCOTERMS 

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Tips para disminuir el riesgo de Fraude en uso de los INCOTERMS 

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Las empresas deben asesorarse de la mejor forma posible especialmente en cuanto a la aplicación de los INCOTERMS, mediante profesionales en el tema.

Debe especificarse el tipo de INCOTERMS que se va a utilizar haciendo referencia en el contrato de compraventa internacional llevado a cabo entre las partes para determinar las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes

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El desconocimiento de estos términos, puede inducir a la pérdida de dinero para el exportador o bien podría generar la oportunidad que el cliente de mala fe se pueda aprovechar de la situación para beneficio propio. 

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El desconocimiento de estos términos, puede inducir a la pérdida de dinero para el exportador o bien podría generar la oportunidad que el cliente de mala fe se pueda aprovechar de la situación para beneficio propio. 

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Las cuales definen y reparten las obligaciones, gastos, riesgos del transporte internacional y del seguro, entre vendedor y comprador con la finalidad de reducir la incertidumbre en las transacciones comerciales

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Tips para disminuir el riesgo de Fraude en los Contratos 

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Tips para disminuir el riesgo de Fraude en los Contratos 

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Definir las condiciones de entrega y pago por escrito, incluyendo las condiciones para hacer efectiva la obligación de pago.

Evaluar la solvencia moral del cliente con sus respectivas recomendaciones comerciales y referencias bancarias,

Anticipar el embarque, con el fin de prevenir atrasos en la entrega.

Las empresas deben asesorarse en temas de contratos, mediante una firma de abogados, cámaras empresariales o instituciones especializadas.

Los exportadores e importadores deben llevar a cabo una negociación consensuada con su contraparte de forma que puedan establecerse obligaciones y responsabilidades, sin dejar de lado aspectos como los costos indirectos y la resolución de controversias.

Adquirir las pólizas de seguros adecuadas y que se ajusten a los requerimientos de envío.

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Frecuentes tipos de Fraude en el Contrato.

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Frecuentes tipos de Fraude en el Contrato.

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- Envío de mercancías de segunda en vez de ser de primera
- Se infle el precio de la mercancía en la factura comercial, que ya fue acordado inicialmente.
- Daños en la mercancía por mal embalaje durante el envío.
- El vendedor envía las mercancías por vía marítima, siendo la opción más adecuada la aérea, lo cual repercute en la calidad de las mercancías.

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Precios del producto.
Calidad.
Cantidad de mercancías.
Medio de pago.
Utilización de seguros.
Pago de financieros.
Los intereses o costos de oportunidad.
Trámites aduanales.
Transferencia de responsabilidades del comprador al vendedor (y viceversa)
Plazo del contrato, Resolución de diferencias, Transporte y aspectos sobre propiedad intelectual.
Resolución de controversias.

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Corresponde a un acuerdo de voluntades entre dos o más partes (comprador y vendedor) con el propósito de definir obligaciones jurídicas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones en un proceso de negociación de mercancías, servicios, etc.

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Se puede manifestar en las siguientes operaciones en el Comercio Internacional 

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Se puede manifestar en las siguientes operaciones en el Comercio Internacional 

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Cuando las Empresas realizan compras muy elevadas sin consultar el precio, vía Internet,.

Cuando se ofrece pagar la totalidad del pedido por adelantado dando toda clase de facilidades, haciendo creer que no existe ningún riesgo.

Se exige más efeciencia en las operaciones comerciales excusándose en la expiración de contratos estatales o por factores de operación en la cadena de suministros.

Se brinda información de contacto falsa, como números de teléfono, dirección, código postal, fax o persona de contacto.

Cuando hay empresas que carecen de referencias, historial de ventas o que cuentan con direcciones imprecisas o inexistentes.

Presencia de correos electrónicos  mal redactados e incurren en contradicciones sobre un negocio determinado.

Cuando un negocio ha simple vista resulta fluir de manera satisfactoria, es donde hay que mantenerse más alerta.

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A) Cuando hay presencia de  un elemento de engaño o de información inexacta, incompleta o que carece de veracidad.
B) Mediante el engaño, al  inducir a la víctima a desprenderse de algo valioso que le pertenece, mediante información falsa.
C) Requiere una dimensión y un alcance económico considerable;
D) Cuando se manipulan los sistemas comerciales y sus instrumentos lícitos para efectos ilícitos.

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Aquella actividad criminal definida como el abuso de posición, falsa representación, o perjuicio a los derechos de las demás personas para beneficio propio.